मुंबई: महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी “अवैध गिरफ्तारी, अवैध रिमांड और हिरासत” को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की और उनकी “तत्काल रिहाई” के आदेश मांगे।
उनकी याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि मलिक के खिलाफ ईडी की जांच “पूर्व नियोजित” है और अपना मामला दर्ज करने से बहुत पहले, क्योंकि एक व्यक्ति का बयान दिसंबर 2021 में औरंगाबाद जेल में दर्ज किया गया था।
उनकी याचिका ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ (अवैध हिरासत के खिलाफ) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 14 फरवरी को उनके खिलाफ कथित रूप से 20 साल पहले हसीना पारकर की दिवंगत बहन के साथ साजिश रचने के लिए दायर “अवैध” मामले को रद्द करने के लिए है। ‘वैश्विक आतंकवादी’ दाऊद इब्राहिम और अन्य डी-गिरोह के सदस्यों ने कुर्ला में एक मुनीरा प्लंबर और उसकी मां की “संपत्ति हड़पने” के लिए।
ईडी का मामला यह है कि मलिक ने कुर्ला के गोवावाला परिसर में 300 करोड़ रुपये की संपत्ति पर नियंत्रण पाने के लिए पार्कर को 50 लाख रुपये नकद और 5 लाख रुपये चेक के रूप में दिए।
एचसी के समक्ष मलिक की याचिका जमीन हड़पने की साजिश के सभी आरोपों से इनकार करती है। उनका कहना है कि उनका कहना है कि “पूरी तरह से कानूनी लेन-देन” प्लंबर द्वारा निष्पादित एक निर्विवाद पावर ऑफ अटॉर्नी पर आधारित था और ईडी द्वारा पार्कर को नकद भुगतान के बारे में दिए गए गवाह के बयान में उनका उल्लेख नहीं है।
न्यायमूर्ति पीबी वराले की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मंगलवार को तत्काल सुनवाई के लिए सोमवार को दायर उनकी याचिका का उल्लेख किया गया। उनके वकीलों तारक सैयद और कुशल मोर ने अत्यावश्यकता का हवाला दिया क्योंकि अगली रिमांड की तारीख 3 मार्च थी। पीठ ने मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।
उनका मामला यह है कि कथित अपराध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के जुलाई 2005 के अस्तित्व से पहले का है, जिसे “कानून के शासन की घोर अवहेलना” में शामिल नहीं किया जा सकता है। “अधिनियम का कोई पूर्वव्यापी आवेदन नहीं हो सकता है,” ‘ याचिका में कहा गया है कि रिमांड आवेदन ने “जानबूझकर तथ्यों को भ्रमित किया है।”
उनका मामला यह है कि 23 फरवरी को विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा पारित रिमांड आदेश “आपराधिक न्यायशास्त्र के दांतों में है और पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना प्रदान किया जाता है।”
पीएमएलए न्यायाधीश ने कहा था कि पीएमएलए अधिनियम की धारा 3 के तहत ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ का अपराध “प्रकृति में जारी है और तब तक जारी रहता है जब तक कि कोई व्यक्ति संपत्ति को छुपाने या कब्जा करने के अपराध की आय का आनंद ले रहा हो …”। रिमांड आदेश में कहा गया है कि यह इंगित करने के लिए “प्रथम दृष्टया” सामग्री है कि मलिक के पास संपत्ति है, इसलिए इसने उनके वकील के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि पीएमएलए के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।
एचसी के समक्ष मलिक की याचिका में कहा गया है कि पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि उनका “एफआईआर में नामित किसी भी राष्ट्र-विरोधी आरोपी के साथ बिल्कुल कोई संबंध नहीं है, जो ईडी मामले का आधार था” जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन सहित अन्य अंडरवर्ल्ड सदस्यों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा 3 फरवरी, 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मलिक ने अपनी याचिका में एचसी से कहा, “कोई वैध विधेय अपराध नहीं है” जो ईडी के लिए अपना मामला शुरू करने के लिए अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि उन्हें बिना किसी सम्मन या नोटिस के सुबह 6 बजे उनके घर से जबरन उठा लिया गया और ईडी अधिकारी के पास हिरासत में ले लिया गया और “जब वह पहले से ही उनकी हिरासत में थे तब उन्हें समन दिया गया” और बाद में दोपहर 2.45 बजे गिरफ्तार दिखाया गया।
