प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन की एक संपत्ति का “नवीनीकरण किया और वहां रुके” जो कथित बिचौलिए संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के दायरे में है। 2016 में भंडारी के यूनाइटेड किंगडम भाग जाने के बाद, ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी के औपचारिक अनुरोध के जवाब में इस साल जनवरी में भारत में उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी।
इस मामले में पहली बार वाड्रा का नाम सामने आया था
विदेशों में कथित तौर पर अघोषित संपत्ति रखने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोपों पर दो संघीय एजेंसियों द्वारा व्यवसायी की जांच की जा रही है। यह पहली बार है कि संघीय एजेंसी ने इस मामले में वाड्रा का नाम लिया है। एक बयान में, ईडी ने कहा कि उसने इस मामले में यूके के नागरिक सुमित चड्ढा और यूएई स्थित एनआरआई व्यवसायी सीसी, जिन्हें चेरुवथुर चकुट्टी थम्पी के नाम से भी जाना जाता है, के खिलाफ एक नया आरोप पत्र दायर किया है। जांच एजेंसी ने दावा किया कि जब थंपी को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था तब वह उनका “करीबी सहयोगी” था। थंपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
ईडी ने क्या दावा किया?
“संजय भंडारी के पास विभिन्न अघोषित विदेशी आय और संपत्तियां हैं, जिनमें 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर, लंदन और 6 ग्रोसवेनर हिल कोर्ट, लंदन में निम्नलिखित संपत्तियां शामिल हैं। ये संपत्तियां पीएमएलए और सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा के प्रावधानों के अनुसार अपराध की आय हैं। अपराध की इन आय को छुपाने और उपयोग करने में शामिल पाया गया,'' ईडी ने आरोप लगाया। इसमें आगे कहा गया कि जांच में थम्पी को रॉबर्ट वाड्रा का करीबी सहयोगी पाया गया।
“रॉबर्ट वाड्रा ने न केवल सुमित चड्ढा के माध्यम से लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर में उपरोक्त संपत्ति का नवीनीकरण किया, बल्कि उसी में रहे। वाड्रा और सीसी थम्पी ने फरीदाबाद (दिल्ली के पास) में जमीन का एक बड़ा हिस्सा खरीदा और एक-दूसरे के साथ वित्तीय लेनदेन किया। , “ईडी ने दावा किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद वाड्रा से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है और उन्होंने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है। ईडी ने कहा कि दिल्ली की अदालत ने नवंबर में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत दायर पूरक अभियोजन शिकायत पर 22 दिसंबर को संज्ञान लिया।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले के बारे में
यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि ईडी ने 2015 के काले धन विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ दायर आयकर विभाग के आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए फरवरी 2017 में भंडारी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया अपने पूरक आरोप पत्र में कहा गया है कि चड्ढा ने “संजय भंडारी को अपराध की आय को छिपाने, अधिग्रहण, कब्जे और उपयोग और आरोपी संजय भंडारी के स्वामित्व वाली संपत्तियों के प्रबंधन/रखरखाव में सहायता की।
(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)
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