मुंबई के व्यवसायी ने रियल एस्टेट निवेश में 250 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की | मुंबई समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया

मुंबई: अंधेरी के कारोबारी प्रतीक वीरा ने रियल एस्टेट डेवलपर्स के खिलाफ माटुंगा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है कश्यप मेहताअतुल भरानी, ​​और इससे जुड़े अन्य लोग सनशाइन ग्रुपउन पर धोखाधड़ी, विश्वास का उल्लंघन और जालसाजी का आरोप लगाया।
निर्माण और वित्त उद्यमी वीरा ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि सनशाइन ग्रुप में उनके समूह की ओर से ₹150 करोड़ का निवेश करने में उन्हें धोखा दिया गया था और बाद में जाली दस्तावेजों और अनधिकृत ऋणों के माध्यम से 250 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।
उच्च रिटर्न और व्यावसायिक साझेदारी का वादा किए जाने के बाद वीरा और उनके पिता जयेश वीरा ने 2006 में सनशाइन ग्रुप में निवेश करना शुरू किया। समय के साथ, उन्हें समूह के भीतर कई कंपनियों में शेयरधारक और निदेशक बना दिया गया, लेकिन उनका दावा है कि वित्तीय निर्णयों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था।
शिकायत में बताया गया है कि सनशाइन ग्रुप ने धोखाधड़ी के बहाने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसीएचएफएल) जैसे वित्तीय संस्थानों से ऋण हासिल किया। वीरा का आरोप है कि 2015 में उनकी सहमति के बिना उनके नाम पर 25 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया, इसके बाद 2016 में 55 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया। इसके अलावा, 2017 में, समृद्धि गार्डन परियोजना के लिए एलआईसीएचएफएल से 90 करोड़ रुपये का निर्माण ऋण लिया गया। भांडुप को प्राप्त किया गया था, जिसमें कथित तौर पर 18.22 करोड़ रुपये अन्य संस्थाओं को दिए गए थे।
वीरा और सनशाइन ग्रुप के बीच तनाव तब बढ़ गया जब उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल उठाना शुरू किया। बाद में उन्हें कंपनी संचालन से बाहर कर दिया गया, जिसके कारण राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी विवाद पैदा हो गया। 2018 में एक निपटान समझौते ने वीरा को सनशाइन समूह की कंपनियों में से एक में हिस्सेदारी दी, जिसे बाद में सिवाना रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड नाम दिया गया। लिमिटेड, हालांकि, उनका दावा है कि समूह अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप 38.35 करोड़ रुपये का और नुकसान हुआ।
जालसाजी, वित्तीय कुप्रबंधन और आपराधिक विश्वासघात के आरोपों से जुड़े इस मामले की अब माटुंगा पुलिस जांच कर रही है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से संकेत मिलता है कि सनशाइन समूह के प्रमुख लोगों को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
वीरा ने अपने नुकसान के लिए कानूनी सहारा लेने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। इस मामले का मुंबई के रियल एस्टेट क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं में निवेशक सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता के बारे में चिंताएं बढ़ जाएंगी।
जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उद्योग के अंदरूनी सूत्र बारीकी से निगरानी कर रहे हैं कि कानून प्रवर्तन और नियामक निकाय इस करोड़ों रुपये के विवाद को कैसे संबोधित करते हैं।