भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी उस समय नए संकट में है, जब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उन पर 25 करोड़ रुपये के ऋण के लिए गिरवी रखे हीरों और आभूषणों के मूल्य को कथित रूप से बढ़ाने का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने कहा कि नया मामला सोमवार को दर्ज किया गया और चोकसी के साथ उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स और मूल्यांकनकर्ता सूरजमल लल्लू भाई एंड कंपनी, नरेंद्र झावेरी, प्रदीप सी शाह और श्रेनिक शाह पर भी मामला दर्ज किया गया। सीबीआई ने कहा कि चोकसी ने ऋण लेते समय “निम्न गुणवत्ता वाले प्रयोगशाला हीरे और अन्य निम्न रंग के पत्थर और असली रत्न नहीं” गिरवी रखे।
चोकसी पहले से ही अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ 13,500 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित है।
केंद्रीय एजेंसी ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आईएफसीआई) की शिकायत पर कार्रवाई की, जिससे चोकसी को ऋण मिला था। वित्तीय संस्थान ने आरोप लगाया कि चोकसी ने 2016 में 25 करोड़ रुपये के कार्यशील पूंजी ऋण के लिए उससे संपर्क किया था, जिसके लिए उसने शेयरों के साथ-साथ सोने और हीरे के आभूषण भी गिरवी रखे थे।
आईएफसीआई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक गिरवी रखे गए आभूषण 34 करोड़ रुपये से 45 करोड़ रुपये के दायरे में थे, जिसके आधार पर चोकसी का कर्ज मंजूर किया गया था. चूंकि कंपनी ने कथित तौर पर ऋण भुगतान में चूक की, आईएफसीआई ने गिरवी रखे शेयरों और आभूषणों को वापस लेना शुरू कर दिया।
शिकायत में कहा गया है कि कंपनी, हालांकि, कुल 20,60,054 गिरवी रखे शेयरों में से 4.07 करोड़ रुपये के 6,48,822 शेयर बेचने में सक्षम थी क्योंकि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा चोकसी की क्लाइंट आईडी को ब्लॉक कर दिया गया था।
जल्द ही, शिकायत में कहा गया, IFCI ने गिरवी रखे हुए गहनों – सोना, हीरे और जड़े हुए गहनों पर ध्यान केंद्रित किया – लेकिन इसके नए मूल्यांकन से पता चला कि उनका मूल्य 98 प्रतिशत से कम था, जो चोकसी की प्रारंभिक रिपोर्टों में ऋण लेने के समय कहा गया था। ताजा मूल्यांकन से पता चला है कि गिरवी रखे गए आभूषणों का मूल्य 70 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक था।
IFCI ने आरोप लगाया कि चोकसी ने “बेईमान और कपटपूर्ण इरादे से मूल्यांककों के साथ मिलीभगत की और गिरवी रखे हुए गहनों का मूल्यांकन अत्यधिक और बढ़े हुए मूल्य के साथ करवाया। ताजा मूल्यांकन से पता चला कि हीरे निम्न गुणवत्ता वाले प्रयोगशाला से तैयार रासायनिक वाष्प हीरे और अन्य निम्न रंग के थे। पत्थर और असली रत्न नहीं, शिकायत में कहा गया है।
शिकायत में कहा गया है कि 30 जून, 2018 को ऋण खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था, जिससे आईएफसीआई को 22 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान हुआ। “सीबीआई ने कोलकाता और मुंबई में आठ स्थानों पर आरोपी मूल्यांकनकर्ताओं के परिसरों में तलाशी ली। आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए,” सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा।
चोकसी पर पहले से ही पंजाब नेशनल बैंक से 6,344.96 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी करने का आरोप है। मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों ने मार्च-अप्रैल 2017 के दौरान 165 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और 58 विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किए, जिसमें से 311 बिलों में छूट दी गई।
ये कथित तौर पर चोकसी की फर्मों को बिना किसी स्वीकृत सीमा या नकद मार्जिन के और बिना जांच से बचने के लिए बैंक की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में प्रविष्टि किए बिना जारी किए गए थे। उनके आधार पर, एसबीआई, मॉरीशस द्वारा पैसा उधार दिया गया था; इलाहाबाद बैंक, हांगकांग; एक्सिस बैंक, हांगकांग; बैंक ऑफ इंडिया, एंटवर्प; केनरा बैंक, ममना; और भारतीय स्टेट बैंक, फ्रैंकफर्ट।
(पीटीआई इनपुट्स के साथ)
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