एनएसई सह-स्थान घोटाला: पूर्व-एनएसई सीईओ, पूर्व एनएसई कार्यकारी गिरफ्तार; घटनाओं की एक समयरेखा

एनएसई घोटाला: सीबीआई रविवार को गिरफ्तार चित्रा रामकृष्ण, पूर्व सीईओ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के एमडी, एक्सचेंज में हेरफेर के एक मामले में। इस मामले में यह दूसरी हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी है, जिसमें एजेंसी ने पिछले महीने एनएसई के पूर्व समूह संचालन अधिकारी और रामकृष्ण के उप और विश्वासपात्र आनंद सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया था।

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा, ‘पूछताछ के बाद रामकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें सोमवार को सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा।’ एजेंसी ने पिछले महीने रामकृष्ण से सुब्रमण्यम और एनएसई के पूर्व सीईओ रवि नारायण के साथ पूछताछ की थी।

सीबीआई की कार्रवाई रामकृष्ण के खिलाफ आरोपों के मद्देनजर आई है कि वह एक “हिमालयी योगी” के साथ शेयर की गोपनीय जानकारी साझा कर रही थी और नियमों के उल्लंघन में सुब्रमण्यम को नियुक्त किया था।

उन्होंने बताया कि सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शनिवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई, जो दिल्ली के एक स्टॉक ब्रोकर के खिलाफ 2018 से सह-स्थान घोटाले की जांच कर रही थी, सेबी की एक रिपोर्ट के बाद एनएसई के तत्कालीन शीर्ष अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर सत्ता के दुरुपयोग को दिखाने के बाद हरकत में आई।

एनएसई सह-स्थान घोटाले का पता कैसे चला, चित्रा रामकृष्ण और ‘हिमालयी योगी’ की भागीदारी पर एक समयरेखा

-2014-15 में एक व्हिसलब्लोअर ने सेबी से शिकायत की कि कुछ ब्रोकरों ने एनएसई के कुछ शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर को-लोकेशन सुविधा का दुरुपयोग किया है। यह आरोप लगाया गया है कि ओपीजी सिक्योरिटीज को 2012 और 2014 के बीच अनुचित पहुंच प्रदान की गई थी जिसने इसे पहले सेकेंडरी सर्वर में लॉग इन करने और को-लोकेशन सुविधा में दूसरों से पहले डेटा प्राप्त करने में सक्षम बनाया।

– 2 दिसंबर 2016 को, एनएसई के संस्थापक सदस्य चित्रा रामकृष्ण ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ 23 साल बिताने के बाद एमडी के रूप में इस्तीफा दे दिया।

– व्हिसलब्लोअर के तीन पत्रों के बाद, सेबी ने अपनी तकनीकी सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

1. विशेषज्ञ समिति ने पाया कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल/इंटरनेट प्रोटोकॉल (टीसीपी/आईपी) के माध्यम से टिक-बाय-टिक (टीबीटी) डेटा के प्रसार के संबंध में एनएसई की वास्तुकला में हेरफेर और बाजार के दुरुपयोग की संभावना थी।
2. पाया कि शेयर दलालों को तरजीह दी गई थी
   – जब पहली बार इसका खुलासा हुआ, तो एनएसई प्रबंधन ने ऐसा करने के लिए मीडिया आउटलेट के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा करते हुए एक कठोर रवैया अपनाया।
   -मामला बंबई उच्च न्यायालय ले जाया गया। यह एनएसई पर भारी पड़ा और उसके मुकदमे को खारिज कर दिया। इसके अलावा, एनएसई को जुर्माना के रूप में 50 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था।
   — 2016 में, सेबी ने एनएसई को अपने सिस्टम का फोरेंसिक ऑडिट करने और अपनी सह-स्थान सुविधाओं से पूरे राजस्व को एक एस्क्रो खाते में जमा करने के लिए कहा।
   -डेलॉयट को एनएसई के सिस्टम का फोरेंसिक ऑडिट करने का काम सौंपा गया था।
   – 21 जून, 2017 को, डेलॉयट टौच तोहमात्सु रेपोस्ट से असंतुष्ट, सेबी का कहना है कि वह घोटाले की जांच के लिए अपने स्वयं के फोरेंसिक ऑडिटर की भर्ती करेगा।
   -21 जून, 2018 को सेबी का कहना है कि उसने मामले में शामिल संस्थाओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई शुरू कर दी है
   -2019 में, सेबी ने इस मुद्दे पर अपना आदेश पारित किया, जिसमें एनएसई को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 625 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया और एनएसई को छह महीने के लिए शेयर बाजार से पैसा जुटाने पर रोक लगा दी।
   -साथ ही, सेबी ने ओपीजी सिक्योरिटीज और उसके निदेशकों को 7 अप्रैल 2014 से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 15.7 करोड़ रुपये के अनुचित लाभ को अलग करने का निर्देश दिया।
   -रवि नारायण और चित्रा रामकृष्ण, जो इस मुद्दे के दौरान मामलों के शीर्ष पर थे, को एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान अपने वेतन का 25 प्रतिशत निकालने के लिए कहा गया था और सिस्टम को गेमिंग करने वाले अन्य लोगों के खिलाफ दंडात्मक आदेश भी पारित किए गए थे।
   —4 जुलाई, 2019 को, सेबी ने घोटाले में कई संस्थाओं, एनएसई के पूर्व एमडी रवि नारायण और रामकृष्ण, एक्सचेंज और इसके कई शीर्ष अधिकारियों (पूर्व और सेवारत) को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
   -फरवरी 2022 में, नियामक ने एक बार फिर रामकृष्ण और नारायण को एनएसई के समूह संचालन अधिकारी, आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति में कॉर्पोरेट प्रशासन की चूक के लिए जुर्माना लगाया। सुब्रमण्यम को सीबीआई ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था।
   -सीबीआई के अनुसार, 2010 और 2014 के बीच, गुप्ता ने एक्सचेंज के “अज्ञात अधिकारियों” के साथ आपराधिक साजिश में एनएसई सर्वर आर्किटेक्चर का कथित रूप से “दुरुपयोग” किया।
   -पिछले महीने, सीबीआई की एक टीम ने मुंबई में सेबी कार्यालय का दौरा किया और उस मामले से संबंधित दस्तावेज एकत्र किए, जिसमें उसने दिल्ली स्थित ओपीजी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और प्रमोटर संजय गुप्ता और अन्य को पहले ही बुक कर लिया है।
   -18 फरवरी, 2022 को सीबीआई ने चित्रा रामकृष्ण, पूर्व सीईओ रवि नारायण और पूर्व सीओओ आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। एनएसई को-लोकेशन मामले में सामने आए ताजा तथ्यों के मद्देनजर पिछले महीने सीबीआई ने आनंद सुब्रमण्यम को चेन्नई से गिरफ्तार किया था।

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