मुंबई: ए विशेष अदालत शनिवार को खारिज कर दिया सीबीआईपंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी सुनील वर्मा की 14 दिन की हिरासत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई ने कहा कि वर्मा को 14 दिन की हिरासत में लिया गया है। अंतरराष्ट्रीय प्रमुख का गीतांजलि ग्रुप कंपनियों के एक समूह का नाम पूरक मामले में आने के तीन साल बाद इस सप्ताह अदालत में पेश हुआ। आरोप पत्र.
वर्मा, जो अपने परिवार के साथ अमेरिका में थे, अपने गैर-जमानती वारंट पर रोक लगने के बाद मुंबई की अदालत में पेश हुए। जबकि सीबीआई ने हिरासत की मांग करते हुए कहा कि वह फरार होने के कारण अपराधी है, उनके वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वर्मा को गुरुवार को अंतरिम जमानत दे दी गई थी, जिसके बाद न्यायाधीश ने शनिवार तक आदेश के लिए याचिका स्थगित कर दी थी।
अदालत द्वारा सीबीआई की याचिका खारिज किए जाने के बाद, जांच एजेंसी ने वर्मा को गिरफ्तार करने की अनुमति के लिए एक और आवेदन दायर किया। अदालत ने मामले को जवाब और सुनवाई के लिए मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया। वर्मा की अंतरिम जमानत तब तक के लिए बढ़ा दी गई। उनके वकील ने प्रस्तुत किया था कि वर्मा फरार नहीं हुए थे और मामले में एफआईआर दर्ज होने से पहले 2017 में देश छोड़ चुके थे।
में जेल वापसी सीबीआई ने दलील दी कि मेहुल चोकसीवर्मा, जो गीतांजलि ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ में एक महत्वपूर्ण पद पर थे, पूरी जाँच के दौरान उपलब्ध नहीं थे। “उन्होंने यह स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि यह एक ऐसी कंपनी है जो एक व्यक्ति के साथ काम करती है। विदेशी डमी कम्पनियाँसीबीआई ने कहा, “इसमें मुख्य अपराधी मेहुल चोकसी के इशारे पर गीतांजलि समूह की कंपनियों के कर्मचारियों को इन विदेशी डमी कंपनियों में निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में नियुक्त करना और संपूर्ण व्यावसायिक गतिविधियों का प्रबंधन करना शामिल है।”
सीबीआई ने कहा कि चोकसी और अन्य के साथ 3,011 करोड़ रुपये के 142 खरीदारों के क्रेडिट का लाभ उठाने की साजिश में उसकी संलिप्तता का पता लगाने के लिए उसकी हिरासत की आवश्यकता थी। यह राशि 165 अनधिकृत एलओयू (समझौता पत्र) के तहत जारी की गई थी। पीएनबी मेसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, मेसर्स गिली इंडिया लिमिटेड और मेसर्स नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड की ओर से 1 मार्च से 29 अप्रैल, 2017 तक। सीबीआई ने अन्य धोखाधड़ी वाले लेनदेन का भी हवाला दिया, जैसे “मेहुल चोकसी के इशारे पर विदेशों में डमी कंपनियां स्थापित करने में सुनील वर्मा की भूमिका का पता लगाना”, सीबीआई ने कहा।
