जांच एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को एक कथित पोंजी घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में आई-कोर की लगभग 300 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियां आई-कोर समूह की 11 कंपनियों, इसके निदेशक स्वर्गीय अनुकुल मैती और कनिका मैती और उनके परिवार के सदस्यों की हैं।
“संपत्ति में बैंक खाते, भूमि भूखंड, कारखाने, शॉपिंग मॉल और विभिन्न आवासीय संपत्तियां शामिल हैं,” उन्होंने कहा। शारदा और रोज वैली चिटफंड कंपनियों की तरह, आई-कोर ने अपने द्वारा शुरू की गई कई धोखाधड़ी योजनाओं द्वारा जनता से धन जुटाया और उन पर निवेश पर असामान्य रूप से उच्च रिटर्न की पेशकश करके निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी पोंजी घोटाले की जांच कर रहा है और पश्चिम बंगाल के मंत्रियों पार्थ चटर्जी और मानस रंजन भुनिया से मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए पूछताछ की थी। एजेंसी ने सोमवार को टीएमसी विधायक मदन मित्रा से भी पूछताछ की। सीबीआई ने 9 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सारदा और अन्य पोंजी घोटाले के मामलों की जांच अपने हाथ में ली थी।
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