मुंबई पुलिस ने सनशाइन डेवलपर्स पार्टनर्स के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया; 18.22 करोड़ रुपये डायवर्ट, प्रोजेक्ट रुका | मुंबई समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सनशाइन डेवलपर्स के तीन भागीदारों के खिलाफ एक बड़ा आरोप पत्र दायर किया है, जिन्होंने 2017 में भांडुप में दो परियोजनाओं के लिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से लगभग 90 करोड़ रुपये का निर्माण ऋण लिया था। हालांकि, जांचकर्ताओं ने पाया कि 90 करोड़ रुपये में से 18.22 करोड़ रुपये कथित तौर पर अन्य कंपनियों और व्यक्तिगत खातों में भेजे गए और ऋण शर्तों का उल्लंघन करके दुरुपयोग किया गया। धन के हेरफेर के कारण, परियोजना पर निर्माण कार्य 2019 में बंद हो गया और कंपनी बाद में दिवालिया हो गई, जिससे शिकायतकर्ता और ऋणदाता को वित्तीय नुकसान हुआ। ईओडब्ल्यू ने पंकज भुटा, कश्यप मेहता और अतुल भरानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और 406 जालसाजी के तहत आरोप पत्र दायर किया है। पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि जब अधिकारी आरोपपत्र दाखिल करने के समय इन तीनों आरोपियों को उपस्थित होने के लिए नोटिस देने गए, तो उनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं था और एक आरोपी की पत्नी ने नोटिस स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। मामला शिकायतकर्ता प्रतीक वीरा, एक निर्माण और वित्त उद्यमी द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से संबंधित है, जिसने आरोप लगाया था कि उसे अपने समूह से सनशाइन ग्रुप में ₹150 करोड़ का निवेश करने में धोखा दिया गया था और बाद में जाली दस्तावेजों और अनधिकृत ऋणों के माध्यम से ₹250 करोड़ की धोखाधड़ी की गई थी।उच्च रिटर्न और व्यावसायिक साझेदारी का वादा किए जाने के बाद वीरा और उनके पिता जयेश वीरा ने 2006 में सनशाइन ग्रुप में निवेश करना शुरू किया। समय के साथ, वह समूह के भीतर कई कंपनियों में शेयरधारक और निदेशक बन गए लेकिन उनका दावा है कि वित्तीय निर्णयों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। वीरा ने आगे कहा कि सनशाइन ग्रुप ने धोखाधड़ी के बहाने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसीएचएफएल) जैसे वित्तीय संस्थानों से ऋण हासिल किया। वीरा का आरोप है कि 2015 में उनकी सहमति के बिना उनके नाम पर ₹25 करोड़ का ऋण लिया गया था, और 2016 में अन्य ₹55 करोड़ का ऋण सुरक्षित किया गया था। इसके अलावा, 2017 में, भांडुप में समृद्धि गार्डन परियोजना के लिए एलआईसीएचएफएल से ₹90 करोड़ का निर्माण ऋण लिया गया था, जिसमें कथित तौर पर ₹18.22 करोड़ अन्य संस्थाओं को दिए गए थे। वीरा और सनशाइन समूह के बीच तनाव तब बढ़ गया जब उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल उठाना शुरू किया। बाद में उन्हें कंपनी संचालन से हटा दिया गया, और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई।ईओडब्ल्यू के आरोप पत्र के अनुसार, आरोपी – कश्यप मेहता, अतुल भरानी और पंकज भुटा – ने 2017 में सनशाइन हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से लगभग 90 करोड़ रुपये का निर्माण ऋण लिया था। लिमिटेड दो परियोजनाओं के लिए। हालांकि, जांचकर्ताओं ने पाया कि ऋण से वितरित 19.62 करोड़ रुपये में से 18.22 करोड़ रुपये कथित तौर पर डायवर्ट किए गए और ऋण शर्तों का उल्लंघन करके दुरुपयोग किया गया।हालांकि, आरोपपत्र में कहा गया है कि जांच से पता चला कि सनशाइन हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड से बड़ी रकम हस्तांतरित की गई थी। लिमिटेड से मयूरपंख प्रॉपर्टीज़ प्रा. लिमिटेड और अन्य कंपनियों के बीच अक्टूबर और नवंबर 2017 के बीच कई लेनदेन हुए। इन फंडों का उपयोग निर्माण के लिए नहीं किया गया था, बल्कि अन्य कंपनियों और आरोपियों के व्यक्तिगत खातों में भेज दिया गया था।ईओडब्ल्यू ने यह भी पाया कि डायवर्ट किए गए धन का एक हिस्सा आरोपियों के नाम पर समृद्धि गार्डन परियोजना में फ्लैट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के इन फ्लैटों को सील कर दिया है. धन के हेरफेर के कारण, परियोजना पर निर्माण कार्य 2019 में बंद हो गया और कंपनी बाद में दिवालिया हो गई, जिससे शिकायतकर्ता और ऋणदाता को वित्तीय नुकसान हुआ।आरोप पत्र में कहा गया है कि आरोपियों ने ऋण समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया, ऋणदाता की अनुमति के बिना परियोजना निधि का दुरुपयोग किया और व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी के धन का दुरुपयोग किया। पुलिस ने कहा कि आरोपियों को आरोपपत्र दाखिल करने के समय अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उनमें से कुछ ने नोटिस का जवाब नहीं दिया।