5800 करोड़ रुपये के शेयर बिके, ईडी का कहना है कि पीएनबी में 40 फीसदी नुकसान, माल्या बैंक धोखाधड़ी के मामले बरामद
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि भगोड़े व्यवसायियों नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या द्वारा किए गए कथित धोखाधड़ी में बैंकों द्वारा खोए गए धन का लगभग 40 प्रतिशत अब तक बरामद किया जा चुका है, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5,800 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के संलग्न शेयरों की बिक्री के बाद कहा। बुधवार।
एजेंसी के अनुसार, नवीनतम बिक्री से कुल वसूली का मूल्य 9,041.5 करोड़ रुपये हो गया है, या इन तीनों द्वारा कथित रूप से 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई है।
विकास पर टिप्पणी करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया, “भगोड़े और आर्थिक अपराधियों का सक्रिय रूप से पीछा किया जाएगा, उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और बकाया राशि की वसूली की जाएगी।”
उनके खिलाफ जांच तेज होने के कारण विदेश भाग गए तीनों की जांच ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है, जब उन पर बैंकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया था, और इन धोखाधड़ी को वर्गीकृत किया गया है। देश की अब तक की सबसे बड़ी क्रिमिनल लोन डकैती।
केंद्रीय एजेंसी ने इन दो मामलों को कम किया – मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में हीरा व्यापारी नीरव मोदी, उसके चाचा मेहुल चोकसी और अन्य द्वारा कथित तौर पर 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और लगभग 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। यहां जारी एक बयान में माल्या द्वारा शुरू की गई किंगफिशर एयरलाइंस की धोखाधड़ी।
इसने कहा कि तीन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपनी कंपनियों के माध्यम से धन की हेराफेरी की, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों के एक समूह को 22,000 करोड़ रुपये (निश्चित संख्या में 22,585.83 करोड़ रुपये) से अधिक का नुकसान हुआ।
एक टिप्पणी के लिए पूछे जाने पर, चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने पीटीआई को बताया, “ईडी ने वास्तव में बैंकों के पैसे से कहीं अधिक संपत्ति संलग्न की है।”
ईडी, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत ऐसे मामलों की जांच करने के लिए अधिकृत है, इन दो मामलों में कुल 18,170.02 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क और जब्त की गई, जिसमें 969 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति “स्थित” शामिल है। .
ईडी ने कहा, “संलग्न और जब्त की गई संपत्ति की मात्रा बैंक के कुल 22,585.83 करोड़ रुपये के नुकसान का 80.45 प्रतिशत है।”
एजेंसी ने कहा कि इन कुर्क संपत्तियों में से, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने एसबीआई के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम की ओर से, जिसने माल्या को पैसा उधार दिया था, यूनाइटेड ब्रुअरीज लिमिटेड (यूबीएल) के 5,824.50 करोड़ रुपये के नए शेयर बेचे।
डीआरटी की कार्रवाई ईडी द्वारा मुंबई में इन मामलों की सुनवाई कर रही एक विशेष पीएमएलए अदालत के निर्देश पर एसबीआई के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को अपने द्वारा संलग्न यूबीएल के लगभग 6,624 करोड़ रुपये के शेयरों को हस्तांतरित करने के बाद आई है।
इसमें कहा गया है, ‘इन शेयरों की बिक्री से 25 जून तक 800 करोड़ रुपये और मिलने की उम्मीद है।’
ईडी ने कहा कि बैंकों ने पहले माल्या और उसकी अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ शेयरों की इसी तरह की बिक्री से 1,357 करोड़ रुपये की वसूली की है।
उन्होंने कहा कि नीरव मोदी के खिलाफ जांच के दौरान 1,060 करोड़ रुपये की अन्य संपत्ति पहले बैंकों को ‘पुनर्स्थापित’ की गई थी।
ईडी ने कहा कि आज तक, 9,041.5 करोड़ रुपये की संपत्ति, “बैंकों को कुल नुकसान का 40 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सौंप दी गई है।”
“इस प्रकार, बैंकों को पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा संलग्न / जब्त की गई संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री के माध्यम से कुल 9,041.5 करोड़ रुपये की वसूली होगी,” यह कहा।
इसके अलावा, आधिकारिक सूत्रों ने कहा, मुंबई में एक विशेष अदालत द्वारा 50 वर्षीय हीरा व्यापारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के बाद पिछले साल जुलाई में मोदी की संपत्ति जब्त किए जाने के बाद सरकारी खजाने में 329.67 करोड़ रुपये की वसूली हुई है।
ईडी ने कहा कि जांच ने “अटूट रूप से साबित” किया है कि तीनों ने अपने द्वारा नियंत्रित नकली संस्थाओं का इस्तेमाल रोटेशन के लिए किया और बैंकों द्वारा प्रदान किए गए धन को छीन लिया।
“अन्वेषक कब्जे में रखी गई इन संपत्तियों को खोजने के लिए जांचकर्ताओं को बहुस्तरीय कॉर्पोरेट घूंघट के माध्यम से छेदना पड़ा।”
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय लेनदेन और विदेशों में संपत्तियों को छिपाने का एक असंख्य वेब था।”
ईडी ने विदेशों से सोने और हीरे के आभूषण (मोदी और चोकसी फर्मों के) जैसी देशी संपत्तियों को भी वापस कर दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका निपटान नहीं किया गया है और जब्ती के लिए बैंकों और सरकारी खजाने के लिए उपलब्ध हैं।
एजेंसी ने कहा, “इन संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा डमी संस्थाओं, ट्रस्टों, तीसरे व्यक्तियों, इन आरोपियों के रिश्तेदारों के नाम पर रखा गया था और ये संस्थाएं इन संपत्तियों को रखने के लिए तीन आरोपियों की प्रॉक्सी थीं।”
इसने कहा कि माल्या (65) के प्रत्यर्पण का आदेश वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया है और यूके उच्च न्यायालय ने इसकी पुष्टि की है।
इसमें कहा गया है, “चूंकि माल्या को यूके के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए उसका भारत प्रत्यर्पण अंतिम हो गया है।”
इसने कहा कि मोदी भी अपनी प्रत्यर्पण याचिका खो चुके हैं और पिछले 2.3 साल से लंदन की जेल में हैं।
चोकसी (62) 23 मई को एंटीगुआ और बारबुडा से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था, जहां वह 2018 से एक नागरिक के रूप में रह रहा है, और बाद में पड़ोसी डोमिनिका में सामने आया, जहां से भारत उसे निर्वासित करने की कोशिश कर रहा है।
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