Amtefone के साथ लेनदेन पर बही प्रविष्टियों से पता चला कि बिक्री प्रविष्टियाँ हर महीने दर्ज की गईं लेकिन FY23 में कोई बैंक रसीद प्रविष्टियाँ नहीं जोड़ी गईं।
सेबी कंपनी की आईपीओ आय का दुरुपयोग करने और प्रमोटर को अपने शेयर बेचने में मदद करने के लिए अपने वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से पेश करने के लिए जांच कर रहा है।
वेरेनियम क्लाउड की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा एमटेलफ़ोन से आया, एक कंपनी जो पनामा पेपर्स में नामित कंपनियों द्वारा साझा किए गए पते पर पंजीकृत है।
पनामा पेपर्स लीक हुए दस्तावेज़ थे जिनमें टैक्स हेवेन और ऐसे लोगों के बारे में जानकारी थी, जिन्होंने अपनी संपत्ति छिपाने के लिए विदेशी संस्थाओं का इस्तेमाल किया था।
10 मई को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी और उसके प्रमोटर और प्रबंध निदेशक हर्षवर्द्धन हनमंत साबले को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया और साबले को एक सूचीबद्ध कंपनी में बोर्ड पद रखने से प्रतिबंधित कर दिया।
नियामक कंपनी की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) आय का दुरुपयोग करने और प्रमोटर को अपने शेयरों को बेचने में मदद करने के लिए अपने वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से पेश करने के लिए जांच कर रहा है।
जांच के दौरान, जांच अधिकारियों ने पाया कि FY23 और FY24 की पहली छमाही में कंपनी की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा Amtelfone नाम की कंपनी को दिया गया था, जिसकी अपने अजीब पते के अलावा कोई ऑनलाइन उपस्थिति नहीं थी।
सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध डेटा से पता चला है कि एमटेलफ़ोन का पता सुइट 9, अनसुया एस्टेट, रिवोल्यूशन एवेन्यू, विक्टोरिया, माहे, सेशेल्स गणराज्य है। यह वह पता था जिसे पनामा पेपर्स में नामित कई कंपनियों ने साझा किया था।
सेबी के अंतरिम आदेश में कहा गया है: “उपरोक्त के अलावा, सार्वजनिक डोमेन में एमटेलफ़ोन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। यहां तक कि ओपनकॉर्पोरेट्स के अनुसार, एनएसई को 'एमटेलफोन इनकॉर्पोरेटेड' नाम की कोई कंपनी नहीं मिली।'
FY23 में, 326.22 करोड़ रुपये मूल्य की वेरेनियम की 83.91 प्रतिशत बिक्री Amtelfone नामक कंपनी को की गई थी। FY24 की पहली छमाही में, 268.1 करोड़ रुपये मूल्य की वेरेनियम की 71.44 प्रतिशत बिक्री उसी कंपनी को की गई थी।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को वेरेनियम के जवाब के अनुसार, एम्टेलफ़ोन (मध्य ईज़ और उत्तरी अफ्रीका या एमईएनए क्षेत्र के लिए वीओआईपी सेवाओं का एक वितरक) को प्रदान की गई सेवाएं थोक सॉफ्टवेयरएएस-ए-सर्विस (सास) आधार पर वीओआईपी सेवाएं थीं।
चूँकि Amtelfone पर बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी, NSE ने कंपनी से ग्राहक कंपनी के साथ हस्ताक्षरित चालान और समझौतों के लिए कहा। जवाब में, वेरेनियम ने प्रस्तुत किया कि सभी दस्तावेज़ और डेटा फ़ाइलें चल रहे सीजीएसटी ऑडिट के कारण केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) विभाग के पास थीं और जीएसटी अधिकारियों से वापस मिलने के बाद वह दस्तावेजों का पूरा सेट प्रदान करेगा।
Amtefone के साथ लेनदेन पर बही प्रविष्टियों से पता चला कि बिक्री प्रविष्टियाँ हर महीने दर्ज की गईं लेकिन FY23 में कोई बैंक रसीद प्रविष्टियाँ नहीं जोड़ी गईं। इसके बजाय, केवल Secur Credentials Ltd और Amazon Web Services के विरुद्ध जर्नल प्रविष्टियाँ समायोजित की जा रही थीं।
अधिकारियों ने व्यापार प्राप्य प्रविष्टियों में एक विसंगति भी नोट की।
