मुंबई: पंजाब नेशनल बैंक, कोलाबा के एक शाखा प्रबंधक को एक ट्रस्ट के एक कर्मचारी के साथ कथित तौर पर मिलीभगत करने और 1.22 करोड़ रुपये की डुप्लिकेट फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) बनाने और पैसे निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
कफ परेड पुलिस ने शुक्रवार को रवि कुमार सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि यह पता चला कि गिरफ्तार आरोपियों के साथ सक्सेना भी शामिल है सोहन सिंह राजपुरोहितटक्कर मारी और जैन श्वेतांबर तेरापंथ समिति ऐरोली के 1.22 करोड़ रुपये उड़ा लिए।
टीओआई ने अपने बुधवार के संस्करण शीर्षक में रिपोर्ट दी थी “कर्मचारी पर भरोसा रखें अपने खाते में 1.2 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के आरोप में गिरफ्तार।”
पुलिस ने कहा कि जिस बैंक मैनेजर सक्सेना को निलंबित किया गया है, उसने कथित तौर पर शाखा में एफडी की फर्जी रसीदें जमा की थीं और किसी अन्य व्यक्ति को ऋण दिया था।
वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र रणमले ने कहा, “ऋणदाता ने चूक कर दी और बैंक ने एफडी जब्त कर ली थी। जांच के दौरान यह पता चला कि शाखा प्रबंधक सक्सेना ने एक वांछित बैंक कर्मचारी के साथ मिलकर बैंक में फर्जी एफडी रसीदें जमा कीं और पैसे निकाल लिए।” कफ परेड.
सरकारी वकील कविता नागरकर ने अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क देते हुए कहा कि सक्सेना को अधिकतम पुलिस हिरासत में भेजा जाना चाहिए क्योंकि पुलिस चाहती है कि पैसे के प्रवाह और आरोपी ने किताबों में हेरफेर कैसे किया, यह समझने के लिए उसकी हिरासत में पूछताछ की जाए।
मामले में शिकायत हेमंत जैन द्वारा दायर की गई थी जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं जो 1997 से स्थापित है और विभिन्न सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं।
ट्रस्ट का ऐरोली स्थित अभ्युदय सहकारी बैंक में खाता था जिसमें करीब 1.22 करोड़ रुपये एफडी के तौर पर रखे हुए थे. 2018 में ऐसी अफवाहें थीं कि बैंक में कुछ समस्या है और इसलिए ट्रस्टियों ने अपनी एफडी को किसी अन्य बैंक में स्थानांतरित करने का फैसला किया।
जब ट्रस्ट के कर्मचारी सोहन सिंह ने सुझाव दिया कि उन्हें एफडीएस को कोलाबा में पंजाब नेशनल बैंक में स्थानांतरित करना चाहिए, जहां वह एक वरिष्ठ कर्मचारी को जानते हैं जो उनकी मदद करेगा, तो ट्रस्टी अपने एफडीएस को दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक में स्थानांतरित करने पर विभाजित हो गए।
इसके बाद ट्रस्टियों ने कोलाबा में बैंक का दौरा किया और ट्रस्ट के नाम पर एक खाता खोला जिसमें दो कर्मचारी गवाह थे।
