मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को 100 करोड़ रुपये के शेयर वाले डीमैट खातों को फ्रीज कर दिया काले धन को वैध बनाना महादेव से जुड़ा मामला गेमिंग ऐप और करीब 2 करोड़ रुपये नकद जब्त किये छापे 17 परिसरों में.
ये छापे मुंबई, दिल्ली और कोलकाता तथा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मारे गए। ईडी की छापेमारी मुख्य रूप से दुबई स्थित महादेव समूह के एक प्रमुख व्यक्ति के सहयोगियों पर केंद्रित थी, जो समूह के प्रमोटरों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के साथ वहां से गेमिंग-सट्टेबाजी के कारोबार का प्रबंधन करता था। ईडी के सूत्रों ने इस साझेदार के बारे में अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया क्योंकि छापेमारी बुधवार देर रात तक जारी रही।
सूत्रों ने कहा कि दुबई स्थित साझेदार ने हवाला चैनल के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग-सट्टेबाजी ऐप्स के माध्यम से भारत से लगभग 800 करोड़ रुपये विदेशों में भेजे। फिर यह पैसा टैक्स हेवन देशों में स्थित नियंत्रित संस्थाओं के खातों में जमा किया गया। इसके बाद, इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के माध्यम से देश में वापस लाया गया और शेयरों में निवेश किया गया। इसके अतिरिक्त, ऐप्स के माध्यम से उत्पन्न 200 करोड़ रुपये की नकदी को कथित तौर पर कोलकाता स्थित हवाला ऑपरेटरों की सहायता से शेल कंपनियों के माध्यम से वैध धन में बदल दिया गया था। एफडीआई के साथ धन का उपयोग भारत में संपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया था।
सूत्रों ने कहा कि पार्टनर अलग-अलग नामों से अपने समानांतर ऑनलाइन गेमिंग-सट्टेबाजी ऐप चलाता था।
ईडी विभिन्न राज्यों में महादेव समूह के खिलाफ कई एफआईआर के आधार पर दर्ज लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। इसने चंद्राकर और उप्पल के खिलाफ प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू की है, जो इस समय दुबई में हैं। बुधवार की कार्रवाई से पहले, ईडी ने मामले में सामूहिक रूप से 572 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त और फ्रीज कर दी थी और नौ लोगों को गिरफ्तार किया था।
महादेव समूह अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करेगा और बेनामी बैंक खातों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से धन शोधन करेगा। ईडी को संदेह है कि महादेव समूह के प्रमोटरों ने अपने अवैध गेमिंग-सट्टेबाजी संचालन के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है।
महादेव ऑनलाइन बुक कई वेबसाइटें संचालित करता है और 'पैनल मालिकों' के रूप में जाने जाने वाले व्यक्तियों का उपयोग करते हुए, त्वरित मैसेजिंग ऐप्स पर कई समूह चलाता है। फिर ये प्रतिभागी मशहूर हस्तियों के माध्यम से वेबसाइटों पर महादेव बुक के संपर्क नंबर का प्रचार करते हैं, जिससे अधिक लोग इसमें शामिल होने के लिए आकर्षित होते हैं। एक बार जब वे विज्ञापन पर क्लिक करते हैं, तो प्रतिभागियों को विशिष्ट व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करने का निर्देश दिया जाता है। उन्हें दो अलग-अलग नंबर प्रदान किए जाते हैं- एक पैसे जमा करने के लिए और दूसरा गेम खेलने और दांव लगाने के लिए यूजर आईडी में अंक एकत्र करने के लिए। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि महादेव ऑनलाइन बुक ऐप भारत में अवैध रूप से संचालित होते हैं और अपने सट्टेबाजी ऐप को कौशल के खेल के रूप में गलत तरीके से पेश करते हैं, जबकि वास्तव में यह जुआ है।
ये छापे मुंबई, दिल्ली और कोलकाता तथा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मारे गए। ईडी की छापेमारी मुख्य रूप से दुबई स्थित महादेव समूह के एक प्रमुख व्यक्ति के सहयोगियों पर केंद्रित थी, जो समूह के प्रमोटरों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के साथ वहां से गेमिंग-सट्टेबाजी के कारोबार का प्रबंधन करता था। ईडी के सूत्रों ने इस साझेदार के बारे में अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया क्योंकि छापेमारी बुधवार देर रात तक जारी रही।
सूत्रों ने कहा कि दुबई स्थित साझेदार ने हवाला चैनल के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग-सट्टेबाजी ऐप्स के माध्यम से भारत से लगभग 800 करोड़ रुपये विदेशों में भेजे। फिर यह पैसा टैक्स हेवन देशों में स्थित नियंत्रित संस्थाओं के खातों में जमा किया गया। इसके बाद, इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के माध्यम से देश में वापस लाया गया और शेयरों में निवेश किया गया। इसके अतिरिक्त, ऐप्स के माध्यम से उत्पन्न 200 करोड़ रुपये की नकदी को कथित तौर पर कोलकाता स्थित हवाला ऑपरेटरों की सहायता से शेल कंपनियों के माध्यम से वैध धन में बदल दिया गया था। एफडीआई के साथ धन का उपयोग भारत में संपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया था।
सूत्रों ने कहा कि पार्टनर अलग-अलग नामों से अपने समानांतर ऑनलाइन गेमिंग-सट्टेबाजी ऐप चलाता था।
ईडी विभिन्न राज्यों में महादेव समूह के खिलाफ कई एफआईआर के आधार पर दर्ज लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। इसने चंद्राकर और उप्पल के खिलाफ प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू की है, जो इस समय दुबई में हैं। बुधवार की कार्रवाई से पहले, ईडी ने मामले में सामूहिक रूप से 572 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त और फ्रीज कर दी थी और नौ लोगों को गिरफ्तार किया था।
महादेव समूह अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करेगा और बेनामी बैंक खातों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से धन शोधन करेगा। ईडी को संदेह है कि महादेव समूह के प्रमोटरों ने अपने अवैध गेमिंग-सट्टेबाजी संचालन के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है।
महादेव ऑनलाइन बुक कई वेबसाइटें संचालित करता है और 'पैनल मालिकों' के रूप में जाने जाने वाले व्यक्तियों का उपयोग करते हुए, त्वरित मैसेजिंग ऐप्स पर कई समूह चलाता है। फिर ये प्रतिभागी मशहूर हस्तियों के माध्यम से वेबसाइटों पर महादेव बुक के संपर्क नंबर का प्रचार करते हैं, जिससे अधिक लोग इसमें शामिल होने के लिए आकर्षित होते हैं। एक बार जब वे विज्ञापन पर क्लिक करते हैं, तो प्रतिभागियों को विशिष्ट व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करने का निर्देश दिया जाता है। उन्हें दो अलग-अलग नंबर प्रदान किए जाते हैं- एक पैसे जमा करने के लिए और दूसरा गेम खेलने और दांव लगाने के लिए यूजर आईडी में अंक एकत्र करने के लिए। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि महादेव ऑनलाइन बुक ऐप भारत में अवैध रूप से संचालित होते हैं और अपने सट्टेबाजी ऐप को कौशल के खेल के रूप में गलत तरीके से पेश करते हैं, जबकि वास्तव में यह जुआ है।
