मुंबई: क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए कैशबैक के माध्यम से कथित तौर पर 4.1 करोड़ रुपये के गबन के लिए एक बैंक कर्मचारी पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि अनुबंध के आधार पर काम करने वाले आरोपी नितिन खरे ने 56 ग्राहकों के 83 क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक दिया। उनका इस्तेमाल ग्राहकों की खरीदारी और कमाए गए कैशबैक के डेटा को संभालने के लिए किया जाता था।
धोखाधड़ी जनवरी और अगस्त 2021 के बीच की गई थी। कुछ ग्राहकों ने अपने क्रेडिट कार्ड खातों में कुछ कैशबैक के बारे में बैंक से शिकायत की, हालांकि उन्होंने उस दौरान कभी खरीदारी नहीं की थी। ग्राहकों ने यह भी बताया कि कैशबैक उनके खातों से तुरंत प्राप्त कर लिया गया था, हालांकि उन्होंने कभी भी लाभ का आनंद नहीं लिया था। पुलिस ने कहा कि इसी बात ने बैंक को इस मामले की जांच करने के लिए प्रेरित किया जिससे अंततः धोखाधड़ी का पता चला।
पुलिस के अनुसार खरे ने फर्जी कैशबैक लाभ का लाभ नासिक के अपने दोस्तों के कुछ क्रेडिट कार्ड खातों में दिया था।
बैंक को पता चला कि उसके 56 ग्राहकों को कैशबैक प्राप्त हुआ था और इतनी ही राशि खरे और उसके दोस्तों के कार्ड में कम से कम 500 फर्जी कैशबैक के लिए जमा की गई थी। पुलिस ने कहा कि इसका लाभ खरे और उसके दोस्तों के बीच साझा किया गया।
कैशबैक धोखाधड़ी से लाभ प्राप्त करने वाले खरे और उनके दोस्तों के खिलाफ शुक्रवार को साकी नाका पुलिस स्टेशन में एक आपराधिक अपराध दर्ज किया गया था।
बैंक को 31 अगस्त, 2021 को अपने कार्ड उपयोगकर्ता सुखविंदर सिंह से पहली शिकायत मिली थी, और दूसरी 25 सितंबर, 2021 को केवल प्रियंका के रूप में पहचाने जाने वाले ग्राहक से मिली थी, जिसमें बताया गया था कि उनके कार्ड स्टेटमेंट में कैशबैक क्रेडिट और रिडीम किया गया है। उनके खाते में हालांकि उन्होंने उस अवधि में खरीदारी नहीं की थी।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि खरे और उनके दोस्त, जो मामले में आरोपी हैं, अगस्त 2021 से बड़े पैमाने पर हैं, जब उन्हें पता चला कि कुछ कार्डधारकों ने अपने खातों में कैशबैक के बारे में बैंक से शिकायत की थी। पुलिस ने कहा कि बैंक द्वारा की गई एक आंतरिक जांच में, यह पाया गया कि “हर एक खरीदारी लेनदेन पर दोहरा भुगतान किया गया था”, हालांकि, खरे ने राशि के लिए केवल एक प्रविष्टि दिखाई।
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