“उन्होंने दो साल के लिए 18 लाख रुपये और 92.69 लाख रुपये की दो एफडीएस खोलीं। 2023 में ऑडिट करते समय ट्रस्टी दिनेश बाफना ने पंजाब नेशनल बैंक से अप्रैल 2022 से विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा ताकि वे आयकर विभाग को रिटर्न दाखिल कर सकें। हालांकि बैंक बयान देने में देरी की. बाद में तीन-चार ट्रस्टी खुद वहां गये पीएनबी बैंक ऐरोली और ट्रस्ट का बयान मांगा। ऐरोली शाखा ने उन्हें 2 अप्रैल 2022 से 4 जून 2023 तक के स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट देखकर ट्रस्टी हैरान रह गए। तदनुसार 11 अक्टूबर 2022 को 93.06 लाख रुपये और 18.45 लाख रुपये जमा किए गए और उसी दिन 56,950 रुपये और 1.07 करोड़ रुपये निकाले गए। जब ट्रस्टियों ने उनसे पूछताछ की तो बैंकर ने उन्हें उस मूल शाखा से संपर्क करने के लिए कहा जहां उन्होंने खाता खोला था।” एक अधिकारी ने कहा।
कोलाबा में, बैंक अधिकारियों ने ट्रस्टियों को सूचित किया कि उनका केवाईसी अपडेट नहीं किया गया है और इसलिए एफडीएस पर रोक लगा दी गई है। बाद में जून 2023 में, जब ट्रस्टियों ने चेक बुक मांगी, तो बैंक अधिकारियों ने फिर से झूठे बहाने बनाए और चेक बुक जारी नहीं की।
आख़िरकार इस साल 25 अगस्त को सभी ट्रस्टी पीएनबी के वरिष्ठ बैंक प्रबंधक रवि कुमार सक्सेना से मिले जिन्होंने कोई भी जानकारी देने में देरी की. पूछताछ में पता चला कि दोनों एफडीएस सोहन सिंह राजपुरोहित के खाते में ट्रांसफर किए गए थे।
जब ट्रस्टियों ने सोहन सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारियों ने धन का दुरुपयोग किया है और उन्हें विवाद में घसीट रहे हैं।
बैंक अधिकारी ने बताया कि रिकॉर्ड के मुताबिक, ट्रस्टियों ने एफडी सरेंडर कर दी थी, जिसे ट्रस्टियों ने पूरी तरह नकार दिया।
बैंकर ने उन्हें ट्रस्टी उदमसिंह के हस्ताक्षर वाली रसीदें और ट्रस्ट की रबर स्टांप भी दिखाईं जो जाली थीं।
जब ट्रस्ट ने कहा कि कोई उदमसिंह नहीं है और हस्ताक्षर फर्जी हैं, तब सक्सेना ने आश्वासन दिया कि पूरी राशि उनके खातों में वापस स्थानांतरित कर दी जाएगी और दो दिन का समय मांगा और कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करने का अनुरोध किया।
आख़िरकार 31 अगस्त को ट्रस्ट ने कोलाबा पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई लेकिन पीएनबी बैंक कफ परेड के अधिकार क्षेत्र में आने के कारण मामले को कफ परेड में स्थानांतरित कर दिया गया।
कफ परेड पुलिस ने शुक्रवार को रवि कुमार सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि यह पता चला कि गिरफ्तार आरोपियों के साथ सक्सेना भी शामिल है सोहन सिंह राजपुरोहितटक्कर मारी और जैन श्वेतांबर तेरापंथ समिति ऐरोली के 1.22 करोड़ रुपये उड़ा लिए।
टीओआई ने अपने बुधवार के संस्करण शीर्षक में रिपोर्ट दी थी “कर्मचारी पर भरोसा रखें अपने खाते में 1.2 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के आरोप में गिरफ्तार।”
पुलिस ने कहा कि जिस बैंक मैनेजर सक्सेना को निलंबित किया गया है, उसने कथित तौर पर शाखा में एफडी की फर्जी रसीदें जमा की थीं और किसी अन्य व्यक्ति को ऋण दिया था।
वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र रणमले ने कहा, “ऋणदाता ने चूक कर दी और बैंक ने एफडी जब्त कर ली थी। जांच के दौरान यह पता चला कि शाखा प्रबंधक सक्सेना ने एक वांछित बैंक कर्मचारी के साथ मिलकर बैंक में फर्जी एफडी रसीदें जमा कीं और पैसे निकाल लिए।” कफ परेड.
