नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमसी बैंक घोटाले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत एचडीआईएल समूह की कंपनियों के आंशिक रूप से भुगतान किए गए अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों को कुल 233 करोड़ रुपये में संलग्न किया है।
इन शेयरों के बल पर, एचडीआईएल को विकासकर्ता मैसर्स आर्यमन डेवलपर्स पी लिमिटेड के घाटकोपर, मुंबई में 90,250 वर्ग फुट एफएसआई में निर्माणाधीन फ्लैटों के आवंटन का अधिकार है। परियोजना के पूरा होने पर उस पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकार को स्थानांतरित / अलग करना या बनाना।
ईडी ने पीएमसी बैंक के जॉय थॉमस (प्रबंध निदेशक), वरयाम सिंह (अध्यक्ष), सारंग के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रावधानों के तहत आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी दिनांक 30.09.2019 के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। वधावन, मैसर्स के राकेश कुमार कुलदीप सिंह वधावन। हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (बाद में एचडीआईएल के रूप में जाना जाता है) और मेसर्स समरसेट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सर्वल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सेफायर लैंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एमराल्ड रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, आवास डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, पृथ्वी रियल्टर्स एंड होटल्स के प्रमोटर और एक्जीक्यूटिव प्राइवेट लिमिटेड, सत्यम रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य को पीएमसी बैंक को 4355 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने और खुद को इसी तरह का लाभ देने के लिए।
पीएमएलए के तहत जांच से पता चला कि भुगतान में चूक के बावजूद, एचडीआईएल समूह की कंपनियों ने समय-समय पर पीएमसी से ऋण लिया। एचडीआईएल के बैंक खातों के संचालन का तरीका और तरीका स्पष्ट रूप से एचडीआईएल के प्रमोटरों के साथ पीएमसी बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत को दर्शाता है।
पीएमसी अधिकारियों की ओर से कदाचार था क्योंकि उन्होंने असामान्य क्रेडिट सुविधा देकर एचडीआईएल के प्रमोटरों की सुविधा के लिए सभी प्रचलित प्रक्रियाओं की अनदेखी की थी। वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए उन्हें एनपीए घोषित करने के बजाय, पीएमसी बैंक के अधिकारी एचडीआईएल समूह को समायोजित करने का विकल्प चुनते हैं। एचडीआईएल समूह की कंपनियों के प्रमोटरों के इस तरह के आपराधिक कृत्य के कारण, पीएमसी बैंक को 6117.93 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ।
जांच में आगे पता चला कि राकेश वधावन और एचडीआईएल के अन्य प्रमोटरों ने पीएमसी बैंक से लिए गए धन को बेदाग बताकर विभिन्न परियोजनाओं में धोखाधड़ी से उपयोग किया है। वर्ष 2011-12 के दौरान एचडीआईएल समूह की कंपनियों से 233 करोड़ रुपये की राशि मुंबई के मुकेश दोशी की समूह कंपनियों को हस्तांतरित की गई। इन निधियों का अंतत: आर्यमन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा घाटकोपर पूर्व, मुंबई में विकसित स्लम पुनर्वास परियोजना में उपयोग किया गया।
राकेश कुमार वधावन और मुकेश दोशी के बीच हुए समझौते के अनुसार, एचडीआईएल समूह की कंपनियों को प्रस्तावित भवन में 90250 वर्ग फुट कालीन क्षेत्र का एफएसआई का निर्मित क्षेत्र आवंटित किया जाएगा। तत्काल परियोजना के लिए मेसर्स आर्यमन डेवलपर्स के पास बैंक से ऋण सहित अपने स्वयं के निवेश थे। धनराशि का उपयोग भूमि प्रीमियम के भुगतान, स्लम में रहने वालों को किराए, ट्रांजिट कैंपों के निर्माण, फंगिबल प्रीमियम, पुनर्वसन के निर्माण और एसआरए के साथ आईओडी जमा के लिए किया गया था। यह भी पता चला है कि एचडीआईएल के प्रमोटर परियोजना से पिछले दरवाजे से बाहर निकलने का इरादा रखते हैं और 150 करोड़ रुपये के निपटान के लिए मेसर्स आर्यमन डेवलपर्स से संपर्क किया। झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास के लिए चल रही परियोजना में बाधा न डालने के लिए मुकेश दोषी से शपथ पत्र के रूप में शपथ पत्र लिया गया कि विकास के बाद परियोजना आरोपी राकेश कुमार वधावन के हाथ में न आए। इसलिए, पीएमसी से एचडीआईएल द्वारा धोखाधड़ी से लिए गए ऋण से उत्पन्न अपराध की पहचान की गई आय, एचडीआईएल समूह की कंपनियों के अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों के रूप में कुल 233 करोड़ रुपये पीएमएलए के तहत अनंतिम रूप से संलग्न हैं।
इससे पहले, राकेश वधावन और सारंग वधावन, एचडीआईएल के प्रमोटरों को 17.10.2019 को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं। आरके वधावन, सारंग वधावन, वरयाम सिंह और जॉय थॉमस के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है।
आगे की जांच जारी है।
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