मुंबई: आईटी ने हस्तशिल्प निर्यात में समूह की 100 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय का खुलासा किया | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: आयकर (आईटी) ने पिछले सप्ताह मुंबई और राजस्थान में फर्जी बिलों के माध्यम से बेहिसाब नकदी पैदा करने में कथित रूप से शामिल एक व्यापारिक समूह के 25 परिसरों की तलाशी ली।
आईटी ने तलाशी के दौरान 100 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब आय का पता लगाया और 1.3 करोड़ रुपये नकद और 7.9 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण जब्त किए। आईटी ने कहा कि समूह ने हाल ही में प्रवेश ऑपरेटरों के माध्यम से कुछ मुखौटा कंपनियों का अधिग्रहण किया है। इस तरह की मुखौटा कंपनियों का इस्तेमाल ज्यादातर बेहिसाब धन जमा करने के लिए किया जाता रहा है।
समूह हस्तशिल्प के खुदरा और निर्यात, नकद वित्तपोषण, भूमि सौदों, निर्माण व्यवसाय और सर्राफा व्यापार में शामिल है। आईटी ने कहा कि तलाशी के दौरान उन्होंने ऐसे दस्तावेज जब्त किए जो संकेत देते हैं कि समूह ने अचल संपत्ति के कारोबार में बेहिसाब नकद लेनदेन में लिप्त होने के साथ-साथ फर्जी खरीद बिल. आईटी द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है, “समूह के तौर-तरीकों के मुनाफे को दबाने के लिए किया गया है” हस्तशिल्प की पुस्तकों में खरीद को बढ़ाकर व्यापार खाता, सराफा व्यापारियों से व्यवस्थित सोने-चांदी के फर्जी बिलों के जरिए। तलाशी के दौरान यह भी देखा गया है कि इन सर्राफा कारोबारियों को जारी किए गए चेक के बदले नगदी वापस मिल गई है।
इसके अलावा, नकदी का उपयोग अचल संपत्ति में निवेश के साथ-साथ खाते की किताबों में क्रेडिट के रूप में पेश किए जाने वाले चेक प्राप्त करने के लिए किया गया था।