हाइलाइट
- वन97 कम्युनिकेशंस ने उन व्यापारियों के साथ किसी भी लिंक की खोज की जो चीनी ऋण ऐप मामले के तहत हैं
- पेटीएम ने कहा कि ईडी द्वारा जमा किया गया कोई भी फंड उसका या उसकी किसी समूह फर्म का नहीं है
- ईडी ने शनिवार को कहा कि उसने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के छह परिसरों पर छापेमारी की है
डिजिटल वित्तीय सेवा फर्म वन97 कम्युनिकेशंस, जो पेटीएम ब्रांड के तहत काम करती है, ने रविवार को उन व्यापारियों के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया जो चीनी ऋण ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय के दायरे में हैं।
पेटीएम ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जमा किया गया कोई भी फंड उसका या उसकी किसी समूह फर्म का नहीं है।
“व्यापारियों के एक विशिष्ट समूह पर चल रही जांच के एक हिस्से के रूप में, ईडी ने ऐसे व्यापारियों के बारे में जानकारी मांगी है जिन्हें हम भुगतान प्रसंस्करण समाधान प्रदान करते हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये व्यापारी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, और उनमें से कोई भी हमारी समूह संस्था नहीं है, “पेटीएम ने एक नियामक फाइलिंग में कहा।
ईडी ने शनिवार को कहा कि उसने चीनी व्यक्तियों द्वारा “नियंत्रित” तत्काल ऐप-आधारित ऋणों में कथित अनियमितताओं को लेकर बेंगलुरु में ऑनलाइन भुगतान गेटवे, जैसे रेजरपे, पेटीएम और कैशफ्री के छह परिसरों पर छापे मारे हैं।
एजेंसी ने कहा कि चल रही जांच के तहत शुक्रवार को शुरू हुई तलाशी अभी भी जारी है।
संघीय जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि छापे के दौरान, उसने “इन चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के व्यापारी आईडी और बैंक खातों” में रखे गए 17 करोड़ रुपये के धन को जब्त कर लिया।
“यह ध्यान दिया जा सकता है कि ईडी ने हमें मर्चेंट संस्थाओं के एक विशिष्ट सेट (जैसा कि ईडी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया है) के मर्चेंट आईडी (एमआईडी) से कुछ राशि को फ्रीज करने का निर्देश दिया है। यह आगे ध्यान दिया जा सकता है कि कोई भी फंड नहीं है। , जिन्हें फ्रीज करने का निर्देश दिया गया है, वे पेटीएम या हमारे समूह की किसी भी कंपनी से संबंधित हैं,” पेटीएम ने कहा।
ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत एक जांच शुरू की, जब विभिन्न राज्यों से भोले-भाले कर्जदारों द्वारा अपना जीवन समाप्त करने के कई मामले सामने आए, जिसमें पुलिस ने कहा कि उन्हें इनके द्वारा जबरदस्ती और परेशान किया जा रहा है। ऋण ऐप (एप्लिकेशन) कंपनियां अपने फोन में उपलब्ध अपने व्यक्तिगत विवरण को सार्वजनिक करके और उन्हें धमकाने के लिए उच्च-स्तरीय तरीके अपनाती हैं।
यह आरोप लगाया गया था कि कंपनियों ने इन ऐप्स को अपने फोन पर डाउनलोड करते समय ऋण लेने वाले के सभी व्यक्तिगत डेटा को सोर्स किया, यहां तक कि उनकी ब्याज दरें “अनावश्यक” थीं।
एजेंसी ने कहा था कि मामले में अपराध की कथित आय इन भुगतान गेटवे के माध्यम से भेजी गई थी।
मौजूदा मामले के बारे में बात करते हुए, ईडी ने कहा कि इन संस्थाओं की “कार्यप्रणाली” यह थी कि वे भारतीयों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करते थे और उन्हें “अपराध की आय” की पीढ़ी के लिए डमी निदेशक बनाते थे।
“इन संस्थाओं को चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित/संचालित किया जाता है।”
ईडी ने कहा था, ‘यह पता चला है कि उक्त संस्थाएं पेमेंट गेटवे/बैंकों में रखे गए विभिन्न मर्चेंट आईडी/खातों के जरिए अपना संदिग्ध/अवैध कारोबार कर रही थीं।’
पेटीएम ने कहा कि वह अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहा है, और सभी निर्देशात्मक कार्यों का विधिवत पालन किया जा रहा है।
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