वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में MCA ने 3 महीने में 400 चीनी कंपनियों का पंजीकरण रद्द करने की योजना बनाई: रिपोर्ट

नई दिल्ली: कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय अगले तीन महीनों में 17 राज्यों में 400 चीनी कंपनियों का पंजीकरण रद्द करने की योजना बना रहा है, क्योंकि इन कंपनियों में निगमन और वित्तीय धोखाधड़ी के मुद्दे हैं। शनिवार को मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में MCA द्वारा 700 से अधिक चीनी कंपनियों की जांच की जा रही है।

मनीकंट्रोल से बातचीत में अधिकारी ने बताया, “करीब 600 चीनी कंपनियों की जांच पूरी हो चुकी है। इनमें से 300-400 कंपनियों को बंद किया जाएगा। इनमें लोन ऐप, ऑनलाइन जॉब कंपनियां आदि शामिल हैं।”

एमसीए भारत में संचालित लोन ऐप्स की जांच कर रहा है, खास तौर पर वे जो शिकारी ऋण, धोखाधड़ी या वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने में शामिल हैं। डिजिटल फर्मों के उदय को लेकर चिंता बढ़ रही है। इन ऐप्स पर कठोर रणनीति का उपयोग करने, उच्च ब्याज दरें लगाने और उधारकर्ताओं को परेशान करने जैसे अनैतिक व्यवहार में भाग लेने के आरोप हैं।

अधिकारी ने बताया, “ज्यादातर मामलों में ऐसी कंपनियां ऐसी होती हैं जो पंजीकृत कार्यालयों में उपलब्ध नहीं होती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके लिए निवेश आया था लेकिन अब वे किसी दूसरे व्यवसाय में हैं। ये निगमन से संबंधित धोखाधड़ी और वित्तीय धोखाधड़ी हैं। कुछ कंपनियों में भारतीय निदेशक हैं, लेकिन बैंक खाता चीन से संचालित होता है। ऐसी भी कंपनियां हैं जिनका कोई लेन-देन नहीं हुआ है।”

कंपनी अधिनियम की धारा 248 में कंपनियों को आधिकारिक रजिस्टर से हटाने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है। यह प्रक्रिया कंपनी को नोटिस भेजने से शुरू होती है, जिसमें उन्हें जवाब देने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है। एक महीने के बाद, एक अनुवर्ती नोटिस भेजा जाता है। अगर कंपनी किसी भी नोटिस का जवाब नहीं देती है, तो उसे रजिस्टर से हटा दिया जाएगा।

अधिकारी ने कहा, “जिन 300-400 कंपनियों पर कार्रवाई की संभावना है, वे 17 राज्यों में स्थित हैं, जिनमें दिल्ली, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मुंबई, चेन्नई आदि शामिल हैं।” प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर 30-40 और चीनी कंपनियों के लिए आगे की जांच शुरू की गई है, जिनमें मोबाइल स्क्रीन और बैटरी क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। अगर जांच रिपोर्ट इसका समर्थन करती है, तो कार्रवाई की जाएगी; अन्यथा, शेष कंपनियों की अधिक बारीकी से समीक्षा की जाएगी।