सरकारी वकील कविता नागरकर ने अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क देते हुए कहा कि सक्सेना को अधिकतम पुलिस हिरासत में भेजा जाना चाहिए क्योंकि पुलिस चाहती है कि पैसे के प्रवाह और आरोपी ने किताबों में हेरफेर कैसे किया, यह समझने के लिए उसकी हिरासत में पूछताछ की जाए।
मामले में शिकायत हेमंत जैन द्वारा दायर की गई थी जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं जो 1997 से स्थापित है और विभिन्न सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं।
ट्रस्ट का ऐरोली स्थित अभ्युदय सहकारी बैंक में खाता था जिसमें करीब 1.22 करोड़ रुपये एफडी के तौर पर रखे हुए थे. 2018 में ऐसी अफवाहें थीं कि बैंक में कुछ समस्या है और इसलिए ट्रस्टियों ने अपनी एफडी को किसी अन्य बैंक में स्थानांतरित करने का फैसला किया।
जब ट्रस्ट के कर्मचारी सोहन सिंह ने सुझाव दिया कि उन्हें एफडीएस को कोलाबा में पंजाब नेशनल बैंक में स्थानांतरित करना चाहिए, जहां वह एक वरिष्ठ कर्मचारी को जानते हैं जो उनकी मदद करेगा, तो ट्रस्टी अपने एफडीएस को दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक में स्थानांतरित करने पर विभाजित हो गए।
इसके बाद ट्रस्टियों ने कोलाबा में बैंक का दौरा किया और ट्रस्ट के नाम पर एक खाता खोला जिसमें दो कर्मचारी गवाह थे।
“उन्होंने दो साल के लिए 18 लाख रुपये और 92.69 लाख रुपये की दो एफडीएस खोलीं। 2023 में ऑडिट करते समय ट्रस्टी दिनेश बाफना ने पंजाब नेशनल बैंक से अप्रैल 2022 से विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा ताकि वे आयकर विभाग को रिटर्न दाखिल कर सकें। हालांकि बैंक बयान देने में देरी की. बाद में तीन-चार ट्रस्टी खुद वहां गये पीएनबी बैंक ऐरोली और ट्रस्ट का बयान मांगा। ऐरोली शाखा ने उन्हें 2 अप्रैल 2022 से 4 जून 2023 तक के स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट देखकर ट्रस्टी हैरान रह गए। तदनुसार 11 अक्टूबर 2022 को 93.06 लाख रुपये और 18.45 लाख रुपये जमा किए गए और उसी दिन 56,950 रुपये और 1.07 करोड़ रुपये निकाले गए। जब ट्रस्टियों ने उनसे पूछताछ की तो बैंकर ने उन्हें उस मूल शाखा से संपर्क करने के लिए कहा जहां उन्होंने खाता खोला था।” एक अधिकारी ने कहा।
कोलाबा में, बैंक अधिकारियों ने ट्रस्टियों को सूचित किया कि उनका केवाईसी अपडेट नहीं किया गया है और इसलिए एफडीएस पर रोक लगा दी गई है। बाद में जून 2023 में, जब ट्रस्टियों ने चेक बुक मांगी, तो बैंक अधिकारियों ने फिर से झूठे बहाने बनाए और चेक बुक जारी नहीं की।
आख़िरकार इस साल 25 अगस्त को सभी ट्रस्टी पीएनबी के वरिष्ठ बैंक प्रबंधक रवि कुमार सक्सेना से मिले जिन्होंने कोई भी जानकारी देने में देरी की. पूछताछ में पता चला कि दोनों एफडीएस सोहन सिंह राजपुरोहित के खाते में ट्रांसफर किए गए थे।
जब ट्रस्टियों ने सोहन सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारियों ने धन का दुरुपयोग किया है और उन्हें विवाद में घसीट रहे हैं।
बैंक अधिकारी ने बताया कि रिकॉर्ड के मुताबिक, ट्रस्टियों ने एफडी सरेंडर कर दी थी, जिसे ट्रस्टियों ने पूरी तरह नकार दिया।
बैंकर ने उन्हें ट्रस्टी उदमसिंह के हस्ताक्षर वाली रसीदें और ट्रस्ट की रबर स्टांप भी दिखाईं जो जाली थीं।
जब ट्रस्ट ने कहा कि कोई उदमसिंह नहीं है और हस्ताक्षर फर्जी हैं, तब सक्सेना ने आश्वासन दिया कि पूरी राशि उनके खातों में वापस स्थानांतरित कर दी जाएगी और दो दिन का समय मांगा और कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करने का अनुरोध किया।
आख़िरकार 31 अगस्त को ट्रस्ट ने कोलाबा पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई लेकिन पीएनबी बैंक कफ परेड के अधिकार क्षेत्र में आने के कारण मामले को कफ परेड में स्थानांतरित कर दिया गया।
