मुंबई: द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को पश्चिमी महाराष्ट्र में कार्यालय सहित 14 परिसरों की तलाशी ली राजारामबापु सहकारी बैंक लिमिटेड (आरएसबीएल) से जुड़ा हुआ है राकांपा राज्य इकाई अध्यक्ष जयन्त पाटिल सांगली में, एक दशक पहले लगभग 1,000 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में।
जिन परिसरों की तलाशी ली गई उनमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) भी शामिल है, जिस पर ईडी को संदेह है कि उसने कई कंपनियों को कमीशन के लिए फर्जी व्यापारिक लेनदेन के माध्यम से वैध धन को अवैध धन में बदलने और इसके विपरीत में मदद करने में मदद की थी।
ईडी में मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि संदिग्ध कंपनियों में शहर के कई बड़े समूह भी शामिल हैं। ईडी की जांच में पाया गया कि सीए ने कंपनियों को उनके वैध धन को नकदी में बदलने में मदद की क्योंकि उन्हें रिश्वत देने सहित अस्पष्ट खर्चों के लिए इसकी आवश्यकता थी।
ईडी का मामला यह है कि जाली केवाईसी दस्तावेजों के साथ आरएसबीएल में कई खाते खोले गए और फर्जी कारणों से इन खातों में बड़ी रकम स्थानांतरित की गई। फिर खातों से नकद में पैसा निकाल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट बैंक अधिकारियों को करने में विफल रहा। आरोप है कि सीए की कई फर्जी कंपनियां थीं और उन्होंने जाली दस्तावेज उपलब्ध कराकर बैंक में कई अन्य लोगों के साथ उनके नाम पर खाते खोले।
ईडी को शक है कि बैंक ने जानबूझकर जानकारी छिपाई. पाटिल ने ईडी की तलाशी पर उनकी टिप्पणी मांगने वाले संदेशों का जवाब नहीं दिया। तीन साल पुराना मनी लॉन्ड्रिंग मामला 2011 में मूल्यवर्धित कर के फर्जी दावों से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर विभाग द्वारा पुलिस में दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है।
सीए कथित तौर पर दिखाएगा कि उसने अपनी फर्जी फर्मों के नाम पर फर्जी बिल और चालान प्रदान करके कंपनियों को कच्चा माल बेचा था। कंपनियां कथित तौर पर आरटीजीएस के माध्यम से आरएसबीएल में शेल कंपनी खातों में धन हस्तांतरित करेंगी।
इसके बाद सीए अपना कमीशन काटकर कंपनियों को पैसा नकद लौटा देगा। ईडी के एक सूत्र ने कहा, “कुछ मामलों में, 30 करोड़ रुपये नकद में निकाले गए, जो बेहद संदिग्ध था और दिशानिर्देशों का उल्लंघन भी था।” “ईडी को इन संदिग्ध लेनदेन में बैंक प्रबंधन की संलिप्तता का संदेह है, इसलिए एजेंसी ने बैंक परिसरों की भी तलाशी लेने का फैसला किया।” ईडी में मामले से जुड़े करीबी लोगों ने कहा कि 2011 में बैंक को पुलिस मामले में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था, लेकिन अपनी जांच के दौरान ईडी को फर्जी कंपनी खाते खोलने और संदिग्ध लेनदेन को सक्षम करने में बैंक की भूमिका का संकेत देने वाले सबूत मिले।
जिन परिसरों की तलाशी ली गई उनमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) भी शामिल है, जिस पर ईडी को संदेह है कि उसने कई कंपनियों को कमीशन के लिए फर्जी व्यापारिक लेनदेन के माध्यम से वैध धन को अवैध धन में बदलने और इसके विपरीत में मदद करने में मदद की थी।
ईडी में मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि संदिग्ध कंपनियों में शहर के कई बड़े समूह भी शामिल हैं। ईडी की जांच में पाया गया कि सीए ने कंपनियों को उनके वैध धन को नकदी में बदलने में मदद की क्योंकि उन्हें रिश्वत देने सहित अस्पष्ट खर्चों के लिए इसकी आवश्यकता थी।
ईडी का मामला यह है कि जाली केवाईसी दस्तावेजों के साथ आरएसबीएल में कई खाते खोले गए और फर्जी कारणों से इन खातों में बड़ी रकम स्थानांतरित की गई। फिर खातों से नकद में पैसा निकाल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट बैंक अधिकारियों को करने में विफल रहा। आरोप है कि सीए की कई फर्जी कंपनियां थीं और उन्होंने जाली दस्तावेज उपलब्ध कराकर बैंक में कई अन्य लोगों के साथ उनके नाम पर खाते खोले।
ईडी को शक है कि बैंक ने जानबूझकर जानकारी छिपाई. पाटिल ने ईडी की तलाशी पर उनकी टिप्पणी मांगने वाले संदेशों का जवाब नहीं दिया। तीन साल पुराना मनी लॉन्ड्रिंग मामला 2011 में मूल्यवर्धित कर के फर्जी दावों से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर विभाग द्वारा पुलिस में दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है।
सीए कथित तौर पर दिखाएगा कि उसने अपनी फर्जी फर्मों के नाम पर फर्जी बिल और चालान प्रदान करके कंपनियों को कच्चा माल बेचा था। कंपनियां कथित तौर पर आरटीजीएस के माध्यम से आरएसबीएल में शेल कंपनी खातों में धन हस्तांतरित करेंगी।
इसके बाद सीए अपना कमीशन काटकर कंपनियों को पैसा नकद लौटा देगा। ईडी के एक सूत्र ने कहा, “कुछ मामलों में, 30 करोड़ रुपये नकद में निकाले गए, जो बेहद संदिग्ध था और दिशानिर्देशों का उल्लंघन भी था।” “ईडी को इन संदिग्ध लेनदेन में बैंक प्रबंधन की संलिप्तता का संदेह है, इसलिए एजेंसी ने बैंक परिसरों की भी तलाशी लेने का फैसला किया।” ईडी में मामले से जुड़े करीबी लोगों ने कहा कि 2011 में बैंक को पुलिस मामले में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था, लेकिन अपनी जांच के दौरान ईडी को फर्जी कंपनी खाते खोलने और संदिग्ध लेनदेन को सक्षम करने में बैंक की भूमिका का संकेत देने वाले सबूत मिले।
