रॉबर्ट मैसाचुसेट्स की मुश्किलें, ईडी ने डिफेंसिव से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट की दिवालियापन की साजिश रची

रॉबर्ट वाड्रा समाचार: इनोवेटिव निदेशालय (ईडी) ने ब्रिटेन में स्थित रक्षा मंत्री संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रॉबर्ट के खिलाफ एमबीए की दुकान स्थापित की है। बता दें कि, कथित विदेशी संपत्तियों और अवैध वित्तीय शेयरों की लंबे समय से चल रही जांच फिर से शुरू हो गई है। ये अनोखा दिल्ली के रौज़ एवेन्यू कोर्ट में स्थित है। अधिकारियों के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग सेफ्टी एक्ट (पीएमएलए) के तहत वारंट का बयान इसी साल जुलाई में दर्ज किया गया था। एजेंसी ने इन पर डिफेंस डिपॉजिटरी से जुड़ी विदेशी संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी होने का आरोप लगाया है, जो पहले से ही अपने दस्तावेजों में अघोषित संपत्ति के अवशेषों का सामना कर रही है।

लंदन की संपत्ति से जुड़ा मामला है

2016 में भंडारी पर हुई इनकम टैक्स रिटेल के बाद शुरू हुई। कथित तौर पर ऐसे ईमेल और डॉक्युमेंट्स में कथित तौर पर जो स्टेटस और उनके सहयोगियों के साथ उनकी खरीदारी की ओर इशारा किया गया था। इन दस्तावेजों में कथित तौर पर लंदन में एक संपत्ति के नवीनीकरण का ज़िक्र होने की बात कही गई है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह संजय भंडारी के हैं। इन्वेस्टीगेशन का दावा है कि इस संपत्ति का नवीनीकरण रॉबर्ट मैथ्यू के द्वारा किया गया था और इसमें बिचौलिए शामिल थे।

संजय भंडारी ने घोषित किया भगोड़ा

बताएं कि पिछले कुछ सागर में एचडी ने हरियाणा में मठ, भंडारी और दोनों से जुड़े लोगों से जुड़े भूमि समूहों की भी जांच की है।
आरोप है कि इस सौदे में एक व्यापक नेटवर्क का हिस्सा था जिसके माध्यम से धन उधार लिया गया और संपत्ति बेच दी गई। 2016 में दिल्ली की एक अदालत ने भगोड़ा को आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया था। वहीं, एजेंसी ने इससे पहले भारत में कई संपत्तियों को खंगाला था, जहां के बारे में बताया गया था कि वे संपत्तियां या दस्तावेज जुड़े हुए हैं। एजेंसी का दावा था कि वे भंडारी के विदेशी चोर के माध्यम से अपराध की आय हैं।

रॉबर्ट बैथमैन ने निष्ठा को खारिज कर दिया

वकील है कि, रॉबर्ट मैटा ने कास्टिस्ट लुईस को खारिज कर दिया है और जांच को राजनीति से प्रेरित किया है। उन्होंने कहा है कि लंदन में उनकी कोई संपत्ति नहीं है और उन्होंने मामले में बरामदगी के दस्तावेज की व्याख्या पर सवाल उठाए हैं।

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