मुंबई: 325 करोड़ के रियल एस्टेट कंपनी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 105 फर्म कंपनी का जाल बेनकाब

मुंबई। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीआई) बफ़र जोन यूनिट को एक बड़ी सफलता मिली है। रविवार को मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने मुंबई निवासी निलेश योगेश जगीवाले को गिरफ्तार कर लिया। जगीवाला पर 325 करोड़ रुपये से अधिक के मालिक का मालिक होने का आरोप है। साथ ही, 105 से अधिक फर्मों का जालसाजी टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पर जालसाजी करने का आरोप है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि इस नेटवर्क ने कई फर्मों के रजिस्टरों और फर्जी निदेशकों की नियुक्ति के जरिए फर्जी पहचान पत्र तैयार किए हैं। यह पूरा नेटवर्क वर्चुअल आर्किटेक्चर के माध्यम से संचालित हुआ था। जांच में यह भी पता चला कि जगीवाला और उसके सहयोगियों ने एजीएईटी को खरीदकर सक्रिय समुदाय इयान का उपयोग किया था। इसके बाद डी टरबाइन -12 फाइलिंग के माध्यम से वास्तविक निर्देशकों को फ़्लोरिडा फ़ोरिक निर्देशकों की पेशकश की गई थी।
नेटवर्क के नियंत्रकों के नियंत्रण में रखे गए सिम्स कार्ड के माध्यम से ज़ूम पोर्टल का संचालन किया गया था, बैचलर स्टॉक में बड़े पैमाने पर स्टॉक का उपयोग किया गया था, शोटेक्टी स्टॉक नियंत्रक जारी किया गया था और बाद में दलालों के माध्यम से और कमीशन भुगतान के माध्यम से अंतिम आवंटन के लिए किया गया था।
इस दौरान मुंबई और पुणे में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई। इसमें विभिन्न दस्तावेजों की नकली मुहर, कई मोबाइल फोन और डिजिटल रजिस्टर से जुड़े सिम कार्ड, डिजिटल रिकॉर्ड, बैंक खाते के विवरण, गोदाम का रिकॉर्ड और डिजिटल संचार से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं।
इससे पहले, 17 अक्टूबर को पुणे, महाराष्ट्र से एक महिला को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी शुरुआती जांच में नीलेश योगी जगीवाला के करीबी सहयोगी और नेटवर्क के ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर का पता चला था। दोनों को बौद्ध धर्मशास्त्रों में भेजा गया है।
–आईएएनएस

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