मुंबई: पीटर को लूटने वाला हर व्यक्ति पॉल को पैसे नहीं देता। 32 वर्षीय एक व्यक्ति जिसने कथित तौर पर अपने पति को धोखा दिया, उसने पीटर को पैसे नहीं दिए। कंपनी 10.6 करोड़ रुपये का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया कोष एक भव्य शादीअपनी नई दुल्हन को अपने साथ ले जा रहा है सुहाग रात और भी बहुत कुछ। EOW द्वारा दायर आरोपपत्र में यही कहा गया है।
शहर में स्थित ट्राइडेंट क्रिएशन के कार्यालय के वरिष्ठ कर्मचारी राज मुकेश गणात्रा (32) ने दो लाख रुपये का ऋण चुकाया। ऋण उन्होंने कई तरह के लाभ उठाए थे – एक क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने के लिए 30 लाख रुपये का लोन लिया, दूसरा 10 लाख रुपये का लोन लिया। उन्होंने शेयर और म्यूचुअल फंड में 15 लाख रुपये का निवेश किया, खुद पर 15 लाख रुपये खर्च किए। एक भव्य शादी के रिसेप्शन पर उन्हें 16 लाख रुपये खर्च करने पड़े, जिसका भुगतान उन्होंने कंपनी के फंड से किया और हनीमून के लिए 3.5 लाख रुपये खर्च किए।
आरोपपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पुलिस जांच से पता चला है कि आरोपी ने 2014 से 2022 के बीच 42 ऋण लिए थे, जिनमें से उसने 31 का भुगतान कंपनी के धन का उपयोग करके किया था, जिसका उसने कथित रूप से दुरुपयोग किया था।
आर्थिक अपराध शाखा द्वारा पिछले महीने दायर आरोपपत्र में शहर पुलिस ने बताया कि आरोपी ने किस तरह से पैसे का इस्तेमाल किया। पुलिस ने कहा कि उसने कंपनी से बड़ी रकम हड़पने के लिए कंपनी के दस्तावेजों में जालसाजी की। पुलिस ने बताया कि अपने छह साल के कार्यकाल के दौरान आरोपी ने अपने रिश्तेदारों के विभिन्न बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए।
कंपनी की निदेशक काजल अजमेरा के अनुसार, आरोपी, जो 'शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर' के रूप में काम करता था, ने कंपनी के 55 ग्राहकों के बिलों में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की।
इसके बाद उन्होंने कंपनी के पैसे को अपने बैंक खाते और अपने रिश्तेदारों – अपनी पत्नी जर्ना, बहन भक्ति, दोस्त दिनेश दोषी, दोषी के बेटे यमन और एक अन्य दोस्त दर्शन पोतदार के खातों में ट्रांसफर कर दिया। घोटाले का पता तब चला जब कंपनी को उनके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में कुछ विसंगतियां मिलीं।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने एयर कंडीशनर, पूर्णतया स्वचालित वाशिंग मशीन और वाटर प्यूरीफायर खरीदे थे।
आरोपपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि पुलिस ने उसके उन दोस्तों के बयान दर्ज किए हैं जिनसे उसने क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने के लिए कर्ज लिया था।
गणात्रा को इस वर्ष की शुरुआत में आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और उन पर धोखाधड़ी तथा धन के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया गया था।
