पाकिस्तान के जून तक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग FATF की ग्रे लिस्ट में बने रहने की संभावना है।
शुक्रवार को एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त मानदंडों के तहत कुछ लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने के लिए पाकिस्तान जून तक वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी FATF की ग्रे सूची में बने रहने की संभावना है।
पाकिस्तान जून 2018 से पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की ग्रे लिस्ट में है, जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में विफल रहा है, जिसके कारण आतंकी वित्तपोषण हुआ है, और अक्टूबर 2019 तक इसे पूरा करने के लिए कार्य योजना दी गई थी। तब से। FATF के आदेशों का पालन करने में विफलता के कारण देश उस सूची में बना हुआ है।
डॉन अखबार ने बताया कि एफएटीएफ की पूर्ण बैठक का समापन सत्र शुक्रवार को होना है और इसमें एजेंडे पर पाकिस्तान की समीक्षा शामिल है। पाकिस्तान अब जनवरी 2023 के अंत तक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने पर 2021 की कार्य योजना को पूरा करने का लक्ष्य बना रहा है।
अक्टूबर 2021 में, FATF ने 26 वस्तुओं को पूरा करने पर 27-सूत्रीय कार्य योजना पर पाकिस्तान की प्रगति को स्वीकार किया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकी समूहों के शीर्ष कैडरों के खिलाफ आतंकी वित्तपोषण जांच और अभियोजन को प्रदर्शित करने के लिए देश को अपनी “बढ़ी हुई निगरानी सूची” पर रखा। उस समय, FATF के अध्यक्ष मार्कस प्लीयर ने कहा था कि पाकिस्तान को कुल 34 वस्तुओं के साथ दो समवर्ती कार्य योजनाओं को पूरा करना था।
रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया है, “अब इसने 30 वस्तुओं को संबोधित किया है या बड़े पैमाने पर संबोधित किया है।” एफएटीएफ के क्षेत्रीय सहयोगी – एशिया पैसिफिक ग्रुप (एपीजी) से मनी लॉन्ड्रिंग पर 2021 की सबसे हालिया कार्य योजना – मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग पर केंद्रित थी और इसमें गंभीर कमियां पाई गई थीं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नई कार्य योजना में, सात में से चार आइटम अब संबोधित या बड़े पैमाने पर संबोधित किए गए हैं।
अक्टूबर में, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को सीएफटी से संबंधित एक शेष आइटम को जल्द से जल्द संबोधित करने में प्रगति जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया, यह प्रदर्शित करना जारी रखा कि आतंकवाद के वित्तपोषण की जांच और अभियोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों को लक्षित करते हैं, यह कहा। हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान को 2018 में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण (AML/CFT) कार्य योजना में अंतिम शेष मद को पूरा करने के लिए कहा, जो कि संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण की जांच और अभियोजन की प्रभावशीलता पर है। – नामित आतंकवादी समूह।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इसने पाकिस्तान से 2021 एएमएल/सीएफटी कार्य योजना के तहत मनी लॉन्ड्रिंग म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट पर पाकिस्तान के एशिया पैसिफिक ग्रुप में पहचानी गई कमियों को तुरंत दूर करने के लिए कहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने जून के अंत तक निर्माण क्षेत्र के लिए कर माफी कार्यक्रम के संबंध में वित्तीय संस्थानों द्वारा एएमएल/सीएफटी नियंत्रणों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए आईएमएफ को प्रतिबद्धता दी है।
इसने “एपीजी की 2021 की कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा को पूरा करने का वादा किया, जिसमें पारस्परिक कानूनी सहायता ढांचे, एएमएल / सीएफटी पर्यवेक्षण, लाभकारी स्वामित्व की जानकारी की पारदर्शिता और प्रसार वित्तपोषण के लिए लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों का अनुपालन” शामिल है। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में बने रहने के साथ, इस्लामाबाद के लिए आईएमएफ, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और यूरोपीय संघ से वित्तीय सहायता प्राप्त करना कठिन होता जा रहा है, जिससे देश के लिए समस्याएं और बढ़ रही हैं।
पाकिस्तान अब तक चीन, तुर्की और मलेशिया जैसे करीबी सहयोगियों की मदद से ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से बचता रहा है। FATF एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए की गई थी। FATF में वर्तमान में 39 सदस्य हैं जिनमें दो क्षेत्रीय संगठन – यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल हैं। भारत FATF परामर्श और उसके एशिया प्रशांत समूह का सदस्य है।
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