ऑफ़लाइन में कालोनियों के मदरसे का खाता इस्तेमाल हुआ है
डिजिटल एंटरप्राइजेज मामले में कंपनी ने बड़ा खुलासा किया है। ऑफ़लाइन के करोड़ों रुपये उत्तर प्रदेश के कोने में बने एक मदरसे के खाते में जा रहे थे। यहां अलग-अलग खाते में पैसे भेजे जाते थे। फ़ोर्थ ने 50% कमीशन के लालच में फलाह डेरेन मदरसा समिति के मुद्रा खाते का उपयोग ऑफ़लाइन रेस्ट के लिए किया। फ़ोर्स ने बैंक खाते को किराए पर करोड़ों रुपए का ट्रांज़ैक्शन दिया। पुलिस ने मदरसे के मैनेजर अली अहमद खान और असद अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया है।
इंदौर में हुई ऑनलाइन राक्षसी की जांच करते हुए पुलिस उत्तर प्रदेश के मदरसे तक पहुंची और अब बड़ा खुलासा हुआ है। आइए जानते हैं कैसे पैसे ठगों ने इंदौर में महिलाओं के लिए और मदरसे के लिए उन्हें अलग-अलग जगह बांट दिया।
कैसे हुई कंपनी
NCRP पोर्टल पर 65 साल की बुजुर्ग महिला ने डिजिटल रियल एस्टेट और ऑनलाइन रियल एस्टेट की शिकायत की थी। 11 सितंबर की सुबह महिला को एक व्हाट्सएप कॉल आया। उन्हें बताया गया कि उनकी बात स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया के दिल्ली हेड ऑफिस के पूछताछ अधिकारी से हो रही है। महिला के नाम से जिओ कंपनी का एक सिम रजिस्टर्ड है, जिसके माध्यम से इल्लीगल एडवर्टाइजिंग और हैरासमेंट का अपराध किया गया है। इसलिए महिला के दस्तावेज दर्ज हैं। उसके नाम से सारा फोन नंबर एक घंटे के अंदर बंद कर दिया गया और कॉल की सुविधा हो गई।
ठगों ने हाल ही में दूसरे मोबाइल फोन से क्रोम स्टूडियो को बुलाया और कहा कि महिला के आधार कार्ड से एक मास्टर कंबोडिया भेजा गया है, जो कि कस्टम विभाग में है और उस पर क्वायरी चल रही है। उनके नाम की एक पासबुक भी सामने आई है, जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करोड़ों के ट्रांजेक्शन मिले हैं। उनके खिलाफ़ वारंट हटा दिया गया है। ठगों ने महिला से कहा, “आपके पास जो भी है उसकी जानकारी हमें दें तो ठीक नहीं होगा। आप पर केस चल रहा है, आप सारा मनी टैग्स के जरिए हमें पोस्ट करें। आपने सारी जानकारी नहीं दी तो आपको और आपके बच्चों को। जान का खतरा है। हमारे बताएं शेयर में सारा पैसा प्लेस करो। आप लगातार हमारी सर्विलेंस में मोबाइल और कुछ भी काम या किसी से कोई बात करने से पहले अमेरिका मिशन पर जाएंगे और इस रिश्ते में किसी से भी बातचीत करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है। होगा” 13 सितंबर को महिला ने ठगों के दो खातों में 46 लाख रुपये जमा कर दिए। बाद में उन्हें एकजुटता का पता चला तो सचिव कंपनी के शोरूम और एनसीआरपी पोर्टल पर याचिका दायर की गई।
मदरसा मैनेजर और बेटा गिरफ्तार
क्राइम ब्रांच में महिला के खाते से हुई चोरी की जांच की तो मदरसा फलाहदारन सावरी ट्रस्ट का खाता सामने आया। यह मदरसा उत्तर प्रदेश के कोने में है। इसके बाद पुलिस ने मदरसे के मैनेजर और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। हालाँकि, मछली पकड़ने वाले मुख्य समुद्र तट अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। वंचितों के लिए सेंडर एप्लीकेशन और चीन के मछुआरों का उपयोग किया जाता था। अब तक शेयर बाजार से जुड़े 42 बैंक रेफ्रिजरेटर चोरी हो गए हैं, जिनमें से अधिकांश करोड़ों रुपये के ट्रांज़ेक्शन का पता है। मदरसे में मौजूद आइसीआइआइसीआइ बैंक के खाते से रुपये 18 अलग-अलग खातों में दर्ज किए गए हैं।
