मुंबई: एक 43 वर्षीय नागपुर स्थित व्यवसायी को आर्थिक अपराध विंग (ईओवी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था, एम ने कथित तौर पर रुपये का गबन किया था। मुंबई कंपनी को स्टील की आपूर्ति के बहाने 36.15 करोड़।EOW की जनरल चीटिंग यूनिट ने गुरुवार को नागपुर सेंट्रल जेल से मुर्तुजा यूसुफ शकीर की हिरासत को लिया।शकीर, अपने सह-अभियुक्त और बिजनेस पार्टनर शिरीन यूसुफ शकीर (68) के साथ-साथ वर्तमान में फरवरी से 17 फरवरी और 13 मई के बीच बड़े पैमाने पर भुगतान एकत्र करके मुंबई-आधारित डीआई स्टील कंपनी ने मुंबई-आधारित डीआई स्टील कंपनी को धोखा दिया है, बिना स्टील के 6,329.94 मीट्रिक टन को वितरित किए बिना, पुलिस ने कहा। शकीर, जिन्हें ट्रस्ट के आपराधिक उल्लंघन के आईपीसी खंडों के तहत बुक किया गया है, अदालत के समक्ष उत्पादन किया गया था और उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।अपनी पुलिस हिरासत की मांग करते हुए पुलिस ने अदालत को बताया कि उन्हें पूर्ण मनी ट्रेल का पता लगाने और यह निर्धारित करने के लिए उसकी हिरासत की आवश्यकता है कि रुपये कैसे। 36.15 करोड़ का उपयोग किया गया था, परिवार के सदस्यों और शेल फर्मों के लिए वित्तीय लिंक की जांच करने के लिए, अभियुक्तों द्वारा दुर्व्यवहार किए गए धन और दस्तावेजों को पुनर्प्राप्त करने और उसे सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने से रोकने के लिए।शिकायतकर्ता, सिद्धार्थ मगिया ने आरोप लगाया कि उनकी कंपनी रुपये से अधिक स्थानांतरित हो गई। क्लाइंट्स की ओर से स्टील की आपूर्ति के लिए अभियुक्त जोड़ी द्वारा संचालित ज़ाग्रोस हार्डवेयर ट्रेडिंग कंपनी के चालू खाते में 36.15 करोड़। हालांकि, कोई भी सामान वितरित नहीं किया गया था, और धन को पुनर्प्राप्त करने के लिए बार -बार प्रयास विफल हो गए।जांच से पता चला कि अभियुक्त ने धन को व्यक्तिगत खातों के लिए रुपये में बदल दिया। 79.25 लाख संदिग्ध डेबिट ट्रांसफर, नकद निकासी, और राज एंटरप्राइजेज जैसी रिश्तेदारों और शेल संस्थाओं को भुगतान।पूछताछ के लिए कई बार बुलाए जाने के बावजूद, मुर्तुज़ा शकीर ने कथित तौर पर जांच की और ऑडिट रिपोर्ट, जीएसटी फाइलिंग और सेल्स लीडर्स जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का उत्पादन करने में विफल रहे।अभियुक्त को पहले कलामना पुलिस स्टेशन, नागपुर द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक असंबंधित वित्तीय अपराध में धोखा, जालसाजी और विश्वास के उल्लंघन के वर्गों को शामिल किया गया था और चूंकि वह नागपुर जेल में दर्ज किया गया था। “ हमने अदालत की अनुमति ली और एक प्रोडक्शन वारंट प्राप्त किया और गुरुवार को एक अधिकारी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।
