मुंबई ईओडब्ल्यू ने सावधि जमा धोखाधड़ी मामले में व्यक्ति को गिरफ्तार किया | मुंबई समाचार – टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: शहर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने हाल ही में 21.6 करोड़ रुपये की सावधि जमा धोखाधड़ी मामले में एक 40 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
एक रेलवे कर्मचारी संघ से संबंधित पैसा, एक राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा में रखा गया था और बाद में एक अनधिकृत ओवरड्राफ्ट सुविधा के माध्यम से पैसा वापस ले लिया गया था।
पुलिस ने कहा कि आरोपी अमित हरीश दवे ने पैसा इकट्ठा किया था, जिसे लगभग 40 बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।
2019 में, पुलिस ने मामले में कथित भूमिका के लिए 2019 में एक राष्ट्रीयकृत बैंक की अंधेरी शाखा के सेवानिवृत्त उप प्रबंधक राजन साखरे (63) को गिरफ्तार किया था।
7 अक्टूबर 2016 को, रेलवे के माल समाशोधन और अग्रेषण प्रतिष्ठान श्रम बोर्ड के सहायक श्रम आयुक्त विजय चौधरी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस ने कहा, “दवे ने उन लोगों से पैसे जमा किए थे जिनके खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए थे।”
वह साखरे के संपर्क में आया था और उन्होंने यह अपराध किया। दवे कई सालों से फरार चल रहा था।
“जबकि उसका परिवार पश्चिमी उपनगरों में रहा, वह गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग-अलग जगहों पर रहा। हमें एक सूचना मिली कि वह अपने आवास पर आएंगे और उन्हें उठा लेंगे।
कर्मचारी संघ ने 2016 में 15 महीने के लिए 24 करोड़ रुपये के छह सावधि जमा बनाए थे। साखरे बैंक के उप प्रबंधक थे और एफडी होने के दो महीने बाद सेवानिवृत्त हुए थे।
संघ को पता चला कि साखरे की सेवानिवृत्ति के बाद 21.6 करोड़ रुपये विभिन्न बैंकों के 14 अलग-अलग खातों में और बाद में अन्य खातों में स्थानांतरित किए गए। ओडी सुविधा के माध्यम से पैसा निकाल लिया गया और दो दर्जन से अधिक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।
ओडी पेपर फर्जी थे और एफडी खाताधारकों के हस्ताक्षर जाली थे। जबकि उप प्रबंधक के रूप में साखरे को केवल 40 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत करने के लिए अधिकृत किया गया था, उन्होंने 21.6 करोड़ रुपये स्वीकृत किए।
दवे इसी तरह की धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में भी आरोपी हैं, जहां आरोपियों पर 18 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने का आरोप है।