100 करोड़ रुपये का बैंक धोखाधड़ी मामला: सीबीआई ने चेन्नई में की तलाशी, दो विदेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार (21 सितंबर, 2021) को 100 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच में दो विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जहां चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट (सीपीटी) की सावधि जमा को धोखाधड़ी से बंद कर दिया गया था। एजेंसी ने कहा कि चेन्नई के रामपुरम इलाके में तलाशी लेने पर वे दो विदेशी नागरिकों तक पहुंचे, जो कथित तौर पर कैमरून और कांगो के निवासी थे।

केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, दोनों कथित तौर पर छात्र वीजा पर थे और उनके पास मूल पासपोर्ट नहीं थे। दोनों को शहर की एक अदालत में पेश किया जाना है।

कामराजर पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, बैंक सावधि जमा और विभिन्न भारतीय-सरकारी संगठनों के लोगो से संबंधित लैपटॉप, मोबाइल फोन, कैमरा, प्रिंटर और दस्तावेज भी बरामद किए गए।

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इससे पहले 31 जुलाई, 2020 को, सीबीआई ने इस संबंध में एक मामला दर्ज किया था, जो इंडियन बैंक, चेन्नई से दो निजी व्यक्तियों – शाखा प्रबंधक, इंडियन बैंक, कोयम्बेडु शाखा, चेन्नई और अन्य अज्ञात लोक सेवकों और निजी के खिलाफ शिकायत पर आधारित था। व्यक्तियों पर 100.57 करोड़ रुपये की बैंक को धोखा देने के इरादे से धोखाधड़ी, जालसाजी, प्रतिरूपण करने का आरोप है।

एक अन्य आरोप यह था कि चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट (सीपीटी) के नाम पर सृजित कई सावधि जमाओं (सावधि जमा) को फोरक्लोज़िंग/पूर्व-समापन के माध्यम से इंडियन बैंक को 45.40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और साथ ही ट्रांसफर/निकासी भी हुई। विभिन्न खातों आदि के माध्यम से उक्त राशि।

जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय बैंक की कोयम्बेडु शाखा में सावधि जमा खोलने के लिए एक-दूसरे के साथ साजिश रची और बैंक और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में प्रचार किया। इसके अनुसार, मार्च 2020 और मई 2020 के बीच की अवधि के दौरान 45 सावधि जमा बनाए गए।

यह भी आरोप है कि एक आरोपी ने खुद को चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के उप निदेशक (वित्त) के रूप में प्रतिरूपित किया और बैंक शाखा में पोर्ट ट्रस्ट के नाम पर एक नकली चालू खाता खोला।

प्रत्येक अवसर पर सीपीटी से निवेश की प्राप्ति के बाद, बैंक ने उक्त निवेश के विरुद्ध सावधि जमा रसीदें (बॉन्ड) बनाई और उक्त बांड आरोपी को सीधे बैंक से प्राप्त हुआ। आरोपी ने मूल बांड सीपीटी को देने के बजाय डुप्लीकेट बांड बनाकर सीपीटी को जाली बांड जमा कर दिए।

यह आगे आरोप लगाया गया था कि मूल बांडों के कब्जे में होने के कारण, आरोपी ने इसे इंडियन बैंक, कोयम्बेडु शाखा के समक्ष प्रस्तुत किया था और सावधि जमा के निर्माण के कुछ दिनों के भीतर एक के बाद एक सावधि जमा को पूर्व-बंद कर दिया था। सावधि जमा के पूर्व-बंद होने से प्राप्त धन को आरोपी द्वारा सीपीटी के नाम पर बनाए गए नकली चालू खाते में कथित रूप से जमा किया गया था और बाद में 34 विभिन्न खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस पैसे को 27 खाताधारकों ने निकालकर आरोपी व्यक्तियों को सौंप दिया।

सीपीटी लगातार सावधि जमा में निवेश कर रहा था और बैंक द्वारा बांड बनाए जाने के बाद आरोपी द्वारा एक के बाद एक कथित तौर पर इसे पहले से बंद कर दिया गया था। उस प्रक्रिया में, पांच निवेशों में सीपीटी से कुल लगभग 100.57 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए, जिसके विरुद्ध विभिन्न राशियों के 45 सावधि जमा बनाए गए। कुल निवेश की गई राशि में से 55.19 करोड़ रुपये धोखाधड़ी का पता चलने के बाद और शेष 45.40 करोड़ रुपये आरोपी द्वारा ठग लिए गए।

केंद्रीय एजेंसी ने पहले नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया था और सभी न्यायिक हिरासत में हैं।

चेन्नई, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन और नागरकोइल सहित 22 स्थानों पर पहले भी तलाशी ली गई थी।