ईडी की चार्जशीट में ऑक्टाएफएक्स घोटाले के मास्टरमाइंड रूसी नेता का नाम | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: रूसी नागरिक पावेल प्रोज़ोरोव OctaFx इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से धोखाधड़ी गतिविधियों में मास्टरमाइंड है अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापारप्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके और 53 अन्य के खिलाफ विशेष अदालत में दायर आरोप पत्र में कहा, कथित तौर पर 800 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की।
एजेंसी ने विवरण एकत्र करने के बाद पावेल की 42 करोड़ रुपये की स्पेनिश संपत्ति जब्त कर ली और पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) के माध्यम से स्पेन में कुर्की आदेश को लागू करने की योजना बनाई। ईडी ने कहा, OctaFx का भारत में कोई कार्यालय या कोई आधार नहीं है, लेकिन यह देश में कारोबार कर रहा है।
पावेल ने रूसी साझेदारों और दो अनिवासी भारतीयों के साथ मिलकर निवेशकों को उच्च रिटर्न के वादे के साथ गुमराह करने के लिए OctaFx के विदेशी मुद्रा व्यापार एप्लिकेशन का उपयोग किया। ईडी की जांच से पता चला कि OctaFx ने खच्चर खातों (शेल फर्मों-व्यक्तिगत चार्जिंग कमीशन द्वारा प्रावधान) के माध्यम से गलत आयात दस्तावेजों का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धोखाधड़ी से अर्जित लाभ को अवैध रूप से हस्तांतरित किया।
ईडी के आरोपपत्र के अनुसार, ऑक्टाएफएक्स की सीईओ अन्ना रुडिया, जो भारतीय परिचालन का प्रबंधन करती थीं, पिछले साल अवैध मार्गों से भारत से भाग गईं, जब उनके संगठन की जांच शुरू हुई, क्योंकि उनके खिलाफ एक लुक-आउट सर्कुलर था। आरोप पत्र में 13 व्यक्तियों और 41 कंपनियों का नाम शामिल है। कई कंपनियाँ विदेश में स्थित हैं और पावेल और एक भारतीय-आधारित संदिग्ध ई-कॉमर्स फर्म और व्यक्तियों के नियंत्रण में हैं, जिन्होंने खच्चर खाते प्रदान किए थे।
ईडी थू ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, “मंच ने आक्रामक प्रचार के माध्यम से लोकप्रियता हासिल की, जिसमें एक आईपीएल टीम को प्रायोजित करना और प्रभावशाली विपणन के लिए विभिन्न उत्पादन एजेंसियों को शामिल करना शामिल था। इन उत्पादन एजेंसियों को भुगतान दो एस्टोनिया-आधारित के माध्यम से विदेशी आवक प्रेषण के रूप में किया गया था कंपनियाँ, दोनों OctaFx से संबंधित इकाइयाँ हैं और पावेल प्रोज़ोरोव द्वारा नियंत्रित हैं।”
जांच से पता चला कि झूठे विदेशी मुद्रा व्यापार परिसर के तहत भारतीय निवेशकों से धन इकट्ठा करने में OctaFx की प्राथमिक भागीदारी थी। प्लेटफ़ॉर्म ने धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को छिपाने के लिए बार-बार लॉगिन यूआरएल और वेब पते बदले, निवेशकों को नुकसान पहुंचाने वाले ट्रेडों में हेराफेरी की और फंड को ई-वॉलेट और फर्जी खातों में स्थानांतरित कर दिया।
संगठन ने भुगतान गेटवे एक्सेस के लिए शेल कंपनियों और नकली ई-कॉमर्स वेबसाइटों से जुड़े खाते बनाने के लिए फिनटेक श्रमिकों का उपयोग किया। फंड का उपयोग आंशिक रूप से ऑनलाइन ट्रेडिंग में किया गया, जबकि अन्य ने चुनिंदा निवेशकों को रिटर्न प्रदान किया और व्यक्तिगत विलासिता को वित्त पोषित किया। सोशल मीडिया और रेफरल योजनाओं के माध्यम से मंच का विस्तार हुआ।
जुलाई 2022 और अप्रैल 2023 के बीच, OctaFx ने भारतीय परिचालन से लगभग 800 करोड़ रुपये कमाए, जिसे अपराध की आय माना जाता है। ईडी के परीक्षण खाते ने मनी लॉन्ड्रिंग योजना का खुलासा किया, जिसमें कमीशन-आधारित शेल कंपनियों से जुड़े कई भारतीय बैंक खातों का खुलासा हुआ, जिसमें पावेल प्रोज़ोरोव स्पेन और रूस में भारतीय नागरिकों के माध्यम से संचालन को नियंत्रित कर रहे थे।
आरोप पत्र में, ईडी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग योजना में अवैध धन की उत्पत्ति को और अधिक अस्पष्ट करने के लिए धन जुटाना शामिल है। एक बार जब निवेशकों का धन शेल कंपनियों द्वारा नियंत्रित खातों में जमा कर दिया गया, तो उन्हें विभिन्न शेल संस्थाओं द्वारा रखे गए कई बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिन्हें कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित और संचालित किया गया था। ये खच्चर खाते मध्यस्थों के रूप में कार्य करते थे, जिससे खाताधारकों की वास्तविक पहचान छिपाते हुए धन की आवाजाही संभव हो जाती थी। इसके अलावा, जांच से पता चला कि निवेशकों के धन का एक हिस्सा सेबी-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में भेज दिया गया था, जिससे अवैध धन को वैधता का मुखौटा मिल गया।