एक प्रमुख रहस्योद्घाटन में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि 2019 पुल्वामा टेरर अटैक और 2022 गोरखनाथ मंदिर की घटना सहित भारत के उदाहरणों का हवाला देते हुए, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन भुगतान सेवाओं का आतंक वित्तपोषण के लिए तेजी से दुरुपयोग किया जा रहा है। ग्लोबल एंटी-टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में इन टिप्पणियों को जारी किया, जिसका शीर्षक है 'टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क पर व्यापक अपडेट'। FATF के अनुसार, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भी आतंकवादियों के लिए धन जुटाने, पता लगाने, और वित्त घातक संचालन को जुटाने के लिए एक उपकरण बन रहे हैं। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पुलवामा हमले में 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए, एक त्रासदी जिसने राष्ट्र और दुनिया को चौंका दिया, और यह कहते हैं कि इस तरह के हमलों के वित्तपोषण के लिए ऑनलाइन चैनलों का उपयोग एक बढ़ती चिंता है।
FATF झंडे राज्य प्रायोजन कोण
“फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (TF (टेरर फाइनेंसिंग) के लिए स्टेट स्पॉन्सरशिप के उपयोग का उल्लेख करके या तो एक धन उगाहने वाली तकनीक के लिए या आतंकवादी कृत्यों में संलग्न कुछ संगठनों की वित्तीय प्रबंधन रणनीति के हिस्से के रूप में इस प्रवृत्ति पर रिपोर्ट किया गया है। कई प्रकार के समर्थन की सूचना दी गई है, जिसमें प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, रसद और सामग्री समर्थन, या प्रशिक्षण का प्रावधान शामिल है।”
पुल्वामा, पाहलगाम के मामले स्कैनर के तहत
जून में, FATF, अप्रैल 2025 की निंदा करते हुए, पहलगाम आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए, और यह कहते हुए कि इस तरह के हमले वित्तीय सहायता के बिना संभव नहीं थे, ने कहा था कि यह “आतंकवादी वित्तपोषण के व्यापक विश्लेषण” के साथ सामने आएगा, अपने वैश्विक नेटवर्क द्वारा प्रदान किए गए मामलों को संकलित करने वाले मामलों में 200 न्यायिक क्षेत्र शामिल हैं। भारत में आतंकवादी हमले के लिए सामग्री की खरीद के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के उपयोग का केस स्टडी देते हुए, एफएटीएफ ने कहा कि हमले में उपयोग किए जाने वाले तात्कालिक विस्फोटक उपकरण का एक प्रमुख घटक-एल्यूमीनियम पाउडर-ईपीओएम अमेज़ॅन के माध्यम से खरीदा गया था। इस सामग्री का उपयोग विस्फोट के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया गया था।
पुलवामा अटैक जांच और निष्कर्ष
फरवरी 2019 में, एक आत्मघाती बमबारी ने जम्मू और कश्मीर में पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों के एक काफिले को निशाना बनाया, जिसके परिणामस्वरूप 40 सैनिकों की मौत हो गई। भारत के अधिकारियों ने निष्कर्ष निकाला कि हमला जैश-ए-मोहम्मद (जेम) द्वारा किया गया था। जांच के परिणामस्वरूप, 19 व्यक्तियों को गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपित किया गया था, जिसमें टीएफ से संबंधित अनुभाग भी शामिल थे। उन आरोपों में से सात विदेशी नागरिक थे, जिनमें आत्मघाती हमलावर भी शामिल था। LEAS ने हमले से जुड़ी चल और अचल संपत्ति भी बरामद की, जैसे कि वाहन और आतंकवादी ठिकाने।
भारत पाकिस्तान की भूमिका की ओर इशारा करता है
