मुंबई: चार सहकारी बैंकों द्वारा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा से जुड़ी एक कंपनी द्वारा लीज पर ली गई चीनी मिल को दिए गए 750 करोड़ रुपये के ऋण, प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दौरान एक जांच के दौरान आए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला।
ईडी ने पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑप बैंक लिमिटेड सहित चार बैंकों को नोटिस जारी किया है, जहां पवार निदेशक थे। ईडी बैंकों द्वारा जरांदेश्वर सहकारी चीनी कारखाना (जरंदेश्वर एसएसके) को दिए गए 750 करोड़ रुपये के कर्ज की जांच कर रही है।
जरांडेश्वर एसएसके को गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खरीदा गया था। इसने जरंदेश्वर एसएसके को तुरंत जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दे दिया। मिल की खरीद के लिए उपयोग की गई धनराशि का एक हिस्सा स्पार्कलिंग सॉयल प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त हुआ, जो पवार और उनकी कंपनी से संबंधित है। पत्नी, ईडी ने कहा था। ईडी ने कहा कि जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड केवल जरंदेश्वर एसएसके के एक प्रॉक्सी मालिक थे और वास्तविक नियंत्रण स्पार्कलिंग सॉयल प्राइवेट लिमिटेड के पास था।
मिल को पट्टे पर देने के एक महीने के भीतर, पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिसमें पवार एक निदेशक थे, ने जरांदेश्वर एसएसके को 100 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया था। कुछ वर्षों की अवधि के बाद, पुणे डीसीसीबी और अन्य बैंकों द्वारा जरंदेश्वर एसएसके को अतिरिक्त 650 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया। ईडी वित्तीय निशान का पता लगाने की कोशिश कर रहा है।
ईडी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप बैंक (MSCB) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। यह संदेह है कि जरंदेश्वर एसएसके द्वारा लिए गए 750 करोड़ रुपये के ऋण को बैंक को घोषित किए जाने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि MSCB के अधिकारियों ने बीमार चीनी मिलों को ऋण स्वीकृत किया और डिफ़ॉल्ट रूप से संपत्ति की नीलामी की। यह संदेह है कि एमएससीबी के अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि उनके रिश्तेदारों या करीबी सहयोगियों ने नीलामी में संपत्ति को औने-पौने दामों पर खरीदा।
ईडी ने कहा कि शहर के एक डेवलपर ओमकार ग्रुप ने करीब 29 करोड़ रुपये का योगदान देकर गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की थी, जबकि 10 करोड़ रुपये एक अन्य शहर के डेवलपर शिवालिक वेंचर्स से आए थे। ईडी ने कहा था कि बाकी पैसे की व्यवस्था पवार के नियंत्रण वाली कंपनी ने 2010 में 60 करोड़ रुपये में जरांदेश्वर एसएसके को खरीदने के लिए की थी।
ईडी ने जरंदेश्वर एसएसके चीनी मिल को कुर्क किया है और कुर्की नोटिस में कहा गया है कि नीलामी इस तरह से की गई थी कि इसे गुरु कमोडिटी द्वारा कम कीमत पर खरीदा जा सकता था, जो कथित तौर पर ओमकार समूह द्वारा संचालित एक डमी कंपनी थी।
ईडी ने पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑप बैंक लिमिटेड सहित चार बैंकों को नोटिस जारी किया है, जहां पवार निदेशक थे। ईडी बैंकों द्वारा जरांदेश्वर सहकारी चीनी कारखाना (जरंदेश्वर एसएसके) को दिए गए 750 करोड़ रुपये के कर्ज की जांच कर रही है।
जरांडेश्वर एसएसके को गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खरीदा गया था। इसने जरंदेश्वर एसएसके को तुरंत जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दे दिया। मिल की खरीद के लिए उपयोग की गई धनराशि का एक हिस्सा स्पार्कलिंग सॉयल प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त हुआ, जो पवार और उनकी कंपनी से संबंधित है। पत्नी, ईडी ने कहा था। ईडी ने कहा कि जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड केवल जरंदेश्वर एसएसके के एक प्रॉक्सी मालिक थे और वास्तविक नियंत्रण स्पार्कलिंग सॉयल प्राइवेट लिमिटेड के पास था।
मिल को पट्टे पर देने के एक महीने के भीतर, पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिसमें पवार एक निदेशक थे, ने जरांदेश्वर एसएसके को 100 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया था। कुछ वर्षों की अवधि के बाद, पुणे डीसीसीबी और अन्य बैंकों द्वारा जरंदेश्वर एसएसके को अतिरिक्त 650 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया। ईडी वित्तीय निशान का पता लगाने की कोशिश कर रहा है।
ईडी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप बैंक (MSCB) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। यह संदेह है कि जरंदेश्वर एसएसके द्वारा लिए गए 750 करोड़ रुपये के ऋण को बैंक को घोषित किए जाने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि MSCB के अधिकारियों ने बीमार चीनी मिलों को ऋण स्वीकृत किया और डिफ़ॉल्ट रूप से संपत्ति की नीलामी की। यह संदेह है कि एमएससीबी के अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि उनके रिश्तेदारों या करीबी सहयोगियों ने नीलामी में संपत्ति को औने-पौने दामों पर खरीदा।
ईडी ने कहा कि शहर के एक डेवलपर ओमकार ग्रुप ने करीब 29 करोड़ रुपये का योगदान देकर गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की थी, जबकि 10 करोड़ रुपये एक अन्य शहर के डेवलपर शिवालिक वेंचर्स से आए थे। ईडी ने कहा था कि बाकी पैसे की व्यवस्था पवार के नियंत्रण वाली कंपनी ने 2010 में 60 करोड़ रुपये में जरांदेश्वर एसएसके को खरीदने के लिए की थी।
ईडी ने जरंदेश्वर एसएसके चीनी मिल को कुर्क किया है और कुर्की नोटिस में कहा गया है कि नीलामी इस तरह से की गई थी कि इसे गुरु कमोडिटी द्वारा कम कीमत पर खरीदा जा सकता था, जो कथित तौर पर ओमकार समूह द्वारा संचालित एक डमी कंपनी थी।
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