मुंबई: छापे से 35 वर्ग फुट कार्यालय के फर्श, दीवार से 10 करोड़ रुपये की नकदी बरामद | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: राज्य वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और आयकर (आईटी) जांच विंग ने लगभग 9.8 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 13 लाख रुपये मूल्य की 19 किलोग्राम चांदी की ईंटें फर्श पर और एक सराफा की दीवार पर गुप्त डिब्बों में रखी हैं। व्यापारी का 35 वर्ग फुट का कार्यालय कालबादेवी में। अधिकारियों को धोखाधड़ी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों और हवाला में चामुंडा बुलियन की संलिप्तता का संदेह है।
हाल ही में संदिग्ध कंपनियों के लेन-देन की जांच के दौरान, राज्य के जीएसटी अधिकारियों ने चामुंडा बुलियन पर ध्यान दिया था क्योंकि पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इसका कारोबार 23 लाख रुपये से बढ़कर 1,764 करोड़ रुपये हो गया था। इसके बाद उन्होंने बुधवार को कालबादेवी कार्यालय समेत कंपनी के तीन परिसरों में छापेमारी की। शुरुआत में, उन्हें 35 वर्ग फुट के परिसर में कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने गहन खोज की और कमरे के एक कोने में फर्श की टाइल के बारे में कुछ गलत पाया। उन्होंने इसे एक पेचकश के साथ खोल दिया और फर्श के नीचे एक गुहा में भरी हुई नकदी से भरे बोरे मिले।
चूंकि सराफा कंपनी के कार्यालय के मालिक और उसके परिवार के सदस्यों ने नकदी और चांदी की ईंटों के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया था, इसलिए राज्य के जीएसटी विभाग द्वारा जगह को सील कर दिया गया था और जब्ती के तथ्यों को आईटी विभाग को सूचित किया गया था जो तलाशी में शामिल हुए थे। कार्यालय की आगे की जांच में दीवारों में से एक में पैसे के बैग से भरा एक छिपा हुआ कैबिनेट भी बरामद हुआ।
आईटी अधिकारियों को पैसे गिनने में छह घंटे लगे; प्रक्रिया गुरुवार की तड़के समाप्त हो गई, सूत्रों ने कहा कि बेहिसाब नकदी और चांदी की ईंटों को आयकर अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया है। जबकि आईटी विभाग नकदी और कीमती सामान के स्रोत की जांच करेगा, जीएसटी के दमन के संबंध में जांच राज्य कर के संयुक्त आयुक्त राहुल द्विवेदी (आईएएस) की देखरेख में राज्य जीएसटी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।