मुंबई: द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एचडीआईएल) पुणे के एसजीएस मॉल में इसकी कीमत 13 करोड़ रुपये से अधिक है मनी लॉन्ड्रिंग मामला पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक से ऋण लेते समय कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।
जब्त संपत्तियों की कुल कीमत अब 675.3 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.
बैंक ने निलंबित प्रबंध निदेशक (एमडी) जॉय थॉमस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी; वरयाम सिंह, पीएमसी बैंक के पूर्व अध्यक्ष; और एचडीआईएल के राकेश कुमार वधावन और सारंग वधावन। जांच से पता चला कि एचडीआईएल ने लगातार डिफॉल्ट किया और फिर भी उनकी ओवरड्राफ्ट सीमा बढ़ा दी गई ताकि खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत न किया जाए। उन्होंने अपने और अपने सहयोगियों के खातों में धनराशि जमा करने के लिए एचडीआईएल और उसकी सहयोगी कंपनियों में हेरफेर किया, इस प्रकार भ्रष्ट आचरण के माध्यम से धन जमा किया।
ईडी का आरोप है कि एचडीआईएल और उसके प्रमोटरों राकेश कुमार वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन ने 6,117.9 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।
एचडीआईएल के वित्तीय लेनदेन की ईडी की जांच से पता चला कि एचडीआईएल ने बैंक के लिए निर्धारित धनराशि को एसजीएस समूह को भेज दिया था, इसे वास्तविक लेनदेन के रूप में दिखाया गया था। ईडी ने अब तक उनके और 36 अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायतें और दो पूरक शिकायतें भी दर्ज की हैं।
राकेश वधावन और उनका बेटा गोरेगांव के पात्रा चॉल के पुनर्विकास धोखाधड़ी से जुड़े एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं। इस मामले में, ईडी ने आरोप लगाया था कि एचडीआईएल, इसकी समूह कंपनियों और प्रमोटरों को पात्रा चॉल धोखाधड़ी से उत्पन्न अपराध की 1,040 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी, और कई परतों के बाद, राकेश और सारंग ने 2011 के बीच अपने व्यक्तिगत खातों में 38.5 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। -2016.
जब्त संपत्तियों की कुल कीमत अब 675.3 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.
बैंक ने निलंबित प्रबंध निदेशक (एमडी) जॉय थॉमस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी; वरयाम सिंह, पीएमसी बैंक के पूर्व अध्यक्ष; और एचडीआईएल के राकेश कुमार वधावन और सारंग वधावन। जांच से पता चला कि एचडीआईएल ने लगातार डिफॉल्ट किया और फिर भी उनकी ओवरड्राफ्ट सीमा बढ़ा दी गई ताकि खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत न किया जाए। उन्होंने अपने और अपने सहयोगियों के खातों में धनराशि जमा करने के लिए एचडीआईएल और उसकी सहयोगी कंपनियों में हेरफेर किया, इस प्रकार भ्रष्ट आचरण के माध्यम से धन जमा किया।
ईडी का आरोप है कि एचडीआईएल और उसके प्रमोटरों राकेश कुमार वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन ने 6,117.9 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।
एचडीआईएल के वित्तीय लेनदेन की ईडी की जांच से पता चला कि एचडीआईएल ने बैंक के लिए निर्धारित धनराशि को एसजीएस समूह को भेज दिया था, इसे वास्तविक लेनदेन के रूप में दिखाया गया था। ईडी ने अब तक उनके और 36 अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायतें और दो पूरक शिकायतें भी दर्ज की हैं।
राकेश वधावन और उनका बेटा गोरेगांव के पात्रा चॉल के पुनर्विकास धोखाधड़ी से जुड़े एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं। इस मामले में, ईडी ने आरोप लगाया था कि एचडीआईएल, इसकी समूह कंपनियों और प्रमोटरों को पात्रा चॉल धोखाधड़ी से उत्पन्न अपराध की 1,040 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी, और कई परतों के बाद, राकेश और सारंग ने 2011 के बीच अपने व्यक्तिगत खातों में 38.5 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। -2016.