भारतीय अधिकारियों ने बार -बार पाकिस्तान के आतंकवाद के लिए लगातार समर्थन और हथियारों की खरीद के लिए बहुपक्षीय धन की फ़नलिंग पर प्रकाश डाला है। भारत ने लगातार यह माना है कि पाकिस्तान ने नामित आतंकवादियों को सुरक्षित आश्रय दिया है और सूत्रों के अनुसार, भारत का मानना है कि पाकिस्तान वारंट द्वारा ऐसी कार्रवाई कि देश को एफएटीएफ की “ग्रे सूची” में डाल दिया जाए। एफएटीएफ की रिपोर्ट ने कहा कि आतंकवादी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मार्केटप्लेस का दुरुपयोग कर रहे हैं और कहा कि आतंकवादियों ने अपने परिचालन खरीद (उपकरण, हथियार, रसायन, 3 डी-प्रिंटिंग सामग्री) के लिए ऐसे प्लेटफार्मों का उपयोग किया है। ईपीओएम का उपयोग आतंकवादियों द्वारा अपनी परियोजनाओं और संचालन को वित्त करने के लिए आइटम बेचने के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें कम-मूल्य वाले आइटम शामिल हैं जो पहले मांग में नहीं थे।
ऑनलाइन भुगतान सहायता आतंक वित्त पोषण
TF जोखिमों पर अपने अद्यतन में FATF ने आतंकवादी वित्तपोषण उद्देश्यों के लिए धन और अन्य परिसंपत्तियों को बढ़ाने, स्थानांतरित करने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि भुगतान सेवाओं के प्लेटफार्मों का उपयोग करके ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र वायर-ट्रांसफर की तुलना में कम ट्रेसबिलिटी और पारदर्शिता प्रदान करते हैं, जिससे यह स्पष्ट रूप से आरंभकों और ट्रांसफर के प्राप्तकर्ताओं की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। लोन अभिनेता आतंकवादी अधिनियम को निधि देने के लिए ऑनलाइन भुगतान सेवा और वीपीएन के उपयोग पर एक केस स्टडी देते हुए, एफएटीएफ ने 3 अप्रैल, 2022 को उद्धृत किया, गोरखनाथ मंदिर ने ब्रीच घटना का प्रयास किया, जिसमें इराक में इस्लामिक स्टेट से प्रभावित एक व्यक्ति और लेवंत (आईएसआईएल) की विचारधारा पर हमला किया गया था, जो तत्काल गिरफ्तारी के लिए अग्रणी सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया।
वित्तीय जांच से पता चला कि व्यक्ति ने आईएसआईएल के समर्थन में, अंतर्राष्ट्रीय तृतीय-पक्ष लेनदेन का उपयोग करते हुए और आईपी पते को अस्पष्ट करने के लिए वीपीएन सेवाओं का उपयोग करने के लिए आईएसआईएल के समर्थन में विदेशों में पेपल के माध्यम से 669,841 (यूएसडी 7,685) रुपये का हस्तांतरण किया। उन्हें 10,323 रुपये भी मिले। एक विदेशी स्रोत से 35 (USD 188)।
विदेशी आईएसआईएल कोशिकाओं से जुड़े लेनदेन
आगे की वित्तीय जांच ने कहा कि अभियुक्त ने इन सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए अपने बैंक खाते के माध्यम से एक वीपीएन प्रदाता को भुगतान किया था। ईमेल के माध्यम से प्राप्त अभियुक्त के पेपैल लेनदेन के एक व्यापक विश्लेषण ने संकेत दिया कि 669,841 रुपये (लगभग 7,736 अमरीकी डालर) के कुल 44 अंतर्राष्ट्रीय तृतीय-पक्ष लेनदेन विदेशी खातों के लिए किए गए थे। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त को पेपैल के माध्यम से एक विदेशी खाते से धन प्राप्त हुआ। यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि जांच ने यह भी खुलासा किया कि आरोपी ने आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए विदेशी न्यायालयों में आईएसआईएल अनुयायियों के रूप में पहचाने गए कई व्यक्तियों को पैसा भेजा था।
(पीटीआई से इनपुट के साथ)
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