मुंबई: 'गिरफ्तार किया गया और अस्पताल में, डीएचएफएल धोखाधड़ी के आरोपी धीरज वधवन ने हिरासत में रहते हुए 31 करोड़ रुपये की पेंटिंग बेचने की कोशिश की; डील पन्नी '| मुंबई न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटर के पूर्व डीएचएफएल प्रमोटर धराज वधावन ने 34,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2020 में गिरफ्तार किया, बुकी दीपक कपूर और विवादास्पद व्यवसायी अजय नवंदर के साथ कई बैठकें आयोजित कीं, जबकि न्यायिक हिरासत के तहत एक पॉश अस्पताल में उपचार प्राप्त करते हुए, दो चित्रों के लिए एक बोली-' डीएचएफएल से हटाए गए पैसे के साथ खरीदा गया था, एड ने अपनी चार्जशीट में कहा।लेकिन वधावन, जिन्होंने अस्पताल में महीनों बिताए, जहां नवंडर को भी 2021-22 में भर्ती कराया गया था, को नावंदर के घर पर छापा मारा गया और चित्रों को जब्त कर लिया गया। धीरज, भाई कपिल और अन्य लोग फंड डायवर्सन, फाल्स लोन रिकॉर्ड्स के निर्माण और संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए डायवर्टेड फंड का उपयोग करने के आरोपों का सामना करते हैं।

'वाधवांस ने आभूषणों पर .20 175.3 सीआर खर्च किया, 2019-20 में घड़ियाँ'

पूर्व में डीएचएफएल के प्रमोटरों कपिल और धिराज वधवन और अन्य लोगों को वित्तीय कदाचार के आरोपों का सामना करना पड़ता है, जिसमें संबद्ध पार्टियों के माध्यम से फंड डायवर्सन, झूठे खुदरा ऋण रिकॉर्ड का निर्माण, परिपत्र फंड आंदोलनों का निर्माण, और संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए डायवर्टेड फंड का उपयोग करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में एक आरएस 34,000-क्रोरिंग केस में एक आरएसएटी चारग्शीट को प्रस्तुत किया।डीएचएफएल समूह ने बैंक ऋण प्राप्त किया और 34,000 करोड़ रुपये का ऋण भुगतान किया।भाइयों कपिल और धीरज को यस बैंक से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद, एड ने अपने बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। हालांकि, कैश-स्ट्रैप्ड वाधवांस उच्च मूल्य की परिसंपत्तियों को तरल करने में कामयाब रहे, जिनमें आभूषण और लक्जरी घड़ियों सहित, 5 करोड़ रुपये नकद इकट्ठा हुए। गिरवी आभूषणों में दो हीरे की चूड़ियाँ 75 लाख रुपये में, दो ढीले हीरे 30 लाख रुपये, क्रमशः 1.5 करोड़ रुपये में दो हार और 60 लाख रुपये में, 20 लाख रुपये में डायमंड कडा और 90 लाख रुपये में दो लक्जरी घड़ियाँ शामिल थीं।कला से परे, वधावन परिवार, जिसमें कपिल, धीरज, उनकी मां अरुणा, कपिल की पत्नी वनीता, धीरज की पत्नी पूजा और रेबेका दीवान शामिल हैं, ने कथित तौर पर 2019-20 में आभूषणों, घड़ियों और अन्य कीमती सामानों पर लगभग 175.3 करोड़ रुपये खर्च किए। एड चार्जशीट ने कहा, “अपनी भव्य जीवन शैली और शौक के लिए सार्वजनिक धन खर्च करने के अलावा, वधवंस ने उक्त सार्वजनिक धन के एक हिस्से को उनके विविध उपयोगों के लिए नकद में बदल दिया।“एड ने कहा कि वाधवान परिवार ने पॉलिश हीरे खरीदने के लिए दो सूरत-आधारित फर्मों को 26.9 करोड़ रुपये का भुगतान किया, और 1% कमीशन में कटौती करके धन उनके पास वापस आ गया।

2017-18 के दौरान, कपिल वधान ने 13 मूल्यवान पेंटिंग और एक नीलामी घर से 63 करोड़ रुपये के लिए एक मूर्तिकला का अधिग्रहण किया, जो अपनी लाभकारी कंपनियों के माध्यम से धनराशि को चैनल कर रही थी। यह आरोप लगाया गया है कि डीएचएफएल के कर्मचारियों और आरोपियों ने खातों की फुलाया हुआ पुस्तकों को तैयार करने की साजिश रची, जिसमें हजारों नकली घर ऋण थे, जो 29 बैंकों के एक संघ (बाद में 17 से कम हो गए) के एक संघ को धोखा देने के लिए। इन कथित धोखाधड़ी वाले ऋणों के माध्यम से डिसकॉर किए गए फंड को विभिन्न व्यक्तिगत अधिग्रहणों के लिए डायवर्ट किया गया था, जिसमें पेंटिंग, मूर्तियां, रत्न, वर्वा एविएशन में 20% हिस्सेदारी और गुण शामिल थे। यह आरोप लगाया जाता है कि ऑडिटर, शाखा लेखा परीक्षक, कानूनी सलाहकार, लाइसेंसकर्ता, सटोरियों और वधवांस के रिश्तेदारों को 34,600 करोड़ रुपये के साइफनिंग के साथ सहायता करने में फंसाया जाता है, जिससे कंसोर्टियम बैंकों को बहुत नुकसान होता है।विशेष न्यायाधीश एसी दागा ने हाल ही में चार्जशीट का संज्ञान लिया, यह देखते हुए कि एक स्पष्ट प्राइमा फेशियल का मामला है जो अपराध की आय की पीढ़ी को प्रदर्शित करता है। जांच में विशेष रूप से वाधवांस द्वारा भव्य व्यय किया गया है।एड चार्जशीट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोपी के रूप में डीएचएफएल में एक वकील और पूर्व स्वतंत्र निदेशक अजय वज़िरानी का नाम भी दिया। वज़िरानी, ​​जो कई वधावानाउन्ड कंपनियों में एक निदेशक भी थीं, ने आरोप लगाया है कि डीएचएफएल से हजारों करोड़ रुपये को आरकेडब्ल्यू समूह की कंपनियों में मोड़ने में सहायता की गई और 30 “बांद्रा पुस्तक संस्थाओं” को विलय करने में, जो अवैध रूप से डीएचएफएल से 5475.44 करोड़ रुपये ले गए थे। वज़िरानी ने कथित तौर पर आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स को एक संपत्ति बेचने की आड़ में और उनके दिवंगत पिता के बैंक खातों में लगभग 17.1 करोड़ रुपये प्राप्त किए, उन्हें “शम” लेनदेन माना जाता है।