मुंबई: 12 साल तक चली कानूनी कार्यवाही के बाद, एक विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को विजया बैंक के पूर्व सहायक महाप्रबंधक और एक कंपनी निदेशक को 2008 के 26 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया।रोशन इलेक्ट्रिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक अनिता माथियास (53) को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 1 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया – यह राशि उन्हें उनकी व्यक्तिगत क्षमता में मिली थी – और विजया बैंक की गोरेगांव शाखा के पूर्व सहायक महाप्रबंधक के श्रीधर शेट्टी (74) को एक साल के साधारण कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।“अनीता माथियास अब दावा करती हैं कि उनकी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि, उनके द्वारा दायर किए गए बोर्ड प्रस्तावों से पता चलता है कि वह रोशन इलेक्ट्रिकल के प्रबंधन पर नियंत्रण रखती थीं और 30 जुलाई, 2008 को कैश क्रेडिट खाते से लगभग 1 करोड़ रुपये की नकदी निकालकर लाभार्थी भी हैं। अपराध इस तरह का है कि यह बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है और इससे सख्ती से निपटने की जरूरत है,” विशेष सीबीआई न्यायाधीश अमित वी खारकर ने कहा। जज ने यह भी कहा कि शेट्टी के साथ साजिश कर बैंक के फंड का दुरुपयोग किया गया.दोनों सज़ाओं पर एक महीने की अवधि के लिए रोक लगा दी गई ताकि दोषियों को बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की अनुमति मिल सके। रोक की शर्त यह थी कि दोनों सोमवार को अपनी-अपनी जुर्माना राशि जमा कर दें। 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने के लिए समय देने का अनुरोध करने वाली अनिता की अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया, जबकि शेट्टी को जुर्माना जमा करने पर रिहाई दे दी गई, साथ ही जमानत राशि जमा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया।अनीता के पति, मैक्सिम, जो भी एक आरोपी था, की 2022 में मृत्यु हो गई और उसके खिलाफ मामला समाप्त कर दिया गया।यह मामला 2008 में भारत सहकारी बैंक से रोशन इलेक्ट्रिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के कैश क्रेडिट खाते के अधिग्रहण के दौरान विजया बैंक को धोखा देने की साजिश के इर्द-गिर्द घूमता है। केंद्रीय सतर्कता समिति को एक गुमनाम शिकायत मिलने के बाद मार्च 2012 में सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया। शाखा प्रमुख के रूप में शेट्टी पर खाता अधिग्रहण के लिए भारत सहकारी बैंक को 21 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करने का आरोप है, जबकि प्रधान कार्यालय ने स्वीकृत राशि की सीमा 13.2 करोड़ रुपये तय की थी। शेट्टी ने निर्धारित संपार्श्विक सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना ऋण वितरित किया – 3 करोड़ रुपये की सावधि जमा – जिसे पहले भारत सहकारी बैंक से विजया बैंक में स्थानांतरित किया गया था। सावधि जमा बाद में विजया बैंक द्वारा जारी किए गए अत्यधिक धन का उपयोग करके बनाया गया था, अनिवार्य रूप से संपार्श्विक के रूप में बैंक के स्वयं के धन का उपयोग किया गया था। अनीता ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, खाता हस्तांतरण से ठीक पहले बढ़ी हुई नकद क्रेडिट सीमा से 1 करोड़ रुपये निकाले, और ऋण की मंजूरी शर्तों का उल्लंघन करते हुए, धन का उपयोग एक संबद्ध कंपनी, रोशन इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के बकाया ऋण को चुकाने के लिए भी किया गया था।हालाँकि, न्यायाधीश ने संदिग्ध परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उचित संदेह से परे सबूत की कमी का हवाला देते हुए, भारत सहकारी बैंक प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व मलाड शाखा प्रबंधक महेश कोटियन (59) को बरी कर दिया। कोटियन पर अपनी गोपनीय रिपोर्ट, विजया बैंक की मंजूरी प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज, में उधार लेने वाली कंपनी की सहयोगी चिंताओं और भारत सहकारी बैंक के साथ उसके खाते की लगातार अधिक निकासी की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छुपाने का आरोप लगाया गया था।विशेष लोक अभियोजक आरएस म्हामने ने कहा कि सभी आरोपियों से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है और नुकसान की मात्रा को देखते हुए अधिक सजा दी जानी चाहिए।
