मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नागपुर के व्यवसायी की जमानत खारिज | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: एक विशेष पीएमएलए कोर्ट में कथित संलिप्तता के लिए नागपुर स्थित व्यापारी वसीम बावला की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी तस्करी का विदेशी मूल की सुपारी भारत-म्यांमार सीमा के माध्यम से. एक विस्तृत आदेश में, विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने कहा, “मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त सुपारी को अवैध आयात के माध्यम से संभालने और विधेय अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि द्वारा धन उत्पन्न करने की विधि और कार्यप्रणाली स्पष्ट रूप से पीओसी की पीढ़ी का संकेत देती है।” अपराध की आय) जैसा कि पीएमएल अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है… पूरी प्रक्रिया, जिसमें भारत में सुपारी का आयात, आवेदक द्वारा उनकी खरीद, एक शेल कंपनी के माध्यम से लेनदेन प्रदर्शित करना, और एकत्रित राशि को बेदाग, यानी वैध व्यावसायिक कमाई के रूप में पेश करना शामिल है। , मनी-लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में तीन महत्वपूर्ण चरणों का प्रतिनिधित्व करता है: प्लेसमेंट, लेयरिंग और एकीकरण, ”न्यायाधीश ने कहा।
जज ने आगे कहा कि समन का जवाब देने से इनकार करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दुबई से मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचने पर पूछताछ के लिए लाने के लिए एलओसी जारी करना पड़ा। “उसके बाद भी, आवेदक ईडी जांच के लिए अनुपलब्ध रहा, जिससे इसकी प्रगति बाधित और बाधित हुई। इसके साथ ही, वह प्रीडिकेट ऑफेंस से संबंधित उसी अवैध आपराधिक गतिविधि में शामिल था, जो पीओसी (अपराध की आय) उत्पन्न करता था और आगे लॉन्डरिंग करता था, ”न्यायाधीश ने कहा।
न्यायाधीश ने यह भी कहा कि इस स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि यदि जमानत दी जाती है, तो उसके संबंधित अपराध करने और जारी रखने की संभावना है। “इसके अलावा, जैसा कि 23 जून, 2023 के रिमांड आदेश में उल्लेख किया गया है, इस अदालत ने आवेदक की गिरफ्तारी की वैधता पर व्यापक रूप से चर्चा की है। उन्हीं आधारों को सामने चुनौती दिए बिना दोहराना और उन पर जोर देना..
उच्च न्यायालय इस अदालत को विशेष रूप से कथित अवैध गिरफ्तारी के आधार पर जमानत देने के आधार की समीक्षा करने की अनुमति नहीं देता है, ”न्यायाधीश ने कहा। न्यायाधीश ने आगे कहा कि अनुसूचित अपराध से संबंधित एफआईआर में बलवा का नाम नहीं होने या उसके लिए गिरफ्तार किए जाने पर जोर देना ईडी की जांच को अयोग्य नहीं ठहराता है।
न्यायाधीश ने कहा कि जो महत्वपूर्ण है वह है अनुसूचित अपराध से जुड़ी आपराधिक गतिविधि, पीओसी उत्पन्न करना और तीन चरणों के माध्यम से आगे की लॉन्डरिंग।
“इसलिए, चाहे आवेदक का नाम विधेय अपराध से संबंधित एफआईआर में दर्ज किया गया हो या गिरफ्तार किया गया हो, इस आवेदन की योग्यता और भाग्य के संबंध में कोई महत्व नहीं रखता है। अभियोजन शिकायत (ईडी की चार्जशीट) में प्रचुर मात्रा में सामग्री प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए उचित आधार दर्शाती है कि आवेदक मनी-लॉन्ड्रिंग का दोषी है।
न्यायाधीश ने कहा, आवेदक यह विश्वास करने के लिए उचित आधार प्रदर्शित करने में विफल रहा कि वह अपराध का दोषी नहीं है। विधेय या अनुसूचित अपराध वह है जिसके आधार पर ईडी इसे दर्ज करता है मनी लॉन्ड्रिंग मामला.