एमपी शराब फर्जी चालान घोटाला: ईडी ने 70 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

इंदौर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को सनसनीखेज शराब फर्जी चालान “घोटाले” में 70 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 28 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया, जिससे मध्य प्रदेश सरकार को भारी राजस्व हानि हुई। कुर्क की गई संपत्तियों में धोखाधड़ी में शामिल कई शराब ठेकेदारों के इंदौर, मंदसौर और खरगोन में स्थित प्रमुख भूमि पार्सल और आवासीय फ्लैट शामिल हैं।

ईडी ने कई देशी और विदेशी शराब ठेकेदारों के खिलाफ इंदौर के रावजी बाजार पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

आरोपियों ने राज्य के खजाने को धोखा देने के लिए एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली तैयार की; ठेकेदार छोटी रकम के लिए ट्रेजरी चालान तैयार करते थे और कॉलम “रुपये शब्दों में” को जानबूझकर खाली छोड़ दिया जाता था। बैंक में कम रकम जमा करने के बाद बाद में उन्होंने अंक कॉलम में छेड़छाड़ की और बैंक की कॉपी पर शब्दों में बढ़ी हुई रकम भर दी।

अधिक भुगतान दिखाने वाले इन जाली चालानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए देशी शराब गोदामों या जिला उत्पाद शुल्क कार्यालय में जमा किया गया था। इससे उन्हें वास्तविक शुल्क, मूल लाइसेंस शुल्क और न्यूनतम गारंटी राशि का केवल एक अंश का भुगतान करते हुए काफी बड़ी मात्रा में शराब का स्टॉक उठाने में मदद मिली।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच के दौरान, ईडी ने अब तक स्थापित किया है कि मुख्य आरोपी राजू दशवंत, अंश त्रिवेदी और अन्य शराब ठेकेदारों ने संयुक्त रूप से जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के अनुसूचित अपराधों के माध्यम से 49 करोड़ रुपये से अधिक की आय अर्जित की, अपने पास रखी, छुपाई और अनुमानित की।

ईडी द्वारा पहले गिरफ्तार किए गए राजू दशवंत और अंश त्रिवेदी दोनों वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दागी संपत्तियों को और अधिक बर्बाद होने से रोकने के लिए पीएमएलए के प्रावधानों के तहत शनिवार को अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था।

एजेंसी ने पुष्टि के लिए पहले ही आदेश को निर्णायक प्राधिकारी के साथ साझा कर दिया है। धन के लेन-देन की आगे की जांच और अपराध से प्राप्त अतिरिक्त आय की पहचान जारी है। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां और कुर्की की संभावना है।