रॉबर्ट रॉबर्ट।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने संजय भंडारी के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली बार रॉबर्ट बैंकर (कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति) का नाम लिया है। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ आरोप लगाए हैं। ईडी ने आरोप लगाया है कि रॉबर्ट मैथ्यू ने लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से एक संपत्ति का नवीनीकरण किया और इसमें शामिल भी हुए। इन बंधकों के बाद माना जा रहा है कि रॉबर्ट मैटा को एक बार फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
पूरा मामला क्या है?
साल 2020 में एचडी की ओर से संजय भंडारी, उनके 3 ऑफशोर टेलीकॉम, संजीव कपूर और अनिरुद्ध वाधवा के खिलाफ अभियोजन याचिका दर्ज की गई थी। प्रक्रिया जारी होने के बाद एलडी स्पेशल कोर्ट ने संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित कर दिया था। यूके में याचिकाकर्ता ने संजय भंडारी के प्रत्यर्पण का भी आदेश दिया है लेकिन उन्होंने यूके के उच्च न्यायालय के प्रत्यर्पण आदेश को चुनौती देते हुए एक अपीलकर्ता की है। इस मामले में संजय भंडारी की भारत में 26.55 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त हो गई है।
औद्योगिक्री (पूरक) अभियोजन दर्ज शिकायत
इनवेस्टमेंट निदेशालय ने होटल के एनआरआई चेरुवथुर चकुट्टी थम्पी (सीसी थम्पी) और के नागरिक सुमित चन्ना के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आर्किटेक्चर (पुरक) अभियोजन याचिका दर्ज की है। एचडी की जांच से पता चला कि संजय भंडारी के पास कई अघोषित विदेशी आय और संपत्तियां हैं, जिनमें 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर (लैंडन) और 6 ग्रोसवेनर हिल कोर्ट (लैंडन) शामिल हैं। ये प्रॉपर्टीएंप्लाय, 2002 के बिजनेसमैन के अनुसार अपराध की आय हैं। एचडी ने बताया कि सी.सी. थंपी और सुमित चन्ना को अपराध की इन आय में शामिल पाया गया है।
क्या है शर्त पर आरोप?
ईडी ने अपने आरोप पत्र में बड़े पैमाने पर कई आरोप लगाए हैं। एजेंसी ने कहा है कि रॉबर्ट मैथ्यू ने न केवल सुमित चंदा के माध्यम से 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर लंदन में ऊंची संपत्ति का खुलासा किया, बल्कि उसी में भी रह रहे हैं। इसके अलावा रॉबर्ट मैथ्यू और सीसी थम्पी ने फ़रीदाबाद में ज़मीन का बड़ा हिस्सा खरीदा और एक-दूसरे के साथ वित्तीय ऋण दिया। ईडी ने जांच में यह भी आरोप लगाया है कि सीसी थंपी, रॉबर्ट बैंकॉक के करीबी सहयोगी हैं।
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