एनआरआई कारोबारी सीसी थंपी और ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में पहली बार कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच से पता चला है कि रॉबर्ट वाड्रा और थंपी के अलावा प्रियंका गांधी ने भी फरीदाबाद में जमीन खरीदी थी।
हालाँकि, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक, रॉबर्ट वाड्रा ने 2006 से 2006 के बीच प्रॉपर्टी डीलर एचएल पाहवा (थम्पी के नजदीक) के माध्यम से फरीदाबाद के अमीपुर गांव में लगभग 40.8 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिसे दिसंबर 2010 में पाहवा को वापस बेच दिया गया था।
इसी तरह, अप्रैल 2006 में उसी अमीपुर गांव में प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पर एक घर खरीदा गया था, जिसे फरवरी 2010 में पाहवा को वापस बेच दिया गया था।
सूत्रों के मुताबिक, पाहवा थंपी के बेहद करीबी हैं. पाहवा ने थंपी से उसी अमीपुर गांव में जमीन खरीदवाई थी..
थम्पी और वाड्रा के बीच वित्तीय संबंध की जांच के दौरान प्रियंका गांधी का नाम सामने आया था.
ईडी की जांच में क्या खुलासा हुआ?
एजेंट वही व्यक्ति है जिसने एनआरआई कारोबारी सीसी थंपी को भी जमीन बेची थी. बड़े मामले में भगोड़ा हथियार डीलर संजय भंडारी शामिल है, जिसके खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा और काले धन कानूनों के उल्लंघन और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के लिए कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। वह 2016 में भारत से ब्रिटेन भाग गया था। थम्पी पर ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा के साथ मिलकर भंडारी को अपराध की कमाई छिपाने में मदद करने का आरोप लगाया गया है।
ताजा आरोप-पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि पाहवा को भूमि अधिग्रहण के लिए बही-खातों से नकदी प्राप्त हो रही थी। “यह भी देखा गया कि रॉबर्ट वाड्रा ने पाहवा को बिक्री का पूरा भुगतान नहीं किया।”
इस संबंध में ईडी की जांच अभी भी जारी है. हालाँकि, “उपरोक्त उल्लिखित लेनदेन को दर्शाने वाले पाहवा की पुस्तकों में बही खातों की प्रतिलिपि 17 नवंबर, 2023 के पत्र के माध्यम से रिकॉर्ड में ली गई थी।”
“यह प्रस्तुत किया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने क्रमशः 1 नवंबर, 2007 और 16 नवंबर, 2007 को भारत में स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और स्काई लाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इकाइयां शामिल कीं। इन्हें कॉर्पोरेट मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। मामले। जबकि, संयुक्त अरब अमीरात में स्काई लाइट इन्वेस्टमेंट एफजेडई नामक इकाई को 1 अप्रैल, 2009 को सीसी थम्पी के साथ इसके एकमात्र शेयरधारक के रूप में शामिल किया गया था, “चार्जशीट में उल्लेख किया गया है।
“विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के तहत जांच की जा रही मामले संख्या टी-3/219/एचक्यू/2015 में थंपी और उसके भारतीय भोजनालयों की जांच के दौरान यह पाया गया है कि थंपी ने जमीन खरीदी थी दिल्ली एनसीआर स्थित रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा के माध्यम से हरियाणा के फरीदाबेद जिले के गांव अमीपुर में 2005 से 2008 तक 486 अधिनियम (लगभग)।
जनवरी 2020 में गिरफ्तार किए गए थम्पी ने कथित तौर पर ईडी को बताया कि वह वाड्रा को 10 साल से अधिक समय से जानता है और वे वाड्रा की संयुक्त अरब अमीरात और दिल्ली यात्राओं के दौरान कई बार मिले थे।
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