नए सहकारी बैंक धोखाधड़ी की चल रही जांच में, बैंक के कम से कम आधा दर्जन पूर्व निदेशकों ने जांचकर्ताओं को बताया है कि वे धोखाधड़ी-हिट ऋणदाता में कथित 122 करोड़ रुपये के गबन से अनजान थे, मुंबई पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को कहा।
इन निदेशकों ने दावा किया है कि उनकी कथित धोखाधड़ी में कोई भूमिका नहीं थी जो पिछले महीने सामने आई थी। मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW), 2020 के बाद से पांच वर्षों में बैंक के खजाने से 122 करोड़ रुपये की कथित अवैध वापसी की जांच करते हुए, बैंक के सात पूर्व निदेशकों को अपनी जांच के हिस्से के रूप में बुलाया था।
एक अधिकारी ने कहा कि इनमें फ्रेडरिक डी 'सा, गौरी हिरन भानु, कुरुश पगधिवल्ला, मिलान कोथरी, शिव कथुरिया, विरेन बारोट और विनीत उपाध्याय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गौरी भानू, जो एक बार बैंक का नेतृत्व कर रहे थे, को अपने पति हिरेन भानु, पूर्व अध्यक्ष के साथ मामले में एक वांछित आरोपी के रूप में दिखाया गया है।
छह निर्देशक बताते हैं कि वे “अनजान” थे
जांच के हिस्से के रूप में कवर किए गए सात निदेशकों में से, 6 ने ईव को बताया है कि वे बैंक से नकदी के गबन से अनजान थे, जिसके लिए पूर्व महाप्रबंधक हितेन मेहता और पूर्व-सीईओ अभिमन्यू भोआन अब तक गिरफ्तार चार व्यक्तियों में से हैं।
उनमें से कुछ ने पुलिस के समक्ष अपने बयान दर्ज किए हैं, उन्होंने कहा। जांच के दौरान, उन्होंने दावा किया कि सीईओ और अन्य अभियुक्त व्यक्ति उन्हें ऑडिट रिपोर्ट दिखाते थे और उन्हें बताते थे कि उन्हें बैंक में सब कुछ “ठीक” बताया गया था।
उन्होंने कहा कि ईव ने मनोहर अरुणाचलम को भी गिरफ्तार किया है, जो एक वांछित अभियुक्त, व्यवसायी अन्नथन अरुणाचलम उर्फ अरुनभाई के पुत्र के पुत्र हैं, मामले के सिलसिले में, उन्होंने कहा।
मामले में अब तक क्या हुआ है?
पुलिस ने पाया है कि मेहता ने अन्नथन अरुणाचलम और उनके बेटे मनोहर को गबन से 40 करोड़ रुपये दिए थे। जांच के दौरान, यह राशि आई थी, यह राशि मनोहर अरुणाचलम की अगुवाई वाली फर्म मैगास कंसल्टेंसी के खाते में जमा की गई थी और फिर मेहता वापस आ गई, अधिकारी ने सूचित किया।
उन्होंने कहा कि आरबीआई को यह समझने की कोशिश की गई कि उन्होंने पिछले महीने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का निरीक्षण शुरू करने के लिए क्या प्रेरित किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने धोखाधड़ी के प्रकाश के बाद फरवरी के मध्य में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाए। इनमें से कुछ प्रतिबंधों को बाद में नियामक द्वारा आराम दिया गया।
अब तक, चार व्यक्तियों को मामले में वांछित घोषित किया गया है, जिसमें बैंक के पूर्व शीर्ष अधिकारी, भानू हिरेन और उनकी पत्नी गौरी शामिल हैं। अधिकारी के अनुसार, भानू हिरन ने 26 जनवरी को देश छोड़ दिया, उनकी पत्नी गौरी 10 फरवरी को घोटाला आने से पहले 10 फरवरी को भाग गई।