मुंबई: एक मोबाइल फोन पीछे छूट गया मनी लॉन्ड्रिंग मामला आरोपी, अजय भारद्वाजके दौरान अपने दिल्ली स्थित घर से भागते समय प्रवर्तन निदेशालयके तलाशी अभियान से एजेंसी को उसके पास क्रिप्टो करेंसी के रूप में बड़ी मात्रा में धन होने का सुराग मिला था। कथित तौर पर निवेशकों को धोखा देकर क्रिप्टो करेंसी हासिल की गई थी। ईडी ने फोरेंसिक जांच के लिए फोन जब्त कर लिया।
मामले में अजय भारद्वाज को गिरफ्तारी से सुरक्षा मिली हुई थी लेकिन ईडी अधिकारियों ने कहा कि अदालत ने कुछ दिन पहले यह सुरक्षा हटा दी है। इसके तुरंत बाद ईडी ने पिछले शुक्रवार को आरोपी को चौंकाते हुए उसके नई दिल्ली स्थित घर बंगले पर छापेमारी की.
जब ईडी की छापेमारी जारी थी, तभी कथित तौर पर अजय की पत्नी स्मिपी कुछ वकीलों के साथ जबरन घर में घुस गईं। वकीलों ने ईडी अधिकारियों को यह कहते हुए चर्चा में शामिल किया कि अदालत ने मामले में अजय को सुरक्षा दी है।
जब वे चर्चा में व्यस्त थे, अजय भारद्वाज अपना फोन छोड़कर अपने घर से बाहर चले गए। ईडी टीम के साथ सुरक्षा कर्मचारियों ने अजय को बंगले के गेट पर नहीं रोका क्योंकि उन्हें कुछ भी गलत होने का संदेह नहीं था। इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने उसका फोन जब्त कर लिया और छापेमारी पूरी करने के बाद सिम्पी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया.
सूत्रों ने कहा कि अजय के फोन की जांच के दौरान, ईडी अधिकारियों को पता चला कि उसने एक क्रिप्टो वॉलेट बना रखा था और बिटकॉइन भुनाने की प्रक्रिया में था। इससे धोखाधड़ी में उसकी सक्रिय भागीदारी के बारे में भी सुराग मिले और ईडी अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या अपराध के पीछे उसका दिमाग था।
ईडी ने आरोप लगाया कि अजय भारद्वाज, उनके मृत भाई अमित भारद्वाज द्वारा एक कंपनी, वेरिएबलटेक प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर का गठन किया गया था, और उन्होंने बिटकॉइन और उनकी कंपनी द्वारा विकसित क्रिप्टो मुद्रा में बहुत अधिक रिटर्न का वादा करके निवेशकों को बिटकॉइन में निवेश करने का लालच दिया था। उन्होंने निवेशकों को बताया कि उनकी कंपनी ने निवेशकों के लिए एक योजना शुरू की है जिसमें वे किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज या अपनी कंपनी से बिटकॉइन खरीद सकते हैं और फिर उच्च रिटर्न के लिए अपने बिटकॉइन को वेरिएबलटेक प्राइवेट लिमिटेड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन वे निवेशकों का पैसा लौटाने में असफल रहे.
आरोपियों ने कथित तौर पर 20,000 करोड़ रुपये के बिटकॉइन एकत्र किए थे, जिसे उन्होंने अलग-अलग क्रिप्टो वॉलेट में रखा था।
मामले में अजय भारद्वाज को गिरफ्तारी से सुरक्षा मिली हुई थी लेकिन ईडी अधिकारियों ने कहा कि अदालत ने कुछ दिन पहले यह सुरक्षा हटा दी है। इसके तुरंत बाद ईडी ने पिछले शुक्रवार को आरोपी को चौंकाते हुए उसके नई दिल्ली स्थित घर बंगले पर छापेमारी की.
जब ईडी की छापेमारी जारी थी, तभी कथित तौर पर अजय की पत्नी स्मिपी कुछ वकीलों के साथ जबरन घर में घुस गईं। वकीलों ने ईडी अधिकारियों को यह कहते हुए चर्चा में शामिल किया कि अदालत ने मामले में अजय को सुरक्षा दी है।
जब वे चर्चा में व्यस्त थे, अजय भारद्वाज अपना फोन छोड़कर अपने घर से बाहर चले गए। ईडी टीम के साथ सुरक्षा कर्मचारियों ने अजय को बंगले के गेट पर नहीं रोका क्योंकि उन्हें कुछ भी गलत होने का संदेह नहीं था। इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने उसका फोन जब्त कर लिया और छापेमारी पूरी करने के बाद सिम्पी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया.
सूत्रों ने कहा कि अजय के फोन की जांच के दौरान, ईडी अधिकारियों को पता चला कि उसने एक क्रिप्टो वॉलेट बना रखा था और बिटकॉइन भुनाने की प्रक्रिया में था। इससे धोखाधड़ी में उसकी सक्रिय भागीदारी के बारे में भी सुराग मिले और ईडी अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या अपराध के पीछे उसका दिमाग था।
ईडी ने आरोप लगाया कि अजय भारद्वाज, उनके मृत भाई अमित भारद्वाज द्वारा एक कंपनी, वेरिएबलटेक प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर का गठन किया गया था, और उन्होंने बिटकॉइन और उनकी कंपनी द्वारा विकसित क्रिप्टो मुद्रा में बहुत अधिक रिटर्न का वादा करके निवेशकों को बिटकॉइन में निवेश करने का लालच दिया था। उन्होंने निवेशकों को बताया कि उनकी कंपनी ने निवेशकों के लिए एक योजना शुरू की है जिसमें वे किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज या अपनी कंपनी से बिटकॉइन खरीद सकते हैं और फिर उच्च रिटर्न के लिए अपने बिटकॉइन को वेरिएबलटेक प्राइवेट लिमिटेड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन वे निवेशकों का पैसा लौटाने में असफल रहे.
आरोपियों ने कथित तौर पर 20,000 करोड़ रुपये के बिटकॉइन एकत्र किए थे, जिसे उन्होंने अलग-अलग क्रिप्टो वॉलेट में रखा था।