ऑफ़लाइन मछुआरों के पैसे जिस मदरसे के बैंक खाते में सूचीबद्ध थे, इसमें एक करोड़ 50 लाख से अधिक का परिवहन शामिल है। नागपुर और अन्य राज्यों में भी पैसे पोस्ट किये गये हैं। मदरसा के मैनेजर का कहना है कि साहिल नाम के व्यक्ति ने एप्लिक के माध्यम से संपर्क किया था और चैरिटेबल के पैसे आने की बात करंची ने 50% कमीशन का लालच दिया था। मदरसा मैनेजर ने साहिल के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था, लेकिन उन पर कई अन्य लोगों के आरोप हैं।
गांव के लोगों को ठगा
अली अहमद खान तिर्वा नौ साल की पूर्व सेवानिवृत्ति पर एक इंटरनैशनल बैचलर में शिक्षक पद पर तैनात हुए और इसके बाद मदरसा शुरू कर दिया गया। इसमें खुद मैनेजर बने और उनके बेटे असद अहमद खान को सह मैनेजर बनाया गया। करीब सात साल पूर्व बंधक पिता-पुत्र ने मिलकर आसपास के गांव के 13 लोगों से पांच से 10 लाख रुपये तक की कमाई की थी। मदरसे में नौकरी का ऑफर दिया गया था। हालाँकि जब भी पुलिस के पास इसकी शिकायत पहले आई तो उसने कई लोगों के घरों से रुपए वापस ले लिए।
बॅलबोले-मार्चसाप्रबंधकबेकसूर
चौथे के हॉस्टल उन्हें बेकसूर्य बता रहे हैं। बुज़ुर्ग के भाई का कहना है, “करीब 20 साल से हम लोग मदरसा चला रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। कुछ दिन पहले ही किसी शख्स ने खुद को साहिल से मिलाने के लिए अलग-अलग पार्टियों से आर्थिक सहयोग की बात की थी।” खाता साझा करने की बात कही गई थी। इसके बाद तिर्वा कोलोराडो क्षेत्र के सतौरा गांव निवासी मदरसा शिक्षक और शिक्षक पुत्र असद अहमद सेशार्टसे के पेपर लेकर कुछ दिन पहले आइसीआइसी बैंक में खाता खोला गया। कैनन जिले में 4 मदरसे हैं, जिनमें से एक सतौरा में सबसे पुराना 1 से 8वीं कक्षा तक का फलाह दारेन साबिरी है, जिसमें मास्टर असद के पिता अली अहमद हैं। इसके अलावा एक और मदरसा निस्वा फलाह दारैन साबिरी मदरसा हैं। जिसका ऑपरेशन असद होता है। इसी मदरसे के टिकट में डिजिटल अरेस्ट के दौरान नोट डलवाई गया। इसके अलावा एक डिग्री कॉलेज और एक मदरसा सदर के मियागंज में हैं। अली का सबसे छोटा बेटा अरशद डिग्री कॉलेज का संचालन करता है। वह पिता और भाई को असंगत बता रहा है।
गांव के लोगों का बयान
सतौरा के लोगों का कहना है कि अली अहमद पहले गांव गांव के लोग थे और दौलतमंद से एक झोलाछाप डॉक्टर थे, फिर मदरसे की स्थापना 2003 में हुई थी। इसका नाम फलाह दारेन साबिरी है। 2009 में एक मदरसा निस्वा फलाह दरैन साबिरी मदरसा, जिसका खुला मालिक स्वयं माली असद है। एक डिग्री नोटबुक 2016 में खोला गया और एक मदरसा काॅन में और है। रीटेल का कहना है कि पुलिस ले गई, क्यों ले गई ये नहीं पता।
(इंदौर से भरत पाटिल और कान से सुरजीत कुशवाहा की रिपोर्ट)
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