विजय माल्या, जो ब्रिटेन भाग गया था, की ईडी और सीबीआई द्वारा कथित तौर पर 9,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के संबंध में जांच की जा रही है।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने शुक्रवार को भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को ऋण दिया, उसके खातों में 792.11 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो पहले मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत संलग्न थे।
इसके साथ ही, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया कि बैंकों और सरकारी खजाने ने देश के अब तक के दो सबसे बड़े आपराधिक बैंक ऋण चोरी के मामलों में हुई कुल धोखाधड़ी में से 58 प्रतिशत की वसूली की है।
माल्या मामले के अलावा, दूसरा मामला पंजाब नेशनल बैंक की ब्रैडी हाउस (मुंबई) शाखा में 13,500 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसे कथित तौर पर हीरा व्यापारी नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी द्वारा संचालित किया गया था।
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“आज, एसबीआई के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने किंगफिशर एयरलाइंस या विजय माल्या मामले में शेयरों की बिक्री से 792.11 करोड़ रुपये की वसूली की है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, इन शेयरों को प्रवर्तन निदेशालय ने कंसोर्टियम को सौंप दिया।
इन शेयरों को पहले ईडी ने मामले में अपनी आपराधिक जांच के हिस्से के रूप में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्क किया था।
पिछले महीने भी, बैंकों के संघ ने माल्या मामले में संलग्न शेयरों की इसी तरह की बिक्री के बाद 7,181 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की थी।
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ब्रिटेन भाग गए माल्या के खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच कर रही है और उनकी अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के संचालन से जुड़े कथित 9,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के संबंध में पूछताछ की जा रही है।
ईडी ने पहले कहा था कि 65 वर्षीय शराब कारोबारी भारत के प्रत्यर्पण के खिलाफ अपना मामला हार चुके हैं और चूंकि उन्हें यूके के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति से वंचित कर दिया गया है, इसलिए भारत में उनका प्रत्यर्पण अंतिम हो गया है।
इन दो मामलों में 22,000 करोड़ रुपये (निश्चित संख्या में 22,585.83 करोड़ रुपये) से अधिक बैंक फंड को “धोखाधड़ी” कहा गया है।
“आज की तारीख में, बैंकों को कुल नुकसान का 58 प्रतिशत की संपत्ति बैंकों को सौंप दी गई है या भारत सरकार के खातों में जमा करने के लिए जब्त कर ली गई है।
ईडी ने कहा, “यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि ईडी ने 18,217.27 करोड़ रुपये (इन दो मामलों में) की संपत्ति कुर्क/जब्त की है।”
ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ जांच तेज होने के कारण तीनों आरोपी – माल्या, नीरव मोदी और चोकसी – विभिन्न समयावधि में विदेश भाग गए।
इन घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने एक ट्वीट में कहा था, “भगोड़े और आर्थिक अपराधियों का सक्रिय रूप से पीछा किया जाएगा, उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और बकाया राशि की वसूली की जाएगी।
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