मुंबई: शहर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने ट्रैवल फर्म मेसर्स कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड (सीएनके) के प्रमोटर अजय अजीत पीटर केरकर, फर्म के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी अनिल खंडेलवाल और कई अन्य कार्यालयों के खिलाफ सातवीं प्राथमिकी दर्ज की। एक प्रमुख बैंक को 525 करोड़ रुपये के ऋण चुकौती में कथित रूप से चूक करने के लिए फर्म के पदाधिकारियों।
सीएनके के पदाधिकारियों के खिलाफ दादर पुलिस स्टेशन में 22 जून को मामला दर्ज किया गया था और ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित कर दिया गया था। जांच में शामिल एक अधिकारी ने कहा, ‘आरोपी ने बैंक से 525 करोड़ रुपये का कर्ज लिया और उसे चुकाया नहीं। धोखाधड़ी का मामला मई 2017 और 2019 के दौरान हुआ। आरोपियों पर आईपीसी के तहत धोखाधड़ी, विश्वासघात, जालसाजी, आपराधिक साजिश आदि का मामला दर्ज किया गया है। पीटर और खंडेलवाल फिलहाल अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। जांचकर्ताओं ने विभिन्न मामलों में फर्म और आरोपियों के 10 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है।
विभिन्न बैंकों और एक निवेश फर्म को लगभग 2,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए सीएनके के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के विभिन्न मामलों की जांच कर रही ईओडब्ल्यू ने सीएनके के वित्तीय लेनदेन के फोरेंसिक ऑडिट के लिए एक निजी फर्म को जोड़ा है। इसने पहले पीटर और खंडेलवाल को उनके खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा, पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) नोटिस भी जारी किया है।
11 दिसंबर को लक्ष्मी विलास बैंक ने ट्रैवल फर्म के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि उन्होंने बैंक से 35 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। इससे पहले, एचडीएफसी बैंक ने आरोप लगाया था कि ट्रैवल फर्म ने अपने 50 करोड़ रुपये के ऋण पर चूक की। इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने सीएनके द्वारा 239 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की थी। EOW CNK और उसकी सहयोगी कंपनी Ezeego के खिलाफ दर्ज दो अन्य मामलों की भी जांच कर रहा है, जो एक्सिस बैंक और निवेश अवसर IV Pte Ltd से सामूहिक रूप से 1,582 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान नहीं करने के लिए हैं। पिछले साल 1 अक्टूबर को, ईओडब्ल्यू ने सीएनके के निदेशक और प्रमोटरों के खिलाफ कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) से 174 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।
सीएनके के पदाधिकारियों के खिलाफ दादर पुलिस स्टेशन में 22 जून को मामला दर्ज किया गया था और ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित कर दिया गया था। जांच में शामिल एक अधिकारी ने कहा, ‘आरोपी ने बैंक से 525 करोड़ रुपये का कर्ज लिया और उसे चुकाया नहीं। धोखाधड़ी का मामला मई 2017 और 2019 के दौरान हुआ। आरोपियों पर आईपीसी के तहत धोखाधड़ी, विश्वासघात, जालसाजी, आपराधिक साजिश आदि का मामला दर्ज किया गया है। पीटर और खंडेलवाल फिलहाल अन्य मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। जांचकर्ताओं ने विभिन्न मामलों में फर्म और आरोपियों के 10 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है।
विभिन्न बैंकों और एक निवेश फर्म को लगभग 2,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए सीएनके के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के विभिन्न मामलों की जांच कर रही ईओडब्ल्यू ने सीएनके के वित्तीय लेनदेन के फोरेंसिक ऑडिट के लिए एक निजी फर्म को जोड़ा है। इसने पहले पीटर और खंडेलवाल को उनके खिलाफ दर्ज विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा, पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) नोटिस भी जारी किया है।
11 दिसंबर को लक्ष्मी विलास बैंक ने ट्रैवल फर्म के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि उन्होंने बैंक से 35 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है। इससे पहले, एचडीएफसी बैंक ने आरोप लगाया था कि ट्रैवल फर्म ने अपने 50 करोड़ रुपये के ऋण पर चूक की। इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने सीएनके द्वारा 239 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की थी। EOW CNK और उसकी सहयोगी कंपनी Ezeego के खिलाफ दर्ज दो अन्य मामलों की भी जांच कर रहा है, जो एक्सिस बैंक और निवेश अवसर IV Pte Ltd से सामूहिक रूप से 1,582 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान नहीं करने के लिए हैं। पिछले साल 1 अक्टूबर को, ईओडब्ल्यू ने सीएनके के निदेशक और प्रमोटरों के खिलाफ कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) से 174 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।
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