पोंजी स्कीम घोटाला: 2 ने 100 निवेशकों से 28 करोड़ रुपये ठगे, लेकिन घोटाला 100 करोड़ रुपये का हो सकता है | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: एक में पोंजी योजनाशहर का आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मंगलवार को निवेश पर 24% वार्षिक रिटर्न का वादा करने और कथित तौर पर 100 लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में एक फर्म के एक मैकेनिकल इंजीनियर सहित दो भागीदारों को गिरफ्तार किया। निवेशकों का 28 करोड़ रुपये. एक पुलिस सूत्र ने बताया कि मामले में धोखाधड़ी की रकम 100 करोड़ रुपये तक जा सकती है।
गिरफ्तार किए गए लोगों में हरिप्रसाद वेणुगोपाल (44), जो मूल रूप से केरल के हैं और ठाणे में रहते थे, और प्रणव रावराणे (43), एक मैकेनिकल इंजीनियर और मुलुंड निवासी शामिल हैं।

दोनों को बुधवार को अदालत में पेश किया गया और 22 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। जांचकर्ताओं ने कहा कि राजीव जाधव (43) और डाक विभाग की पूर्व कर्मचारी प्रिया प्रभु इस मामले में वांछित आरोपी हैं।
गिरफ्तार और वांछित आरोपी उन कंपनियों में भागीदार थे, जिन्होंने लगभग 3,000 निवेशकों को धोखा दिया था। अब तक 100 निवेशक पुलिस के पास आ चुके हैं। आरोपी ने 2013 में एक कंपनी बनाई, मनीएज ग्रुप. बाद में, चार अलग-अलग साझेदारी फर्म-मनीएज इन्वेस्टमेंट, मनीएज फिनकॉर्प, मनीएज रियल्टर्स और मनीएज कैपिटल सर्विसेज-शुरू की गईं।
आरोपियों ने भोले-भाले निवेशकों, ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोगों को 24% वार्षिक रिटर्न का वादा करने वाली योजनाओं में निवेश करने का लालच दिया।
“जबकि आरोपियों ने वार्षिक रिटर्न का वादा किया था, वे मासिक आधार पर ब्याज/लाभ वितरित करेंगे। उन्होंने निवेशकों को आश्वासन दिया कि वे अपना पैसा शेयर बाजार, कमोडिटी और बाद में रियल एस्टेट में निवेश करेंगे। उन्होंने वितरक भी नियुक्त किए।” अधिकारी.
आरोपियों का मुलुंड में कंपनियों का दफ्तर था। मलाड निवासी राहुल पोतदार (43) ने अक्टूबर में पुलिस से संपर्क किया और कहा कि उन्होंने और उनके परिवार ने जनवरी 2022 में कंपनियों की विभिन्न योजनाओं में 2.8 करोड़ रुपये का निवेश किया। हालांकि, कंपनियों ने पिछले साल मई में उन्हें रिटर्न देना बंद कर दिया।
शिकायत के बाद, पुलिस ने प्रारंभिक जांच (पीई) शुरू की और मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने कहा कि जाधव और वेणुगोपाल 2008-09 के दौरान म्यूचुअल फंड में काम करते थे। पुलिस ने कहा कि निवेशकों से उन्हें जो पैसा मिला था, उसे रियल एस्टेट में निवेश किया गया था।