मलिक, 62, अल्पसंख्यक विकास मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ प्रवक्ता और पार्टी के मुंबई अध्यक्ष को एक विशेष ट्रायल कोर्ट ने 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। कई बीमारियों से पीड़ित मलिक को राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था- जेजे अस्पताल चलाते हैं और वापस ईडी की हिरासत में हैं।
याचिका में ईडी के मामले को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि “पीएमएलए को एक दंडात्मक क़ानून माना जाता है, इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह पूर्व के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(1) के तहत एक मौलिक अधिकार है। ) – किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित अधिनियम के कमीशन के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, और न ही उस से अधिक दंड के अधीन किया जाएगा जो कानून के तहत लगाया जा सकता है। अपराध किए जाने के समय प्रवृत्त।”
उनकी दलील है कि विशेष पीएमएलए अदालत ने “यह मानते हुए गलती की कि चूंकि जमीन अभी भी सॉलिडस के कब्जे में थी और धारा 3 के तहत अपराध जारी है, इसलिए पीएमएलए 1999 के इस अधिनियम पर लागू होता है।” ईडी का मामला यह है कि सलीम पटेल को कथित तौर पर बिना किसी प्रतिफल के पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की गई थी और इसलिए यह संपत्ति के हड़पने के बराबर है।
मलिक की याचिका में कहा गया है, “पीएमएलए के तहत केवल कब्जा करना अपराध नहीं है” और पहली बार फरवरी 2013 में अधिनियम के तहत पेश किया गया था और इसकी व्याख्या, 2019 के संशोधन में पेश की गई थी।
उनकी याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि मलिक के खिलाफ ईडी की जांच “पूर्व नियोजित” है और अपना मामला दर्ज करने से बहुत पहले, क्योंकि एक व्यक्ति का बयान दिसंबर 2021 में औरंगाबाद जेल में दर्ज किया गया था।
उनकी याचिका ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ (अवैध हिरासत के खिलाफ) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 14 फरवरी को उनके खिलाफ कथित रूप से 20 साल पहले हसीना पारकर की दिवंगत बहन के साथ साजिश रचने के लिए दायर “अवैध” मामले को रद्द करने के लिए है। ‘वैश्विक आतंकवादी’ दाऊद इब्राहिम और अन्य डी-गिरोह के सदस्यों ने कुर्ला में एक मुनीरा प्लंबर और उसकी मां की “संपत्ति हड़पने” के लिए।
ईडी का मामला यह है कि मलिक ने कुर्ला के गोवावाला परिसर में 300 करोड़ रुपये की संपत्ति पर नियंत्रण पाने के लिए पार्कर को 50 लाख रुपये नकद और 5 लाख रुपये चेक के रूप में दिए।
एचसी के समक्ष मलिक की याचिका जमीन हड़पने की साजिश के सभी आरोपों से इनकार करती है। उनका कहना है कि उनका कहना है कि “पूरी तरह से कानूनी लेन-देन” प्लंबर द्वारा निष्पादित एक निर्विवाद पावर ऑफ अटॉर्नी पर आधारित था और ईडी द्वारा पार्कर को नकद भुगतान के बारे में दिए गए गवाह के बयान में उनका उल्लेख नहीं है।
न्यायमूर्ति पीबी वराले की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मंगलवार को तत्काल सुनवाई के लिए सोमवार को दायर उनकी याचिका का उल्लेख किया गया। उनके वकीलों तारक सैयद और कुशल मोर ने अत्यावश्यकता का हवाला दिया क्योंकि अगली रिमांड की तारीख 3 मार्च थी। पीठ ने मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।
