मुंबई: ईडी ने 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के पीएनबी ऋण धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत फरार जौहरी मेहुल चोकसी, उसकी पत्नी प्रीति और अन्य के खिलाफ एक नया आरोप पत्र दायर किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
चोकसी की पत्नी प्रीति प्रद्योतकुमार कोठारी के खिलाफ संघीय एजेंसी द्वारा दायर की गई यह पहली अभियोजन शिकायत है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन पर “अपराध की आय को कम करने में अपने पति की मदद करने” का आरोप लगाया है।
अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत दायर आरोपपत्र मार्च में मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष रखा गया था और अदालत ने सोमवार को इसका संज्ञान लिया।
दंपति के अलावा, एजेंसी ने चार्जशीट में चोकसी की तीन कंपनियों – गीतांजलि जेम्स लिमिटेड, गिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक के सेवानिवृत्त डिप्टी मैनेजर (ब्रैडी हाउस शाखा, मुंबई) गोकुलनाथ शेट्टी का नाम लिया है।
ईडी द्वारा 2018 और 2020 में पहले दो आरोपपत्र दायर करने के बाद चोकसी के खिलाफ यह तीसरा आरोपपत्र है।
यह समझा जाता है कि एजेंसी चोकसी की पत्नी के एंटीगुआ से प्रत्यर्पण की मांग करेगी, जहां दंपति अभी स्थित हैं, और इस चार्जशीट के आधार पर उसके खिलाफ इंटरपोल गिरफ्तारी वारंट भी अधिसूचित कर सकती है।
चोकसी भारत छोड़कर 2018 से एंटीगुआ में रह रहा है।
ईडी ने आरोप लगाया कि प्रीति “अपने पति मेहुल चोकसी के साथ हाथ मिलाने के लिए उसके लिए कंपनियों को शामिल करने और अपराध की आय की हेराफेरी करने और उनका उपयोग करने और उन्हें बेदाग के रूप में पेश करने में शामिल थी”।
ईडी ने आरोप लगाया, “वह पैसे के स्रोत के बारे में जानती थी जो उसके पति द्वारा अवैध रूप से और धोखे से ले जाया जा रहा था। वह अपराध के लिए उकसाने वाली थी, जिससे वास्तव में अपराध की आय की लॉन्ड्रिंग में शामिल थी …”।
इसने कहा कि प्रीति यूएई की तीन कंपनी हिलिंगडन होल्डिंग्स लिमिटेड, चैटिंग क्रॉस होल्डिंग्स लिमिटेड और कॉलिंडेल होल्डिंग्स लिमिटेड की “अंतिम लाभकारी मालिक” थी।
इस मामले का मुख्य आरोपी चोकसी अपने भतीजे नीरव मोदी और अन्य के साथ उस देश की नागरिकता लेने के बाद अब एंटीगुआ में रह रहा है।
वह पिछले साल 23 मई को उस देश से लापता हो गया था और अगले दिन पड़ोसी डोमिनिका में सामने आया।
डोमिनिका ने तब चोकसी को अपने देश में अवैध प्रवेश के आधार पर पकड़ा था, लेकिन हाल ही में उसने इन आरोपों को हटा दिया।
इस मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा किए गए कानूनी अनुरोध के आधार पर 2019 में वहां के अधिकारियों द्वारा नीरव मोदी को लंदन की जेल में रखा गया था। वह भारत के प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है।
चोकसी, मोदी और उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और अन्य पर ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2018 में मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए मामला दर्ज किया था।
यह आरोप लगाया गया था कि चोकसी, उनकी फर्म गीतांजलि जेम्स और अन्य ने “कुछ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध किया और एलओयू (अंडरटेकिंग) जारी किए और एफएलसी (विदेशी साख पत्र) को बढ़ाया। निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना और बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया”।
ईडी ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि “पीएनबी बैंक के अधिकारियों ने चोकसी, गीतांजलि जेम्स और अन्य लोगों की मिलीभगत से मूल रूप से स्वीकृत सीमा के भीतर छोटी राशि के लिए एफएलसी जारी किया था और एक बार एफएलसी संख्या उत्पन्न होने के बाद, उसी संख्या का उपयोग एफएलसी को बढ़ाने के माध्यम से संशोधन के लिए किया गया था। और राशि में वृद्धि और राशि की ऐसी वृद्धि मूल एफएलसी राशि के 4-5 गुना अधिक मूल्य पर की गई थी”।
ईडी ने आरोप लगाया था, “इस तरह के संशोधन सीबीएस प्रणाली के बाहर किए गए थे, और इसलिए, इसे बैंक की किताबों में दर्ज नहीं किया गया था।”
