14,683 करोड़ रुपये डीएचएफएल फंड के ‘डायवर्सन’ के लिए सीबीआई स्कैनर के तहत नौ रियल एस्टेट फर्म

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि डीएचएफएल ने कथित तौर पर तत्कालीन अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक कपिल वधावन, निदेशक धीरज वधावन और व्यवसायी सुधाकर शेट्टी द्वारा नियंत्रित नौ रियल एस्टेट फर्मों के माध्यम से 14,683 करोड़ रुपये से अधिक के फंड को डायवर्ट किया, जहां उनके वित्तीय हित थे।

इन रियल एस्टेट फर्मों की भूमिका – शेट्टी के सहाना समूह से संबंधित पांच और चार अन्य – दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) में 34,615 करोड़ रुपये के घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के दायरे में आ गई है क्योंकि यह सामने आया है कि अधिकारियों ने कहा कि कंपनियों को कथित रूप से कपिल वधावन और धीरज वधावन के निर्देशों के तहत ऋण वितरित किए गए थे।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसने सीबीआई से संपर्क किया है, ने आरोप लगाया है कि Amaryllis Realtors, Gulmarg Realtors और Skylark Buildcon पर 98.33 करोड़ रुपये और दर्शन डेवलपर्स और Sigtia Construction पर DHFL का 3,970 करोड़ रुपये बकाया है। अधिकारियों ने बताया कि सभी पांच कंपनियां सहाना समूह की हैं। यह भी आरोप है कि दर्शन डेवलपर्स और सिगटिया कंस्ट्रक्शन को वधावनों द्वारा नियंत्रित किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि क्रिएटोज़ बिल्डर्स की बकाया राशि 1,192 करोड़ रुपये, टाउनशिप डेवलपर्स की ओर 6,002 करोड़ रुपये, शिशिर रियल्टी की ओर 1,233 करोड़ रुपये और सनलिंक रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की 2,185 करोड़ रुपये है।

अधिकारियों ने कहा कि पैसे का एक हिस्सा पूर्व प्रमोटरों कपिल वधावन, धीरज वधावन और सहाना समूह द्वारा नियंत्रित कंपनियों को दिया गया था, जहां उनका भी प्रथम दृष्टया वित्तीय हित था। उन्होंने कहा कि यह धन गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में ऋण और सदस्यता के रूप में बैंकों से जुटाए गए 42,871 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन का हिस्सा था, जिसे कथित तौर पर डीएचएफएल द्वारा “गलत तरीके से” किया गया था, उन्होंने कहा।

अधिकारियों ने आरोप लगाया कि पर्याप्त प्रतिभूतियों के अभाव और खाता बही में हेराफेरी के कारण बिना उचित परिश्रम के जारी किए गए धोखाधड़ी वाले ऋणों के माध्यम से धन को डीएचएफएल समूह की संस्थाओं और सहाना समूह में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी में जिन कंपनियों के नाम हैं, उनके अलावा सीबीआई डीएचएफएल, उसके प्रमोटरों की समूह कंपनियों और सहाना समूह की कंपनियों के लेखा परीक्षकों की भूमिका भी देखेगी।

अधिकारियों ने आरोप लगाया कि एजेंसी इस बात की जांच करेगी कि कैसे बड़े मूल्य के ऋण अन्य बड़े परियोजना ऋण (ओएलपीएल) के रूप में दिए गए थे, लेकिन “बांद्रा बुक्स” में छोटे ऋण के रूप में दिखाए गए थे और सांविधिक लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में रिपोर्ट नहीं की गई थी, अधिकारियों ने आरोप लगाया।

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