उनका मामला यह है कि कथित अपराध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के जुलाई 2005 के अस्तित्व से पहले का है, जिसे “कानून के शासन की घोर अवहेलना” में शामिल नहीं किया जा सकता है। “अधिनियम का कोई पूर्वव्यापी आवेदन नहीं हो सकता है,” ‘ याचिका में कहा गया है कि रिमांड आवेदन ने “जानबूझकर तथ्यों को भ्रमित किया है।”
उनका मामला यह है कि 23 फरवरी को विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा पारित रिमांड आदेश “आपराधिक न्यायशास्त्र के दांतों में है और पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना प्रदान किया जाता है।”
पीएमएलए न्यायाधीश ने कहा था कि पीएमएलए अधिनियम की धारा 3 के तहत ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ का अपराध “प्रकृति में जारी है और तब तक जारी रहता है जब तक कि कोई व्यक्ति संपत्ति को छुपाने या कब्जा करने के अपराध की आय का आनंद ले रहा हो …”। रिमांड आदेश में कहा गया है कि यह इंगित करने के लिए “प्रथम दृष्टया” सामग्री है कि मलिक के पास संपत्ति है, इसलिए इसने उनके वकील के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि पीएमएलए के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।
एचसी के समक्ष मलिक की याचिका में कहा गया है कि पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश इस बात पर विचार करने में विफल रहे कि उनका “एफआईआर में नामित किसी भी राष्ट्र-विरोधी आरोपी के साथ बिल्कुल कोई संबंध नहीं है, जो ईडी मामले का आधार था” जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन सहित अन्य अंडरवर्ल्ड सदस्यों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा 3 फरवरी, 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मलिक ने अपनी याचिका में एचसी से कहा, “कोई वैध विधेय अपराध नहीं है” जो ईडी के लिए अपना मामला शुरू करने के लिए अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि उन्हें बिना किसी सम्मन या नोटिस के सुबह 6 बजे उनके घर से जबरन उठा लिया गया और ईडी अधिकारी के पास हिरासत में ले लिया गया और “जब वह पहले से ही उनकी हिरासत में थे तब उन्हें समन दिया गया” और बाद में दोपहर 2.45 बजे गिरफ्तार दिखाया गया।
मलिक, 62, अल्पसंख्यक विकास मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ प्रवक्ता और पार्टी के मुंबई अध्यक्ष को एक विशेष ट्रायल कोर्ट ने 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। कई बीमारियों से पीड़ित मलिक को राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था- जेजे अस्पताल चलाते हैं और वापस ईडी की हिरासत में हैं।
याचिका में ईडी के मामले को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि “पीएमएलए को एक दंडात्मक क़ानून माना जाता है, इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह पूर्व के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(1) के तहत एक मौलिक अधिकार है। ) – किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित अधिनियम के कमीशन के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, और न ही उस से अधिक दंड के अधीन किया जाएगा जो कानून के तहत लगाया जा सकता है। अपराध किए जाने के समय प्रवृत्त।”
उनकी दलील है कि विशेष पीएमएलए अदालत ने “यह मानते हुए गलती की कि चूंकि जमीन अभी भी सॉलिडस के कब्जे में थी और धारा 3 के तहत अपराध जारी है, इसलिए पीएमएलए 1999 के इस अधिनियम पर लागू होता है।” ईडी का मामला यह है कि सलीम पटेल को कथित तौर पर बिना किसी प्रतिफल के पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की गई थी और इसलिए यह संपत्ति के हड़पने के बराबर है।
मलिक की याचिका में कहा गया है, “पीएमएलए के तहत केवल कब्जा करना अपराध नहीं है” और पहली बार फरवरी 2013 में अधिनियम के तहत पेश किया गया था और इसकी व्याख्या, 2019 के संशोधन में पेश की गई थी।
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