मुंबईमनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के मुताबिक, महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता नवाब मलिक के भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी के साथ लंबे समय से संबंध रहे हैं। एएनआई।
प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) दायर की है।
अभियोजन की शिकायत में, ईडी ने मलिक के डी-कंपनी के साथ कथित संबंध और 1996 में कुर्ला पश्चिम में गोवावाला बिल्डिंग कंपाउंड को “हड़पने” की कथित साजिश का विस्तृत रूप से उल्लेख किया। दाऊद इब्राहिम के भतीजे अलीशाह पारकर से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की थी। ईडी) के अधिकारियों ने सोमवार को मुंबई और देश के अन्य इलाकों में सक्रिय गिरोहों के बारे में जानकारी दी।
अलीशाह दाऊद की बहन हसीना पारकर के बेटे हैं, जिनकी 2014 में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। दाऊद इब्राहिम के भतीजे अलीशाह पारकर ने मलिक के खिलाफ पीएमएलए मामले की जांच के दौरान पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत ईडी को बयान दिया है.
बयान में अलीशाह ने कहा है कि उनकी मौत तक उनकी मां लंबे समय तक दाऊद इब्राहिम के साथ आर्थिक लेन-देन में संलिप्त रहीं. उन्होंने सलीम पटेल का भी उल्लेख किया जो उनकी मां के सहयोगियों में से एक थे। सलीम पटेल प्याज का व्यापारी था और अपनी मां के साथ संपत्ति का लेन-देन करता था।
अलीशाह ने आगे कहा कि हसीना पारकर और सलीम पटेल ने गोवावाला बिल्डिंग में विवाद सुलझा लिया था और वहां ऑफिस खोलकर कंपाउंड का हिस्सा ले लिया था. अलीशाह ने कहा कि बाद में पारकर ने गोवावाला बिल्डिंग का एक हिस्सा नवाब मलिक को बेच दिया। चार्जशीट में कहा गया है कि उन्हें नवाब मलिक द्वारा अपनी मां और पटेल को दिए गए पैसे की जानकारी नहीं थी।
एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र का संज्ञान लिया और कहा कि इस बात के प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि मलिक सीधे और जानबूझकर गोवावाला को हड़पने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश में शामिल था। कुर्ला में यौगिक।
अदालत ने उसके और 1993 के बम विस्फोट मामले के आरोपी सरदार शाहवाली खान के खिलाफ एक प्रक्रिया जारी की है, जिसका नाम भी इस मामले में है।
