317 करोड़ रुपये के ऑनलाइन घोटाले की रकम को सफेद करने के आरोपी मालेगांव के व्यवसायी को जमानत नहीं | मुंबई समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: एक विशेष अदालत ने गुरुवार को साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के माध्यम से उत्पन्न 317 करोड़ रुपये से अधिक के मालेगांव के मनी-लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट में आरोपी 59 वर्षीय व्यवसायी शेख अमीरमिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। अमिरमिया को जनवरी 2025 में गिरफ्तार किया गया था। जबकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि प्रारंभिक पुलिस जांच में अमिरमिया का नाम नहीं था, अदालत को इस बात के पर्याप्त सबूत मिले कि वह एक महत्वपूर्ण कड़ी थी जिसने अवैध धन जुटाने में मदद की और दुबई में कथित सरगना से मिलने के लिए देश से भागने का प्रयास किया। घोटाले की गणना की प्रकृति पर ध्यान देते हुए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरबी रोटे ने कहा, “रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने से पता चलता है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उसकी संलिप्तता और फरार आरोपी महमूद अब्दुल समद भागद उर्फ ​​चैलेंजर किंग के साथ उसके संबंध को दिखाने के लिए आवेदक के खिलाफ पर्याप्त सबूत एकत्र किए हैं।”“मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की कठोरता को संबोधित करते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी जमानत के लिए अनिवार्य “दोहरी शर्तों” को पूरा करने में विफल रहा, जिसके लिए अदालत को संतुष्ट होना होगा कि आवेदक दोषी नहीं है और आगे अपराध करने की संभावना नहीं है। न्यायाधीश ने कहा, “साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन गेमिंग ऐप के अपराध के संबंध में अपराध की आय शामिल है। रिकॉर्ड पर प्रथम दृष्टया मजबूत सामग्री है जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में आवेदक की सक्रिय भागीदारी को दर्शाती है। आवेदक अनिवार्य जुड़वां शर्तों को पूरा करने में विफल रहा है। इसलिए, समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और राष्ट्र की वित्तीय अखंडता को प्रभावित करने वाले इस गंभीर आर्थिक अपराध में आवेदक जमानत पाने का हकदार नहीं है।”प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया कि अपराध की आय को संदिग्ध व्यक्तियों की चुराई गई पहचान का उपयोग करके खोले गए दर्जनों फर्जी संस्थाओं और बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया था। अमिरमिया पर कथित मास्टरमाइंड भागड़ के निर्देशों के तहत काम करने का आरोप लगाया गया था। ईडी ने आरोप लगाया कि अमीरमिया को निकासी की सुविधा के लिए नकद कमीशन प्राप्त हुआ और वह हवाला लेनदेन और क्रिप्टो-मुद्रा व्यापार का प्रबंधन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले समन्वित व्हाट्सएप समूह का सदस्य था।अदालत ने ईडी की शुरुआती तलाशी के बाद अमिरमिया के आचरण पर भी गंभीर रुख अपनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, छापे के तुरंत बाद आरोपी बैंकॉक चला गया और बाद में दुबई जाने की कोशिश करते समय उसे अहमदाबाद हवाई अड्डे पर रोक लिया गया। अदालत ने आरोपों पर गौर किया कि अमिरमिया ने अपने मोबाइल फोन से डिजिटल सबूत मिटा दिए थे और अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश की थी।न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता पर ध्यान दिया और आरोपी के फरार होने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने का जोखिम उसकी रिहाई के तर्कों पर भारी पड़ा।न्यायाधीश ने कहा, “मामला आरोप तय करने के लिए तय किया गया है, लेकिन आरोपी इस आधार पर आरोप तय करने से इनकार कर रहा है कि आरोपी अविश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आवेदन दायर करने जा रहा है। इसलिए, आवेदक को केवल लंबी कैद के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है।”