मुंबई: वैश्विक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक विशेष अदालत ने मंगलवार को पूर्व राज्य मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक सहित सभी संबंधित पक्षों के खिलाफ आरोप तय किए। मलिक, जो अदालत में मौजूद थे, ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में खुद को दोषी नहीं ठहराया। इससे मुकदमा शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है.
पिछले हफ्ते एक आरोपी की आरोपमुक्ति याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों का हवाला दिया और कहा कि यह स्पष्ट है कि मलिक ने डी-कंपनी के सदस्यों – हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर हड़पी गई संपत्ति के शोधन में भाग लिया, जो पीएमएलए के तहत “अपराध की आय” है। विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण आर नवांदर ने कहा, “इसके अलावा, मलिक परिवार द्वारा नियंत्रित मेसर्स सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से एकत्र किया गया किराया, पीएमएलए की धारा 2 (1) (यू) के अर्थ के तहत अपराध की आय का गठन करता है।”अपने साझेदार आमिर एन मलिक के माध्यम से मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्चार्ज याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय धारा 70 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 3 के तहत अगली तारीख पर आरोप तय करने का निर्देश दिया था।आरोप तय करने के लिए मलिक समेत सभी आरोपियों को मंगलवार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। धारा 3 व्यक्तियों द्वारा लॉन्ड्रिंग का अपराध है जबकि 70 किसी अपराध के लिए कंपनियों के दायित्व से संबंधित है। अधिकतम सजा 7 साल की जेल है।अपराध की आय 16 करोड़ रुपये आंकते हुए, ईडी ने आरोप लगाया कि मलिक ने 1996 में कुर्ला पश्चिम में गोवावाला परिसर में “कुर्ला जनरल स्टोर” पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, और कुछ साल बाद राज्य मंत्री बनने के बाद, उन्होंने पार्कर की मदद से पूरे परिसर पर कब्जा कर लिया।लॉन्ड्रिंग का मामला एनआईए द्वारा 3 फरवरी, 2022 को दाऊद और अन्य के खिलाफ आईपीसी और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है। यह आरोप लगाया गया था कि मलिक ने 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में दोषी पारकर, पटेल और खान के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके मूल मालिक मुनीरा प्लंबर की 3 एकड़ जमीन को अवैध रूप से हासिल करने की साजिश रची, जिसमें 23 जुलाई, 1999 की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी भी शामिल थी। ईडी ने संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस आधार पर डिस्चार्ज याचिका दायर की कि उसने 2010-11 में सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स के साथ एक लीज समझौता किया था। यह तर्क दिया गया कि कथित अवैध कार्य के समय मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर अस्तित्व में नहीं था। न्यायाधीश ने कहा कि दलीलें अस्थिर हैं। “अभियुक्त संख्या 3 (मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) का प्रतिनिधित्व अभियुक्त संख्या 1 (नवाब) द्वारा किया जाता है, जो कंपनी का भागीदार और नियंत्रक है। वास्तव में, अभियुक्त संख्या 3 ने अभियुक्त संख्या 2 के स्थान पर कदम रखा है क्योंकि दोनों कंपनियां अभियुक्त संख्या 1 की पारिवारिक संस्थाएं हैं। दोनों के बीच का अंतर कराधान और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए केवल कागज पर है…” न्यायाधीश ने कहा।
