प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोहाली से जुड़े दो प्रमुख रियल एस्टेट समूहों के खिलाफ व्यापक तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है। इन कंपनियों पर धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति हासिल करने, भूमि मालिकों और खरीदारों को धोखा देने और बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग में संलग्न होने का आरोप है। ऑपरेशन के दौरान, जब्ती से बचने के प्रयास में लगभग 21 लाख रुपये की नकदी फ्लैट 906 की बालकनी से फेंक दी गई। बाद में अधिकारियों ने पूरी रकम वसूल कर ली।
जांच एजेंसी के अनुसार, इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी के सुरेश कुमार बजाज और अजय सहगल ने कथित तौर पर लगभग 30.5 एकड़ जमीन हासिल करने के लिए लगभग 15 भूस्वामियों के लिए फर्जी सहमति पत्र तैयार किए। सीएलयू प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए इन दस्तावेजों में कथित तौर पर जाली हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान थे।
सनटेक सिटी परियोजना सवालों के घेरे में
इन जाली दस्तावेज़ों के आधार पर, डेवलपर्स ने सनटेक सिटी नाम से एक प्रमुख रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। जांचकर्ताओं ने पाया कि सोसायटी ने बिना कोई बिक्री कार्य निष्पादित किए लोगों को सदस्य के रूप में नामांकित करके 150 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए। इसके चलते 19 नवंबर, 2022 को मुल्लांपुर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 और 472 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज की गई।
ला कैनेला और जिला 7 भी जांच के दायरे में हैं
ईडी ने आगे पाया कि अजय सहगल ने ला कैनेला नामक एक बहुमंजिला आवासीय परियोजना और डिस्ट्रिक्ट 7 नामक एक वाणिज्यिक परिसर को विकसित करने के लिए उसी सीएलयू अनुमोदन का उपयोग किया था। इन परियोजनाओं की सभी इकाइयां बेच दी गईं, जिससे कथित तौर पर अपराध की आय उत्पन्न हुई। प्रभावित खरीदारों द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद, गमाडा ने सोसायटी का लाइसेंस रद्द कर दिया। 18 सितंबर, 2024 को अपने आदेश में, मोहाली में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने कहा कि “मुल्लांपुर के डीएसपी विशेष रूप से आरोपी अजय सहगल के प्रभाव में काम कर रहे थे और मामले की ठीक से जांच नहीं की गई थी।”
अल्टस स्पेस बिल्डर्स पर गंभीर आरोप लगे हैं
दूसरे मामले में अल्टस स्पेस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। कई खरीदारों ने रेरा, पुलिस और उपभोक्ता अदालतों में शिकायत दर्ज कराई कि कंपनी ने झूठा दावा करके फ्लैट और वाणिज्यिक स्थान बेचे कि परियोजना को गमाडा से अंतिम सीएलयू मंजूरी मिल गई है। दरअसल, सीएलयू को शर्तों के साथ मंजूरी दी गई थी और बाद में इसे रद्द कर दिया गया था।
कंपनी के प्रमोटर मोहिंदर सिंह के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है और उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। पंजाब पुलिस ने 1 फरवरी 2024 को बीएनएस 2023 की धारा 316, 318 और 61 के तहत चरण 11 पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की। ईडी ने कहा कि धीर कंस्ट्रक्शन की कंपनी सनसिटी प्रोजेक्ट्स ने मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को सक्षम करने के लिए कम कीमत पर अल्टस स्पेस बिल्डर्स की संपत्तियों का अधिग्रहण किया।
दो बिचौलिए भी ईडी की नजर में
तलाशी के दौरान, एजेंसी दो कथित बिचौलियों, नितिन गोहल और प्रीतपाल सिंह ढींडसा को जांच के दायरे में ले आई। ईडी ने दावा किया कि वे राजनीतिक संरक्षण हासिल करने और सरकारी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में शामिल थे। छापेमारी के दौरान बरामद किए गए कई दस्तावेजों से आधिकारिक मामलों में निजी हस्तक्षेप का संकेत मिलता है।
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