मुंबई: पालघर कमिश्नरेट ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) मुंबई जोन के अधिकारियों ने एक अकाउंटेंट को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी बिल जारी करने और 181 करोड़ रुपये के जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
“डेटा माइनिंग और डेटा विश्लेषण से प्राप्त विशिष्ट इनपुट के आधार पर कि एक इकाई मेसर्स निथिलन एंटरप्राइजेज को वास्तविक रसीद या माल या सेवाओं की आपूर्ति के बिना नकली चालान जारी करके नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और पारित करने में लिप्त होने का संदेह है, पालघर कमिश्नरेट के अधिकारियों ने जांच के माध्यम से आयोजित किया, “आधिकारिक बयान पढ़ता है।
कमिश्नरेट ने कहा कि एक 27 वर्षीय व्यक्ति, जो एक फ्रीलांसर एकाउंटेंट सह जीएसटी सलाहकार के रूप में काम करता है, ने मौद्रिक लाभ के लिए जीएसटी धोखाधड़ी करने के लिए अपने एक ग्राहक की पहचान को धोखा दिया और चुरा लिया।
इसमें कहा गया है, ”लेखाकार के सामने भौतिक साक्ष्यों के टकराव ने उसे 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी बिल जारी करने और बिना किसी सामान की आवाजाही के 181 करोड़ रुपये के नकली आईटीसी का लाभ उठाने और पारित करने का अपना अपराध कबूल कर लिया।”
जांच के दौरान एकत्र किए गए उनके कबूलनामे और सबूतों के कारण सीजीएसटी अधिकारियों ने 25 जनवरी, 2022 को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69 के तहत सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132 के तहत दंडनीय उल्लंघन के लिए उनकी गिरफ्तारी की।
आरोपी को 25 जनवरी 2021 को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुंबई के समक्ष पेश किया गया और उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
इसमें कहा गया है, “अगर दोषी ठहराया जाता है, तो व्यक्ति को पांच साल तक की जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।”
यह संदेह है कि वह उस बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जो निर्दोष लोगों को जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए लुभाता है और फिर इस पंजीकरण को चुरा लेता है। इस चोरी की पहचान का उपयोग माल या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति या प्राप्ति के बिना, नकली आईटीसी के उत्पादन, लाभ उठाने और पारित करने के लिए किया जाता है। इस नेटवर्क के सरगना और अन्य सदस्यों और लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
कमिश्नरेट ने आगे कहा कि नकली आईटीसी रैकेट का पता लगाने का यह मामला धोखेबाजों और कर चोरों के खिलाफ सीजीएसटी, मुंबई जोन द्वारा शुरू किए गए चोरी-रोधी अभियान का एक हिस्सा है, जो ईमानदार और आज्ञाकारी करदाताओं के साथ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं और धोखाधड़ी कर रहे हैं। सरकारी खजाने।
इसके एक हिस्से के रूप में, पालघर कमिश्नरी ने 460 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है, 12 करोड़ रुपये की वसूली की है और अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
सीजीएसटी विभाग आने वाले दिनों में जालसाजों और कर चोरों के खिलाफ इस अभियान को और तेज करने जा रहा है।
“डेटा माइनिंग और डेटा विश्लेषण से प्राप्त विशिष्ट इनपुट के आधार पर कि एक इकाई मेसर्स निथिलन एंटरप्राइजेज को वास्तविक रसीद या माल या सेवाओं की आपूर्ति के बिना नकली चालान जारी करके नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और पारित करने में लिप्त होने का संदेह है, पालघर कमिश्नरेट के अधिकारियों ने जांच के माध्यम से आयोजित किया, “आधिकारिक बयान पढ़ता है।
कमिश्नरेट ने कहा कि एक 27 वर्षीय व्यक्ति, जो एक फ्रीलांसर एकाउंटेंट सह जीएसटी सलाहकार के रूप में काम करता है, ने मौद्रिक लाभ के लिए जीएसटी धोखाधड़ी करने के लिए अपने एक ग्राहक की पहचान को धोखा दिया और चुरा लिया।
इसमें कहा गया है, ”लेखाकार के सामने भौतिक साक्ष्यों के टकराव ने उसे 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी बिल जारी करने और बिना किसी सामान की आवाजाही के 181 करोड़ रुपये के नकली आईटीसी का लाभ उठाने और पारित करने का अपना अपराध कबूल कर लिया।”
जांच के दौरान एकत्र किए गए उनके कबूलनामे और सबूतों के कारण सीजीएसटी अधिकारियों ने 25 जनवरी, 2022 को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69 के तहत सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132 के तहत दंडनीय उल्लंघन के लिए उनकी गिरफ्तारी की।
आरोपी को 25 जनवरी 2021 को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुंबई के समक्ष पेश किया गया और उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
इसमें कहा गया है, “अगर दोषी ठहराया जाता है, तो व्यक्ति को पांच साल तक की जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।”
यह संदेह है कि वह उस बड़े नेटवर्क का हिस्सा है जो निर्दोष लोगों को जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए लुभाता है और फिर इस पंजीकरण को चुरा लेता है। इस चोरी की पहचान का उपयोग माल या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति या प्राप्ति के बिना, नकली आईटीसी के उत्पादन, लाभ उठाने और पारित करने के लिए किया जाता है। इस नेटवर्क के सरगना और अन्य सदस्यों और लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
कमिश्नरेट ने आगे कहा कि नकली आईटीसी रैकेट का पता लगाने का यह मामला धोखेबाजों और कर चोरों के खिलाफ सीजीएसटी, मुंबई जोन द्वारा शुरू किए गए चोरी-रोधी अभियान का एक हिस्सा है, जो ईमानदार और आज्ञाकारी करदाताओं के साथ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं और धोखाधड़ी कर रहे हैं। सरकारी खजाने।
इसके एक हिस्से के रूप में, पालघर कमिश्नरी ने 460 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता लगाया है, 12 करोड़ रुपये की वसूली की है और अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
सीजीएसटी विभाग आने वाले दिनों में जालसाजों और कर चोरों के खिलाफ इस अभियान को और तेज करने जा रहा है।
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