‘कंपनी के खाते में सिर्फ 236 रुपये’: लिक्विडेटर ने नीरव मोदी के फंड जारी करने की मांग की | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया



मुंबई: भगोड़े व्यवसायी के एक बैंक खाते में कथित रूप से केवल 236 रुपये शेष हैं नीरव मोदीफायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (FDIPL) ने कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को आयकर बकाया के लिए 2.46 करोड़ रुपये और दो अन्य, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कुल देय राशि का केवल एक हिस्सा स्थानांतरित करने के बाद स्थानांतरित कर दिया। कंपनी के लिए नियुक्त परिसमापक ने एक बार फिर विशेष अदालत में पैसे जारी करने की मांग की। अगस्त 2021 में, कार्यवाही के भाग के रूप में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियमअदालत ने दावाकर्ता, पंजाब नेशनल बैंक को राशि जारी करने के संबंध में नियुक्त परिसमापक के माध्यम से राशि जारी करने का निर्देश दिया था एफडीआईपीएल.
परिसमापक की याचिका के जवाब में, विशेष अदालत ने पिछले सप्ताह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अपने पहले के आदेश का “सख्त अर्थों में और बिना असफल” 3 महीने के भीतर पालन करने और परिसमापक के खाते में धन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मनमानी की और अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया। “ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने भी इस आवेदन को अनुमति देने के लिए प्रार्थना की है … ईडी अपना कर्तव्य किया है। वास्तव में वह आदेश (2021 से) सभी प्रतिवादियों के लिए बाध्यकारी था और इसलिए प्रतिवादी को निर्देश जारी करने के लिए इस आवेदन को दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, “अदालत ने कहा। इसने कोटक महिंद्रा बैंक को निर्देश जारी नहीं किया .
परिसमापक ने अदालत को बताया कि उसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कंपनी के खाते में पड़ी राशि को स्थानांतरित करने के लिए सूचित किया था। आरोप है कि बैंक ने ईमेल का जवाब नहीं दिया। दलीलों के दौरान आगे कहा गया कि बैंक ने परिसमापक के खाते में केवल 17 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए लेकिन शेष राशि स्थानांतरित नहीं की। यह आरोप लगाया गया था कि शेष राशि बैंक की अनन्य प्रतिभूति नहीं थी और इसे परिसमापक को हस्तांतरित किया जाना चाहिए था।
अदालत ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संबंध में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मार्च 2021 में ईडी ने उसे एफडीआईपीएल के खाते को अनफ्रीज करने और परिसमापक को राशि हस्तांतरित करने की सूचना दी थी। “हालांकि, बैंक ने सूचित किया कि उसने कंपनी के बकाया ऋण राशि या नकद मार्जिन के लिए उक्त खाते में पड़ी राशि, यानी 16.32 करोड़ रुपये को समायोजित कर लिया है और 14 मार्च, 2018 को इन खातों को बंद कर दिया है, क्योंकि इनमें कोई शेष राशि नहीं है। यह और कुछ नहीं बल्कि ईडी के आदेश की पूरी तरह से अवज्ञा है और यहां तक ​​कि अदालत से कोई अनुमति भी नहीं ली गई।’
2019 में, मोदी और अन्य पर 13,000 करोड़ रुपये का आरोप लगाया गया था पीएनबी धोखाधड़ी का मामला। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया गया था क्योंकि मोदी ने 2018 में देश छोड़ दिया था।



News India24

Recent Posts

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने की सीएम आतिशी का दबदबा – इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: पीटीआई एलजी वीके सक्सेना के साथ सीएम आतिशी नई दिल्ली दिल्ली में आम…

52 minutes ago

बीजेपी के विनोद तावड़े ने खड़गे, राहुल गांधी, श्रीनेत को भेजा 100 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस – News18

आखरी अपडेट:22 नवंबर, 2024, 16:32 ISTविनोद तावड़े पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर…

2 hours ago

8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में हो सकता है 186% का उछाल, बजट में घोषणा संभव – News18

आखरी अपडेट:22 नवंबर, 2024, 16:19 IST8वां वेतन आयोग: यदि सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को…

2 hours ago

तीन हजार रुपये तक में खरीदें बेस्ट स्मार्टवॉच, चेक करें ये प्लेसमेंट!

3000 के तहत सर्वश्रेष्ठ स्मार्टवॉच: आधुनिक दुनिया में टेक्नोलॉजी लोगों के जीवन का एक अहम…

2 hours ago

44 साल में दूसरी बार! पर्थ में पहले बीजीटी टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया

छवि स्रोत: गेट्टी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी. पर्थ में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट…

2 hours ago

राउज एवेन्यू कोर्ट से आतिशी को बड़ी राहत, जानिए क्या है बीजेपी नेताओं से मुलाकात का मामला? – इंडिया टीवी हिंदी

छवि स्रोत: फ़ाइल फ़ोटो दिल्ली की सीएम आतिशी राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री…

2 hours ago